建设银行: 建设银行董事会会议决议公告

来源:证券之星 2025-03-28 17:07:42
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股票代码:601939      股票简称:建设银行    公告编号:临 2025-008
        中国建设银行股份有限公司
          董事会会议决议公告
              (2025 年 3 月 28 日)
  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   中国建设银行股份有限公司(以下简称本行)董事会会议(以下
简称本次会议)于 2025 年 3 月 28 日在北京以现场会议方式召开。本
行于 2025 年 3 月 14 日以书面形式发出本次会议通知。本次会议由张
金良董事长主持,应出席董事 13 名,实际亲自出席董事 12 名,詹诚
信董事委托米歇尔•马德兰董事代为出席并表决。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》
            《中国建设银行股份有限公司章程》
                           (以
下简称《公司章程》)等规定。
   本次会议审议通过如下议案:
   一、关于集团金融债券年度发行计划的议案
   表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
市地上市规则的前提下,2025 年于境内外市场发行金融债券不超过
审议批准本发行计划后一日,终止日原则上为 2025 年 12 月 31 日,
若在有效期内上述额度未使用完毕,在股东大会审议批准新的金融债
券年度发行计划之前,剩余额度仍然有效。
高级管理层,届时根据相关法律法规、监管规则及监管机构审批要求,
结合具体情况,决定金融债券(不包含具有补充资本金性质的后偿性
金融债券)的具体发行方案和条款,包括但不限于债券名称、债券品
种、发行规模、期限、利率、币种、发行方式、发行范围及对象、募
集资金用途等,并办理监管报批、发行、发行后信息披露等具体事宜。
前述授权有效期与额度实际使用期限保持一致。授权董事会并由董事
会转授权高级管理层在按照以上发行计划发行的金融债券存续期内,
根据相关监管机构颁布的规定和审批要求,办理付息、兑付、赎回、
减记等所有相关事宜。
    本项议案将提交本行股东大会审议。
    二、关于《中国建设银行 2024 年度资本充足率管理报告》的议

    表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、关于《中国建设银行股份有限公司 2024 年度资本管理第三
支柱信息披露报告》的议案
    表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《中国建设银行股份有限公司 2024 年度资本管理第三支柱信息
披露报告》请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
相关内容。
    四、关于 2024 年全面风险管理报告的议案
    表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、关于《中国建设银行数据安全管理办法(2025 年版)》的议

