证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-040
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：浙江福莱新材料股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需
要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，
不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司将按照相关法律法
规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
公司召开审计委员会审议通过了公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的
议案》，审计委员会认为：公司对 2025 年度日常关联交易进行了合理预计，交
易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司非关联方股东及公司
利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事召开专门会议审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的
议案》，独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易的预计属于公司正常经营
行为，交易遵循公正、公平、公开原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》
相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股
东利益的行为，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了公司《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司董事李耀邦先生与上述议案事项
有关联关系，回避表决，其他董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该
议案。因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届监事会第七次会议审议通过了公司《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
（二） 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
预计金额与实际
关联交 2024 年预计金 2024 年度实际发生
关联方 发生金额差异较
易类别 额（含税） 金额（含税）
大的原因
浙江欣杭新
材料有限公 1,500.00 1,101.42 /
向关联 司
方出售 东莞市领冠
商品 新材料有限 - 14.60 /
公司
小计 1,500.00 1,116.02 /
嘉善欧丽精
向关联
密机械有限 55.80 27.90 /
方租赁
公司
房屋
小计 55.80 27.90 /
合计 1,555.80 1,143.92 /
注：公司与东莞市领冠新材料有限公司发生的偶发关联交易未包含在 2024 年度日
常关联交易预计范围内，公司与东莞市领冠新材料有限公司发生的交易金额在人民币
的标准。该事项在公司总经理审批权限范围之内，已经公司总经理审批通过。
（三） 2025 年度日常关联交易预计金额和类别
根据 2024 年度经营情况及 2025 年度经营目标，预计 2025 年度将发生的关
联交易情况如下：
单位：万元 币种：人民币
关联交易 关联交易 2025 年预计金
关联方 累计已发生的交 2024 年实际发生金
类别 内容 额（含税）
易金额（含税） 额差异较大的原因
浙江欣杭
向关联方 公司基于市场环境
新材料有 车衣材料 4,000.00 1,101.42
出售商品 和需求预计的金额
限公司
合计 4,000.00 1,101.42
二、关联方介绍和关联关系
（1）基本情况
公司名称：浙江欣杭新材料有限公司
统一社会信用代码：91330421MABU4B9B39
成立时间：2022 年 8 月 9 日
注册地址：浙江省姚庄镇银河路 17-2 号 1 幢 2 层
主要办公地点：浙江省姚庄镇银河路 17-2 号 1 幢 2 层
法定代表人：郑芸雅
注册资本：2,000 万人民币
经营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；橡胶制品销售；包装材
料及制品销售；机械电气设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
货物进出口；技术进出口；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件
零售；轮胎销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
股权结构：郑芸雅持股 55.00%，浙江欧仁新材料有限公司持股 45.00%。
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币
财务指标 2024 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产 2,392.34
总负债 60.08
净资产 2,332.26
资产负债率 2.51%
财务指标 2024 年 1-12 月（未经审计）
营业收入 1,137.72
净利润 100.45
（2）与上市公司的关联关系
为公司全资子公司浙江欧仁新材料有限公司参股公司，同时公司董事李耀邦
先生担任浙江欣杭新材料有限公司的董事。
（3）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均
能正常结算，且上述关联交易各方资信情况良好，不存在履约能力障碍。上述关
联方不存在重大诉讼、仲裁事项，不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方之间进行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原则
进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与上述关联方进
行的交易价格均以市场价格为基础，同时参照公司与其他交易对方发生的同类交
易价格，关联交易定价遵循公平、公正、等价等市场原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的上述日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与
上述关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形
成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履
行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：
公司上述 2025 年度日常关联交易额度预计事项已经公司第三届董事会第八
次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事
一致同意将该议案提交董事会审议，审计委员会审议一致同意将该议案提交董事
会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合《中华人民共和国证券法》、
《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上
述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非
关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易
而对关联方产生依赖。
综上，保荐人对上述福莱新材 2025 年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
