中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-18
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 3 月 15 日
以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 3 月 26 日下午 3:30 以现
场表决的方式在未来科技大厦会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。独立董事杨国栋
先生由于工作原因无法出席本次会议，已书面授权独立董事张宏女士
代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长刘洪勇先生主持，监事
会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
公司董事长刘洪勇先生在本次会议上做了董事会工作报告，对
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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
公司首席执行官（CEO、总经理）赵尔相先生在本次会议上做了
总经理工作报告，对 2024 年度工作予以总结。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司董事认真审议了《公司 2024 年年度报告》全文及摘要，认
为公司年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营
状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年年度报告》全文
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中国重汽集团济南
卡车股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-17）刊
登于 2025 年 3 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年度内部控制评价
报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
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《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2024 年度环境、社会与
公司治理（ESG）报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2024 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-21）刊登于 2025 年
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
华泰联合证券有限责任公司对本议案出具了核查意见，毕马威华
振会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了鉴证报告，全文详
见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2024 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2025-24）刊登于 2025 年 3 月 28 日的《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于中国重汽财务有限
公 司 的 风险 评估报 告 》 全文 详见指 定 信 息披 露网站 巨 潮 资讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案属关联交易事项，公司关联董事刘洪勇先生、张燕女士、
屈重洋先生对此进行了回避表决。
表决结果：同意 6 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本
议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2024 年度计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2025-22）刊登于 2025 年 3 月 28 日
的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
公司计划 2025 年度向中国银行、中国工商银行、中国农业银行、
中国建设银行、中信银行、交通银行、招商银行、浦发银行、兴业银
行、华夏银行、中国邮政储蓄银行、平安银行、北京银行、浙商银行、
中国重汽财务有限公司、山东重工财务有限公司、重汽汽车金融有限
公司、山重融资租赁有限公司等金融机构申请信用（授信）业务，总
额度不超过肆佰亿元人民币。上述信用（授信）业务包括但不限于：
流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、票据业务、各类保函等相关业
务。
上述融资授信适用期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至下
次年度股东大会重新核定融资授信计划之前。同时，授权公司董事长
根据资金需求情况和相关金融机构授信额度制定具体的融资计划，并
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代表董事会在授信额度总规模范围内签署向有关机构申请授信额度
的相关文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2025-23）刊登于 2025 年 3 月 28 日的《中国
证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
该议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司计划于 2025 年 5
月 15 日
（星期四）在未来科技大厦会议室召开 2024 年年度股东大会，
本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2024 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2025-20）刊登于《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，
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并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。
公司于 2025 年 3 月 25 日召开了第九届董事会 2025 年第四次独
立董事专门会议，审议并通过了此次会议的议案 8；于 2025 年 3 月
此次会议的议案 3、4、5、11；同日召开了第九届董事会 2025 年第
一次薪酬与考核委员会，审议并通过《关于对公司董事、监事和高级
管理人员 2024 年度薪酬的审核意见》。《中国重汽集团济南卡车股
份有限公司第九届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议》全
文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告；
重汽集团济南卡车股份有限公司募集资金 2024 年度存放与使用情况
专项报告的鉴证报告》。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十八日
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