证券代码：688220 证券简称：翱捷科技 公告编号：2025-010
翱捷科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于
年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长戴保家主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《翱捷
科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司及全资子公司向银行等金融机构申请综合授信
额度的议案》
本次公司及全资子公司申请不超过 15 亿元的综合授信额度是为满足经营发
展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司对于该议案的决
策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。该议案自公司董事会审议通过之日起至 36 个月
内有效。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
本次公司为公司全资子公司翱捷智能科技（上海）有限公司及香港智多芯
电子科技有限公司提供担保，有利于解决其融资问题，支持其良性发展。两家
全资子公司的经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时公司对两家全
资子公司有绝对的控制权，对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产
生影响。公司对于该议案的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案自公司董
事会审议通过之日起至 12 个月内有效。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。本着股东利益最大化原则，
为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影
响募投项目使用建设的情况下，公司及其全资子公司拟使用额度不超过 40,000
万元人民币（含）的部分暂时闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的银
行理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构
性存款、定期存款、大额可转让存单等），自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
同时，授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、
选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织
实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-
（四）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，公司及控股子
公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品（包括但不
限于证券公司理财产品等）。
使用自有资金额度不超过人民币 25 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用，
单日余额不超过 25 亿元。自公司董事会审议通过之日起至 12 个月内有效。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-007）。
（五）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大
幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公
司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议
程序合法合规。本事项不涉及关联交易。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-008）。
（六）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
为推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，
确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益
最大化，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的
若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司
章程》等规定，制定《市值管理制度》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
（七）审议通过《关于制定<舆情应对管理制度>的议案》
为进一步优化公司舆情管理流程，建立快速反应和应急处置机制，提升公
司舆情应对能力和效率，及时、妥善地处理各类舆情对公司股价、商业信誉及
正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，同意公司董事会根
据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际
情况制定的《舆情应对管理制度》。
经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
特此公告。
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