证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2025-021
新华都科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议
于 2025 年 3 月 27 日 10:00 在福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层
以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以书面及电子邮件
等方式送达。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事和高
级管理人员列席了本次会议，会议由董事长倪国涛先生主持。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新
华都科技股份有限公司章程》及《新华都科技股份有限公司董事会议事规则》等
有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
（一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年度总经理工作
报告》。
（二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年度董事会工作
报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华
都科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024
年年度股东会上作述职报告。
（三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年年度报告及摘
要》。
经审核，全体董事一致认为公司 2024 年年度报告及摘要的内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
委员会审议通过并取得了明确同意的意见，提交公司董事会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华
都科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《新华都科技股份有限公司 2024 年年
度报告摘要》（公告编号：2025-023）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《新华都科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》。
（四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年度利润分配预
案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关
规定：“公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具
体的利润分配比例”。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
《审计报告》确认：公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润
度无需提取法定盈余公积金，截至 2024 年末总股本为 719,859,762 股。
鉴于公司 2024 年度合并报表口径、母公司报表口径累计未分配利润均为负
数，公司不满足现金分红的条件。公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不
派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第七条规
定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年
已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计
算”。公司 2024 年通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份数
量 14,000,023 股，回购金额 5,021.47 万元，视同现金分红金额纳入 2024 年度
现金分红的相关比例计算。股份回购金额占公司 2024 年度归属于上市公司股东
的净利润的 19.30%。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
（五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年社会责任报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华
都科技股份有限公司 2024 年社会责任报告》。
（六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2024 年度内部控制自
我评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见，提交
公司董事会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华
都科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
（七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘 2025 年度审
计机构的议案》。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，
审计费用为 68 万元人民币（其中年报审计费用 50 万元，内控审计费用 18 万元）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得了明确同意的意见，提交
公司董事会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-025）。
（八）逐项表决通过了《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议
案》。
薪酬的议案》。关联董事倪国涛先生回避表决。
薪酬的议案》。关联董事陈船筑先生回避表决。
薪酬的议案》。关联董事郭建生先生回避表决。
酬的议案》。关联董事沈沉女士回避表决。
薪酬的议案》。关联董事张会丽女士回避表决。
酬的议案》。关联董事张斌先生回避表决。
薪酬的议案》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过并取得了明确同意的意
见，向董事会提出建议，与会委员对个人进行评价或者讨论其报酬时已回避。
具体薪酬情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新
华都科技股份有限公司 2024 年年度报告全文》的“第四节 公司治理”中“五、
董事、监事、高级管理人员情况”“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
（九）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司日常关联交
易预计的议案》。关联董事陈船筑先生回避表决。
根据业务发展及生产经营的需要，2025 年度公司与关联方预计发生的日常
关联交易总金额不超过 36,800 万元，2026 年 1-4 月公司与关联方预计发生的日
常关联交易总金额不超过 9,450 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见，全体
独立董事同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-026）。
（十）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司与阿里巴巴
日常关联交易预计的议案》。关联董事沈沉女士回避表决。
根据业务发展及生产经营的需要，2025 年度公司与阿里巴巴集团（指
Alibaba Group Holding Limited 与其附属公司）预计发生的日常关联交易总金
额不超过 56,000 万元，2026 年 1-4 月公司与阿里巴巴集团预计发生的日常关联
交易总金额不超过 15,600 万元。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并取得了明确同意的意见，全体
独立董事同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
公司与阿里巴巴日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-027）。
（十一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于 2024 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，
国投证券股份有限公司出具了《关于新华都科技股份有限公司 2024 年度募集资
金存放与使用情况的核查意见》。
（十二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2025 年度
向金融机构申请综合授信额度的议案》。
为保证公司现金流充足，满足公司经营的资金需求，公司（含下属子公司）
（最终以公司实际使用的额度为准，公司财务部对具体授信额度使用情况进行把
控）。其内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、各类商业票据开立及
贴现、项目贷款、银行保函、保理等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机
构审批为准）。各金融机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以
公司与金融机构最终协商签订的相关文件为准。上述综合授信额度的申请期限为
自 2024 年年度股东会召开日起至下一年度股东会召开日止，综合授信额度在授
权期限内可循环使用。同时授权董事长或董事长的授权人全权代表公司办理、签
署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本
及各金融机构资信状况具体选择金融机构。
本次申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合
授信额度内，具体融资金额将视公司实际经营资金需求来确定。
（十三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增加为下属公
司提供担保的议案》。
为支持下属公司向金融机构申请综合授信，根据相关要求，公司拟作为保证
人对相关业务追加担保，公司拟为最近一期资产负债率 70%以上（含本数）的下
属公司增加提供担保敞口不超过人民币 8.10 亿元。本次预计额度不等于公司的
实际担保金额，实际担保金额将在预计额度内根据公司实际需求来确定。担保有
效期自审议本议案的股东会召开之日起 12 个月内。
董事会提请股东会授权公司董事长或董事长的授权人在担保敞口金额范围
和有效期内全权负责办理担保事宜，具体负责与金融机构签署担保合同等相关法
律文书，并授权董事长根据实际经营需要在担保敞口金额范围和有效期内对相关
公司的担保敞口金额进行调整和循环使用。具体担保敞口金额及担保期限以双方
最终确认为准。本次为下属公司提供担保不涉及反担保。
该议案经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
增加为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-029）。
（十四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司注册资本
变更的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司“领航员计划（二期）”股权激
励计划（草案）的有关规定，因 1 名激励对象离职，公司对已获授但尚未解锁的
限制性股票合计 48,462 股进行回购注销。公司待办理完成回购注销手续。本次
回购注销完成后，公司总股本由 719,859,762 股减少至 719,811,300 股，注册资
本由 719,859,762 元减少至 719,811,300 元。
董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理与此相关的工商变更
手续等事宜。
（十五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订<新华都科
技股份有限公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规及规
范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》部分内容。修订后的《公司章程》，
最终以工商登记机关核准的内容为准。
董事会提请股东会授权董事长及其授权办理人员负责向公司工商登记机关
办理公司章程变更及备案等相关手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公
司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对修订后的《公司
章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华
都科技股份有限公司章程修正案》。
（十六）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请股东会授
权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》。
为增强投资者回报水平，在符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配
的条件下，公司拟进行中期利润分配，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股
权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金分红总额不超
过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
为简化分红程序，提请股东会批准授权董事会在符合利润分配的条件下决定
是否实施中期利润分配、制定具体中期利润分配方案及全权办理中期利润分配的
相关事宜，该中期利润分配方案不再提请公司股东会审议。
（十七）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请股东会授
权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券
发行上市审核规则》、
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不
超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年
度股东会通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》
（公告编号：
（十八）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了审议《关于召开 2024
年年度股东会的议案》。
公司董事会同意于 2025 年 4 月 25 日（星期五）14：30 在福建省福州市五
四路 162 号新华都大厦北楼 7 层会议室召开 2024 年年度股东会，审议上述议案
销部分限制性股票的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-032）。
二、备查文件
特此公告！
新华都科技股份有限公司
董 事 会
二○二五年三月二十八日
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