证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2025-008
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 董事刘澎先生因公务未亲自出席，委托董事长殷俊先生代为
出席本次董事会会议。
? 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。
? 本次董事会会议的所有议案全部通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）2025 年 3 月 17 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开
第十一届董事会第五次会议的通知及会议材料。
（三）2025 年 3 月 27 日，第十一届董事会第五次会议在公司会
议室以现场+视频方式召开，会议采用现场结合通讯表决方式。
（四）
应当出席董事会会议的董事 8 人，
亲自出席会议董事 7 名。
董事刘澎先生因公务未亲自出席，委托董事长殷俊先生代为出席本次
董事会会议并行使表决权。
（五）董事长殷俊先生主持会议，监事长陈宗来先生、董秘陆铭
红女士、财务总监高飞先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）公司 2024 年度董事会工作报告
本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）公司 2024 年度审计委员会履职情况的报告
本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，同意提交董事会
审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
请见刊登在 2025 年 3 月 29 日上海证券交易所网站上的“上海耀
皮玻璃集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况的报告”。
（三）公司 2024 年年度报告全文及其摘要
本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，同意提交董事会
审议。
本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年年度报告全文”请见
“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要”请见
所网站。
（四）公司 2024 年环境、社会和公司治理报告
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
请见刊登在 2025 年 3 月 29 日上海证券交易所网站上的“上海耀
皮玻璃集团股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理报告”。
（五）公司 2024 年度财务决算报告（经审计）
本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，同意提交董事会
审议。
本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（六）公司 2024 年度内部控制评价报告
本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，同意提交董事会
审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
请见刊登在 2025 年 3 月 29 日上海证券交易所网站上的“上海耀
皮玻璃集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告”。
（七）关于 2024 年度计提资产减值准备的议案
本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，同意提交董事会
审议。
本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
请见刊登在 2025 年 3 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于计提
（八）关于 2024 年度利润分配方案的议案
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分
红》和《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》等相关法规中关于利
润分配的规定，为回报投资者，结合公司正常经营储备资金及战略发
展资金的需求，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确)分配利润，本
次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.07 元（含税）。截至
的 总 股 本 为 934,916,069 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
已分配的现金红利 28,982,398.14 元）总额 35,526,810.62 元，占本年
度归属于上市公司股东净利润的比例 30.58%。
本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转
债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回
购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相
应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整
情况。
本议案已经独立董事专门会议审议并全票通过，同意提交董事会
审议。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
请见刊登在 2025 年 3 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站上的
“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于 2024
年度利润分配方案的公告”。
（九）公司 2025 年度财务预算报告
本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，同意提交董事会
审议。
本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十）关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
本议案为关联交易，关联董事殷俊先生、沙海祥先生、刘澎先生、
保罗·拉芬斯克罗夫特先生回避表决。
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议并全票
通过，同意提交董事会审议。
本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
请见刊登在 2025 年 3 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站上的
“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于 2025
年度日常关联交易预计的公告”。
（十一）关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案
本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
请见刊登在 2025 年 3 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于向金
融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告”。
（十二）关于 2025 年度续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，同意提交董事会
审议。
本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
请见刊登在 2025 年 3 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站上的
“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于 2025
年度续聘会计师事务所的公告”。
（十三）关于会计政策变更的议案
本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，同意提交董事会
审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
请见刊登在 2025 年 3 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于会计
政策变更的公告”。
（十四）关于 2025 年中期现金分红安排的议案
公司提请 2024 年度股东大会授权董事会结合公司 2025 年中期
实际经营情况，在有利于公司健康稳定持续发展的前提下，合理决定
在 2025 年中期（半年度报告或者三季度报告披露期间）制定并实施
具体的现金分红方案。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十五）关于制定《上海耀皮玻璃集团股份有限公司舆情管理制度》
的议案
请见刊登在 2025 年 3 月 29 日上海证券交易所网站上的“上海耀
皮玻璃集团股份有限公司舆情管理制度”。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十六）关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公司募集资金管理办
法》的议案
本议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
请见刊登在 2025 年 3 月 29 日《上海证券报》、《香港商报》和
上海证券交易所网站上的“关于修订《上海耀皮玻璃集团股份有限公
司募集资金管理办法》的公告”。
修订后的《上海耀皮玻璃集团股份有限公司募集资金管理办法
（2025 年 3 月修订）》披露在 2025 年 3 月 29 日上海证券交易所网
站。
另外，会议还听取了如下汇报事项
报告
上述汇报事项请见刊登在 2025 年 3 月 29 日上海证券交易所网
站上的相关公告。
特此公告。
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