证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-004
泛微网络科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会
议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式
召开。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法
律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：
事会工作报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
经理工作报告>的议案》。
计报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
董事会批准对外报出《2024 年度审计报告》。
报告及摘要>的议案》，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议全体
委员同意后提交董事会审议，尚需提交股东大会审议。
董事会在审阅公司2024年年度报告及其摘要后，认为公司2024年年度报告及
其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—
—年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能
充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,批准对外报出。
润分配方案>的议案》,该议案需提交股东大会审议。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净利 润 人 民 币 202,944,976.68 元 ， 母 公 司实 现 净 利 润
往 年 累 积 的 未 分 配 利 润 1,212,262,548.03 元 ， 减 2023 年 现 金 红 利
划账户应收股利 953,351.55 元，本次实际可供分配的利润为 1,372,467,436.34
元。
公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 0.75 元(含税)。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 260,603,073 股（其中公司回购账
户 2,544,250 股不参与利润分配），以此计算拟派发现金红利 19,354,411.73 元
（含税）。公司 2024 年度现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为
提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。公司将另行通知，召开 2024
年现金分红专项说明会和股东大会。
立董事述职报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议。
事会审计委员会履职情况报告>的议案》。
部控制评价报告>的议案》，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议
全体委员同意后提交董事会审议。
部控制审计报告>的议案》。
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大
会审议。
准备及核销资产的议案》。
公司本次计提长期股权投资减值准备符合相关法律、法规及《企业会计准则》
的有关规定，符合公司资产实际情况，能够客观公正地反映公司的财务状况和经
营成果；本次计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则做出的，其依据真实、
可靠，确保了公司财务报告的准确、完整，使公司的会计信息更具有合理性。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-010）。
常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经独立董
事专门会议事前审议通过，关联董事韦利东先生、金戈先生、包小娟女士回避表
决，该议案需提交股东大会审议。
络科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》,该议案需提交股东
大会审议。
薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案需提交股东
大会审议。
高级管理人员薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事韦利东先生、金
戈先生、包小娟女士、王晨志先生回避表决，兼任董事的高级管理人员薪酬情况
及方案需提交股东大会审议。
络科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》。
业务运营中心管理制度和流程>的议案》。
资金购买理财产品的议案》,该议案需提交股东大会审议。
《关于召开公司 2024 年年度股东大
会的议案》。
特此公告。
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