股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2025-002
浙江航民股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江航民股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于 2025 年 3 月 16
日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日上午在杭
州萧山航民宾馆会议室举行,会议应到董事 9 人，实到董事 8 人, 独立董事钱水
土先生因公务出差委托独立董事龚启辉先生代为出席并表决。公司监事和高级管
理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
联交易框架协议暨 2025 年度日常关联交易预计的议案
在审议此议案时四位关联董事（朱重庆先生、朱建庆先生、高天相先生、朱
立民先生）回避表决，公司独立董事专门会议 2025 年第二次会议对此议案进行
了审议并发表意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司与浙江航民实业集团有限公司、
科尔集团有限公司签订关联交易框架协议暨 2025 年度日常关联交易预计的公
告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
在审议此议案时关联董事（周灿坤先生）回避表决，公司独立董事专门会议
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司与环冠珠宝金饰有限公司实控
人签订关联交易框架协议暨 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公
司 2024 年度母公司期末未分配利润 2,255,739,212.08 元。
经公司董事会审议通过，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12
月 31 日总股本 1,020,818,873 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金股利
价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 218,749,803.45 元，现金分红和
回购金额合计 524,995,465.35 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例
为 72.95%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份全部用于股份注销。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
情况的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于深圳市尚金缘珠宝实业有
限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于使用闲置资金开展投资理
财业务的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于为下属公司提供财务资助
的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于对下属子公司核定担保额
度的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度会议审议，建议公司董事 2025 年
度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事，其年度薪酬依据履职情况、
工作业绩等核定；独立董事实行年度薪酬，其津贴参照同类上市公司并依据其工
作量确定，每位独立董事的年度薪酬为 6 万元（税前）。
在审议此议案时四位董事（朱重庆先生、钱水土先生、张佩华女士、龚启辉
先生）回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年度会议审议，建议公司高级管理人
员 2025 年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的高级管理人员，其年
度薪酬依据履职情况、工作业绩等核定。
在审议此议案时兼任公司董事的朱建庆先生（按照公司总经理职务考核）回
避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（内容详见
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（内容详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于公司 2024 年度“提质增效
重回报”行动方案实施情况暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
公司第九届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
公司董事会拟进行换届选举。公司第十届董事会由九名董事（其中含非独立董事
六名、独立董事三名）组成。
根据公司董事会及股东的推荐，经董事会提名委员会审查，同意提名：朱重
庆先生、周灿坤先生、陆才平先生、朱建庆先生、朱立民先生、沈松仁先生为第
十届董事会非独立董事候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于董事会、监事会换届选举
的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
公司第九届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，
公司董事会拟进行换届选举。公司第十届董事会由九名董事（其中含非独立董事
六名、独立董事三名）组成。
根据公司董事会的推荐，经董事会提名委员会审查，同意提名：张佩华女士、
钱水土先生、龚启辉先生为第十届董事会独立董事候选人。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 3 月 29 日公告于《上海证券报》和上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会
的通知》。
（内容详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
情况报告》（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
本报告已经公司董事会审计委员会 2024 年度会议审议通过。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○二五年三月二十九日
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