    表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、关于 2024 年度涉刑案件风险防控评估报告的议案
    表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、关于 2024 年并表管理计划执行情况及 2025 年并表管理工
作要点报告的议案
    表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    八、关于 2024 年第四季度预期信用损失法实施重要模型和关键
参数情况报告的议案
    表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    九、关于中国建设银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案的
议案
    表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本行 2024 年度利润分配方案如下:
的比例提取法定公积金人民币 322.90 亿元。
                       (财金〔2012〕20 号),
计提一般准备人民币 378.33 亿元。
亿元(每股现金股息人民币 0.403 元(含税));扣除中期现金股息
总额人民币 492.52 亿元(每股现金股息人民币 0.197 元(含税))后,
向全体普通股股东(于股权登记日名列股东名册的股东)派发末期现
金股息总额人民币 515.02 亿元(每股现金股息人民币 0.206 元(含
税))。
  独立董事认为本行 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规及
《公司章程》相关规定,同意本项议案。
  本项议案将提交本行股东大会审议。
  《中国建设银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》请
参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。
  十、关于《中国建设银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价
报告》的议案
  表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本项议案已经本行董事会审计委员会审核通过。
  《中国建设银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》请
参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。
  十一、关于《中国建设银行股份有限公司 2025 年度内部控制评
价方案》的议案
  表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  十二、关于 2024 年外部审计师工作评价报告的议案
  表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  十三、关于聘用 2025 年度外部审计师的议案
  表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  独立董事认为本行拟聘用的 2025 年度外部审计师安永华明会计
师事务所(特殊普通合伙)及安永会计师事务所具备相关资格及专业
能力,聘用审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,同意
本项议案。
  本项议案已经本行董事会审计委员会审核通过。
  本项议案将提交本行股东大会审议。
  《中国建设银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》请
参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。
  十四、关于 2025 年度外审服务合同的议案
  表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  十五、关于内部审计质量评估报告的议案
  表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  十六、关于 2024 年度内部审计工作考核结果的议案
  表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  十七、关于 2025 年度内部审计工作考核实施方案的议案
  表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  十八、关于 2025 年度内部审计计划的议案
  表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  十九、关于提名李莉女士担任本行非执行董事的议案
  表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。
  独立董事认为李莉女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的
董事任职资格和条件,同意本项议案。
  本次会议同意提名李莉女士担任本行非执行董事。李莉女士符合
相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件,任职期限
三年,自国家金融监督管理总局(以下简称金监总局)核准之日起,
至任期届满当年召开的年度股东大会之日止。
  李莉女士,1971 年 12 月出生,中国国籍。自 2018 年 12 月起担
任北京国家会计学院副院长(副司长级)。2014 年 12 月至 2018 年
查员、监察员,副局级纪律检查员、监察员,中央纪委驻财政部纪检
组副局级纪律检查员,中央纪委国家监委驻财政部纪检监察组副局级
纪检监察员。李女士 1993 年于西安工业学院材料工程系金属材料及
热处理专业本科毕业。
  作为本行非执行董事,李莉女士不在本行领取薪酬。
  本项议案将提交本行股东大会审议。
  二十、关于提名李莉女士担任本行董事会相关专门委员会委员
的议案
  表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本次会议同意任命李莉女士担任本行董事会战略发展委员会、提
名与薪酬委员会委员。李莉女士在董事会专门委员会的任职,自本行
股东大会选举其担任本行非执行董事及金监总局核准其董事任职资
格之日起生效。
  二十一、关于提名张为国先生担任本行独立董事的议案
  表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本项议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审核通过。
  独立董事认为张为国先生符合相关法律法规和《公司章程》规定
的董事任职资格和条件,同意本项议案。
  本次会议同意提名张为国先生担任本行独立董事。张为国先生符
合相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格和条件,任职期
限三年,自金监总局核准之日起,至任期届满当年召开的年度股东大
会之日止。
  张为国先生,1957 年 1 月出生,中国国籍。现任清华大学管理实
践访问教授、上海财经大学特聘教授、中国证监会博士后工作站指导
专家、深圳证券交易所会计专业咨询委员会主任、国际影响力估值基
金会执委。
监会国际顾问委员会委员。1997 年至 2007 年任中国证监会首席会计
师、会计部主任、国际部主任、股票发行上市审核委员会委员、行政
处罚委员会委员、行政复议委员会委员。1985 年至 1997 年任上海财
经大学讲师、副教授、教授、会计系主任、博士生导师。张为国先生
曾经担任国际证监会组织负责会计、审计和披露的第一常设委员会委
员,财政部会计准则委员会委员、审计准则委员会委员,中国注册会
计师协会常务理事,中国资产评估协会常务理事。张为国先生曾获国
务院颁发的政府特殊津贴,1990 年于上海财经大学经济学(会计专
业)博士毕业。
  本项议案将提交本行股东大会审议。
  二十二、关于提名张为国先生担任本行董事会相关专门委员会
委员的议案
  表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  本次会议同意任命张为国先生担任本行董事会审计委员会、风险
管理委员会、提名与薪酬委员会、关联交易、社会责任和消费者权益
保护委员会委员。张为国先生在董事会专门委员会的任职,自本行股
东大会选举其担任本行独立董事及金监总局核准其董事任职资格之
日起生效。
  二十三、关于《中国建设银行股份有限公司 2024 年可持续发展
报告》的议案
  表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  《中国建设银行股份有限公司 2024 年可持续发展报告》请参见
登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关内容。
  二十四、关于消费者权益保护 2024 年工作开展情况及 2025 年
工作计划报告的议案
  表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二十五、关于《中国建设银行股份有限公司 2024 年度关联交易
专项报告》的议案
  表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  《中国建设银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报告》将
向股东大会汇报。
    二十六、关于 2024 年年度报告的议案
    表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本项议案中 2024 年年度报告中的财务报告及相关财务信息已经
本行董事会审计委员会审核通过。
    本次会议审议通过 2024 年年度报告及其摘要、业绩公告。
    本次会议同意将《中国建设银行股份有限公司 2024 年年度报告》
中的董事会报告书及财务决算方案(财务报告)提交本行股东大会审
议。
    二十七、关于子公司章程修订事宜的议案
    表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二十八、关于《中国建设银行股份有限公司市值管理办法》的议

    表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二十九、关于《中国建设银行股份有限公司估值提升计划暨提质
增效重回报行动方案》的议案
    表决情况:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    《中国建设银行股份有限公司估值提升计划暨提质增效重回报
行动方案》请参见登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
相关内容。
    特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会

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