证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2025-023
一汽解放集团股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 18 日以书面或电子邮件等方式向全体
董事送达。
现场结合通讯方式召开。
会议。
法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）2024 年度经营总结和 2025 年度经营计划
挑战，扎实有效推进各项工作，实现整车销售 25.11 万辆，同比提升 3.9%；
海外出口 5.7 万辆，再创历史新高；新能源跃迁增长 120.8%。公司获评中国
汽车工业科技进步一等奖，解放品牌价值连续 13 年蝉联行业榜首。
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为中心，以产品和技术领先为支撑，以质量为根本，全力打赢四大攻坚战，做
强九项重点保障）的总体思路，推进生产经营党建各项任务，全力夺取“十四
五”收官攻坚战胜利，加速向着成为“世界一流企业，百年民族品牌”目标而
不懈奋斗！
（二）2024 年下半年计提资产减值准备的议案
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年下半年计提资产减值准备
的公告》。
（三）2024 年度财务决算
（四）2024 年度董事会工作报告
的《2024 年度董事会工作报告》。
（五）2024 年年度报告及其摘要
的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
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（六）2024 年度利润分配方案
的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。
配方案》，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议批准。
（七）2024 环境、社会及治理（ESG）报告
的《2024 环境、社会及治理（ESG）报告》。
（八）2024 年度内控体系工作报告
总结了公司 2024 年内控体系建设与监督工作情况，从各单位全面自评和监督评
价等方面总结了公司 2024 年内控建设与监督工作取得的主要成效，并从内部制
度体系标准化建设、年度风险管理和内部控制评价三个维度对 2025 年内控建设
与监督工作做出计划。
有效运行，达到了公司内部控制的目标，基准日不存在重大及重要缺陷，公司内
部控制有效。
（九）2024 年度内部控制评价报告
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的《2024 年度内部控制评价报告》。
（http://www.cninfo.com.cn）的《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集
团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见》。
（十）2024 年度法治建设暨合规管理工作报告
治央企建设要求，全面有序推进各项工作任务，着力提升 8 项体系能力和管理水
平，充分发挥“强内控、防风险、促合规”作用，为公司战略落地和高质量发展
提供坚实的法治保障。
（十一）2024 年度内部审计工作报告
批示精神，落实国资监管、上市监管对内部审计的工作部署和要求，坚持风险导
向，科学制定年度审计工作计划并严格执行，落实落细审计体系能力建设，有序
完成审计项目，发现问题与整改问题并重，持续提升审计监督效能，促进业务单
位体系能力和管理水平不断提高，为公司高质量发展保驾护航。
（十二）关于对一汽财务有限公司风险评估报告的议案
的《关于对一汽财务有限公司的风险评估报告》。
财务有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，
在此项议案进行表决时，关联董事李胜、于长信、王浩、刘延昌、邓为工和陈华
回避表决，由非关联董事表决该议案。
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有限公司风险评估报告的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议批准。
（十三）关于调整董事会审计与风险控制委员会委员的议案
后的委员为：毛志宏（主任委员）、韩方明、陈华，任期与第十届董事会相同。
（十四）关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案
委员为：董中浪（主任委员）、毛志宏、邓为工，任期与第十届董事会相同。
（十五）关于补选董事会战略委员会主任委员和委员的议案
于长信先生担任委员，任期与第十届董事会相同。补选后的董事会战略委员会
委员为：李胜（主任委员）、于长信、刘延昌、韩方明、董中浪。
（十六）关于第一期限制性股票激励计划预留授予的第三个解除限售期解
除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期限制性股票激励计划预留授
予的第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调
整回购价格的公告》。
（十七）关于变更公司注册资本的议案
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股。公司总股本将由 4,922,371,176 股变更至 4,921,280,975 股，注册资本由
（十八）关于修订《公司章程》的议案
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
（十九）关于召开 2024 年度股东大会的议案
《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。
（二十）听取《传达党中央、国务院、国资委重大决策部署和重要会议精
神》《公司战略规划落实情况》《会计师事务所 2024 年度审计情况汇报》《董事
会决议执行情况汇报》《董事会授权执行情况汇报》和《2024 年度独立董事述
职报告》。
三、备案文件
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十九日
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