证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-006
广州达安基因股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第八届监事
会第六次会议于 2025 年 3 月 17 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2025 年 3
月 27 日（星期四）上午 11∶30 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会
议室现场召开。会议应到 5 名监事，实到 4 名监事，监事胡腾女士因工作原因委
托监事黄立强先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》、
《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席
朱琬瑜女士主持。
本次会议以投票表决的方式，形成以下决议：
一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2024
年度监事会工作报告》。
公司《2024 年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站（http:
//www.cninfo.com.cn）。
本报告尚须提交 2024 年度股东会审议。
二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2024
年度财务决算预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度主要指标完成
情况如下：
计提的应收账款坏账准备增加；报告期内公司其他非流动金融资产公允价值下降
等几个因素的联动影响，公司的业绩出现大幅下滑；公司的总资产、净资产较年
初减少。
本预案尚须提交 2024 年度股东会审议。
三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2024
年年度报告》及其摘要。
根据《证券法》第 82 条的要求，监事会对广州达安基因股份有限公司 2024
年年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核广州达安基因股份有限公司 2024 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 《 2024 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》刊登于 2025 年 3 月
本报告尚须提交 2024 年度股东会审议。
四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2024
年度利润分配的预案》。
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司合并报表实现归
属于上市公司股东的净利润-925,169,864.75 元，2024 年度无需提取法定盈余公
积，加上年初未分配利润 5,557,620,536.02 元，减去本年已支付派发现金股利
现净利润-572,199,716.76 元，加上年初未分配利润 5,371,327,326.89 元，减
去 本 年 已 支 付 派 发 现 金 股 利 21,051,690.48 元 ， 年 末 未 分 配 利 润 为
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、
《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》、
《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，鉴于 2024 年公司合并口径
及母公司净利润均为负值，未达到法律、章程规定的利润分配条件，且综合考虑
行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，更好地
维护全体股东的长远利益。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本。
经审核，监事会认为公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合
《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）
》相关规定，同
意该利润分配预案。
公司《2024 年度利润分配方案的公告》全文详见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2025 年 3 月 29 日《证券时报》、
《上
海证券报》
（公告编号：2025-008）。
本预案尚须提交 2024 年度股东会审议。
五、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2024
年度内部控制评价报告》，监事会对《2024 年度内部控制评价报告》、公司内部
控制制度的建设和运行情况进行了审核，并提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到
有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
公司《2024 年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于 2025 年度日常关联交易预计的预案》。关联监事朱琬瑜女士、黄立强先生、胡
腾女士不参加表决。
经审核，监事会认为公司 2025 年度日常关联交易预计事项履行了相关决策
程序，且关联监事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
等规定。上述关联交易预计系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、
合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中
小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
公司《2025 年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2025 年 3 月 29 日《证券时报》、
《上海证券报》
（公告编号：2025-009）。
本预案尚须提交 2024 年度股东会审议。
七、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的预案》。
公司《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》全文详见公
司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2025 年 3 月 29
日《证券时报》
、《上海证券报》（公告编号：2025-010）。
本预案尚须提交 2024 年度股东会审议。
八、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于会计政策变更的议案》。
公司《关于会计政策变更的公告》全文详见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2025 年 3 月 29 日《证券时报》、
《上
海证券报》
（公告编号：2025-013）。
特此公告。
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