证券代码：688307 证券简称：中润光学 公告编号：2025-014
嘉兴中润光学科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
嘉兴中润光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18
日，向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知。该会议于
名，会议由公司监事会主席张卫军先生召集，本次会议的召集、召开符合法律、
行政法规、部门规章和《嘉兴中润光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。2024 年年度报告的内容公允地
反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中未发
现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024
年年度报告》及其摘要。
（二）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和
《公司章程》的要求，编制了《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了广大投资者
的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，
不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于 2024 年度利润分配方案的公告》。
（四）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制
度体系并能得到有效执行。天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司编制的
《2024 年度内部控制评价报告》出具了《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2024 年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
经审议，监事会认为：公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》的相关规定，编制了《2024 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》，该报告真实披露了公司 2024 年度募集资金的管理情况，不存
在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规使用募
集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等相关法律、法规和《公司章程》及公司《监事会议事规则》的要求，积极出席
相关会议，认真审议监事会各项议案并编制了《2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》
经审议，监事会认为：公司（含合并报表范围内的子公司）2025 年度拟向
银行等金融机构申请总额不超过 6.00 亿元人民币的综合授信额度是为了满足公
司正常生产经营及业务发展的需要，是在确保运作规范和风险可控的前提下进行，
不会损害公司及全体股东利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于 2025 年度申请综合授信额度的公告》。
（八）审议通过《关于 2025 年度预计为子公司提供担保的议案》
经审议，监事会认为：本次公司为子公司担保是综合考虑了子公司业务发展
需要而做出的，符合子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公
司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公
司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告》。
（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计
过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。为了保持审计工作的延
续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表
及内部控制审计机构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。
（十）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接将该
议案提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司拟使用不超过人民币 3.00 亿元（含本数）部分
暂时闲置的募集资金及不超过人民币 3.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金
管理用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本
型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），是在确保不影
响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，
有利于提高部分暂时闲置募集资金的存放收益，符合相关法律法规要求，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于使用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
（十二）审议通过《关于新增募集资金专户并签订监管协议的议案》
经审议，监事会认为：本次新增募集资金专项账户有利于规范公司募集资金
管理，进一步提高公司募集资金管理效率，结合公司实际情况，同意本次新增募
集资金专项账户并签署监管协议事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关
于新增募集资金专户并签订监管协议的公告》。
特此公告。
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