中交设计咨询集团股份有限公司
董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称公司）董事
会审计委员会是董事会下设的专门工作机构。根据中国证监
会、上海证券交易所相关规定，公司董事会审计委员会本着
勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，充分发挥专业作
用。现将 2024 年度审计委员会履职情况汇总报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第十届董事会审计委员会人员为独立董事聂兴凯、
非独立董事吴明先、独立董事于绪刚。主任委员（召集人）
为具有会计专业资格的独立董事聂兴凯。
二、审计委员会 2024 年度召开会议情况
报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，共审议通
过 12 项议案。具体情况如下：
（一）第十届董事会审计委员会 2024 年第一次会议
会议于 2024 年 3 月 22 日召开，审议并一致通过《关于
审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》《关于审议公司
审议公司 2024 年财务预算方案的议案》《关于审议与中交
财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易事项的议案》
《关于审议公司<董事会审计委员会 2023 年度履职情况报
告>的议案》《关于确认 2023 年取得控制权后日常性关联交
易及制定 2024 年日常性关联交易计划的议案》《关于审议
公司 2023 年度财务会计报告及年度报告中财务信息的议案》
合计 7 项议案。
（二）第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议
会议于 2024 年 4 月 29 召开，审议并一致通过《关于审
议公司<2024 年第一季度报告>的议案》1 项议案。
（三）第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议
会议于 2024 年 8 月 28 召开，审议并一致通过《关于审
议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于聘任公司
公司 2024 年内控审计计划的议案》3 项议案，听取《关于公
司 2024 年第二季度内控审计计划执行情况》
《关于公司 2024
年上半年特定事项核查情况》2 项汇报。
（四）第十届董事会审计委员会 2024 年第四次会议
会议于 2024 年 10 月 30 召开，审议并一致通过《关于
审议公司<2024 年第三季度报告>的议案》1 项议案。听取《关
于内部审计计划的执行情况》1 项汇报。
三、审计委员会 2024 年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内，审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称中审众环会计师事务所）进行了相关
审核，对中审众环会计师事务所 2024 年度审计工作情况及
执业质量表示认可，认为其在审计过程中能够遵循客观性及
独立性原则，为公司提供了较好的服务。其工作细致、认真，
工作成果客观、公正，能够实事求是地发表审计意见。
（二）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
??报告期内，董事会审计委员会指导公司开展内控体系建
设。经过努力，公司内控制度已基本符合上市公司规范运作
要求，并得到了认真执行，公司在内控框架下进一步细化内
部管理制度、完善内控流程，内控体系建设取得良好成效，
够有效控制相关经营风险，保障公司和股东利益。
（三）审阅公司财务报表
报告期内，审计委员会对公司的财务报告及开展的各阶
段工作进行了认真审查，认为公司财务报表是真实、完整和
准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，
且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变
更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计
报告的事项。
（四）2024 年年报审计工作中的履职情况
审计委员会认真审阅了中审众环会计师事务所对公司
度财务报表审计的沟通计划、审计策略及具体工作时间表。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格遵守相关工作规定和要求，
恪尽职守地履行了相关职责和义务，充分发挥了审查、监督
作用，持续为董事会科学、高效决策提供专业意见，促进公
司规范运作、稳健发展。
强与公司经营层和审计机构的沟通，推动公司内控建设，密
切关注公司的生产经营情况，切实维护全体股东尤其是中小
股东的合法权益。
审计委员会：聂兴凯、吴明先、于绪刚
中交设计咨询集团股份有限公司
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