证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2025-014
江苏博云塑业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议通知于 2025 年 3 月 17 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 3 月 26
日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席钱铮 女士主持，
应出席会议监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过如下决议：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
公司 2024 年度监事会工作报告已编制完成。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
监事会审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，监事会认为该决
算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：
以截至 2024 年 12 月 31 日公司的总股本 99,053,333 股扣除公司回购专用证
券账户股份 1,920,010 股后的 97,133,323 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 15 元（含税），合计派发现金股利人民币 145,699,984.50 元（含
税）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司
拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专
项审计业务的会计师事务所，聘期一年。其报酬事宜，提请股东会授权公司管理
层依据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
议案》
公司结合 2024 年度实际经营情况、绩效考核标准以及 2024 年度监事的履职
情况，制定了《公司监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》
全体监事回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年度股东会审议。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
经审核，监事会认为公司 2024 年度内部控制自我评价工作符合《企业内部
控制基本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。公司《2024 年度
内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和
运作的实际情况，同意公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
《江苏博云塑业股份有限公司 2024 年度募集资金存放
经审核，监事会认为：
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了
公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规
的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
根据公司业务发展和流动资金的需要，2025 年度公司拟向相关银行金融机
构申请总额度不超过人民币 4 亿元的综合授信额度（含等值外币），同时提请股
东会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超过 4 亿元范围内可调整授信银
行、授信额度和签署所需的相关文件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
在确保公司正常经营活动资金需求，并有效控制风险的前提下，为进一步提
高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用闲置自有资金不超过人民币
资金可滚动使用。同时授权董事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织
实施和管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
在确保不影响募集资金投资项目建设需要，保证公司正常经营，并有效控制
风险的前提下，为进一步提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司使用
部分闲置募集资金不超过人民币 2.5 亿元（含本数）进行现金管理。在审议通过
的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权董
事长代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
监事会同意公司及子公司根据实际经营需要开展远期结售汇业务，并授权公
司管理层在额度范围内具体实施日常远期结售汇业务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
经与会监事审议，一致同意公司将回购专用证券账户的 1,920,010 股股份用
途由“员工持股计划或股权激励”变更为“全部用于注销并减少注册资本”，并
将该部分回购股份予以注销。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
监事会审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》，监事会认为年度
报告及其摘要真实反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
江苏博云塑业股份有限公司监事会
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