证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-019
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第八届董事会
第十八次会议通知于 2025 年 3 月 26 日以电子邮件形式发出，会议于
事 8 名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持本次会议。本
次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事审议、表决形成如下决议：
，
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（关联董事马珺、马东艳、
林婵娟回避表决）
为维护公司及全体股东利益，根据中国证券监督管理委员会《上
市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，
同意控股股东延长 3 年履行将其下属免税品经营主体全球消费精品
（海南）贸易有限公司控股权注入公司的承诺，即承诺到期日由 2025
年 5 月 12 日调整为 2028 年 5 月 12 日。除履行承诺期限变更外，原
《承诺函》中的其他内容保持不变。审议该议案时，关联董事回避表
决。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于控股股东承诺事项延期的公告》
（公告编号：2025-021）。
该议案提交公司董事会审议前，已经独立董事专门会议 2025 年
第二次工作会议审议通过。该议案尚需提交股东大会审议。
，
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十八次会
议决议。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十九日
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