证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-004
新华文轩出版传媒股份有限公司
第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示
? 监事冯建先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士代为
行使表决权。
一、监事会会议召开情况
新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“新华文轩”“公司”或
“本公司”）第五届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日在成都
以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 13 日以书面方式
发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际出席会议监事 5 名，监事冯
建先生因其他公务未能出席会议，委托监事王焱女士代为行使表决权。会
议由监事会主席邱明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于本公司 2024 年度监事会报告的议案》
按照《公司章程》的相关规定，监事会审议通过了该议案并同意《新
华文轩 2024 年度监事会报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本项议案提交公司 2024 年度股东周年大会审议。
（二）审议通过《关于本公司 2024 年度经审计的合并财务报告的议
案》
《新华文轩 2024 年度经审计的合并财务报告》已于 2025 年 3 月 27
日经本公司董事会审议通过。监事会审议通过了该议案，同意《新华文轩
按照中国企业会计准则的规定编制；经毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）审计出具的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况。监事
会对该报告无异议。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新华文轩财务报表及审计报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本项议案提交公司 2024 年度股东周年大会审议。
（三）审议通过《关于本公司 2024 年年度报告的议案》
《新华文轩 2024 年年度报告》及摘要（包括 A 股及 H 股）中有关财
务、企业管治（公司治理）及经营分析等相关内容，以及根据联交所《上
市规则》要求编制的《新华文轩截至 2024 年 12 月 31 日止年度业绩公告》
（以下简称《新华文轩 2024 年度业绩公告》）已于 2025 年 3 月 27 日经
本公司董事会审议通过。监事会审议通过了该议案并发表如下书面审核意
见：
法规、本公司《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的各项规
定，所载材料能从各方面真实地反映公司 2024 年度的经营管理和财务状
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
违反保密规定的行为。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新华文轩 2024 年年度报告》及摘要，以及披露于联交所网站的《新华
文轩 2024 年度业绩公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本项议案提交公司 2024 年度股东周年大会审议。
（四）审议通过《关于本公司 2024 年度社会责任报告（环境、社会
及管治报告）的议案》
本公司《2024 年度社会责任报告》（A 股）和《环境、社会及管治报
告》（H 股）已于 2025 年 3 月 27 日经本公司董事会审议通过。监事会审
议通过了该议案并同意以上报告。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新华文轩 2024 年度社会责任报告》以及披露于香港联合交易所有限公
司网站的《新华文轩 2024 年年度报告》之《环境、社会及管治报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于本公司 2024 年度利润分配建议方案的议案》
《关于本公司 2024 年度利润分配建议方案的议案》已于 2025 年 3 月
该利润分配建议方案符合本公司实际情况，符合中国证监会和上市地证券
交易所的相关规定和要求，有利于本公司持续发展，不存在损害本公司和
广大投资者利益的情形。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新华文轩 2024 年度利润分配建议方案暨关于贯彻落实“提质增效重回
报”专项行动的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将本项议案提交公司 2024 年度股东周年大会审议。
（六）审议通过《关于本公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案》
《关于本公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》已于 2025 年 3 月 27 日经本公司董事会审议通过。按照《公司章程》
《监事会议事规则》及公司《A 股募集资金使用与管理办法》的有关规定，
监事会审议通过了该议案，并认为：本公司募集资金存放与实际使用符合
中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司对募集资金进行了专户存
放和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新华文轩关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2025-007）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于本公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
本公司在安永（中国）企业咨询有限公司协同下，编制了本公司
《2024 年度内部控制评价报告》。该报告已于 2025 年 3 月 27 日经本公司
董事会审议通过。监事会审议通过了该议案并确认了该报告。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新华文轩 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于本公司 2024 年度风险评估报告的议案》
本公司在安永（中国）企业咨询有限公司协同下，编制了本公司
《2024 年度风险评估报告》。该报告已于 2025 年 3 月 27 日经本公司董事
会审议通过。监事会审议通过了该议案并确认了该报告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于本公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》
公司内控审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本公
司 2024 年度的内部控制情况进行了审计，并出具了《2024 年度内部控制
审计报告》。该报告已于 2025 年 3 月 27 日经本公司董事会审议通过，监
事会审议通过了该议案并确认了该报告。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新华文轩 2024 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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