证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2025-005
中交设计咨询集团股份有限公司
第十届监事会第十二次会议决议公告
中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
知。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场加通讯（视频会议）方式召开。会议应到监
事 3 名，参会并表决的监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监
事会主席赵吉柱主持。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法
规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年年度报告及摘要》。
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，未发现参与公司《2024 年年度报告及其摘要》编制和审
议的人员存在违反保密规定的行为，未发现虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于审议<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2024 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，2024 年度募集资金存
放与实际使用情况符合公司募集资金管理制度的规定，公司对募集资金进行了专
户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配及股息派发方案的议案》
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配及股息派
发方案的公告》。
东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，同意将该
方案提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于审议公司 2024 年度计提信用减值准备和资产减值准
备的议案》
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提信用减值准备
和资产减值准备的公告》。
准则和相关政策法规等的相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够
公允、客观、真实地反映公司资产及财务状况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于审议公司重大资产重组事项 2024 年度业绩承诺完成
情况的议案》
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司重大资产重组事项 2024 年度业
绩承诺完成情况的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于审议公司 2025 年财务预算方案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于审议公司 2025 年度预计对参股公司提供担保的议案》
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2025 年度对参股公
司提供担保计划的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于审议与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>
暨关联交易事项的议案》
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于与中交财务有限公司
签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》。
照协议约定享有相应的权利及义务，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于审议公司<监事会 2024 年度工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中交设计咨询集团股份有限公司监事会
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