证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2025-009
四川明星电力股份有限公司
第十一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 全体监事均出席本次监事会会议。
? 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。
? 本次监事会审议的全部议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第
十六次会议于 2025 年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合视频的方式
召开，会议通知和会议资料已于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式
向监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主席向道泉先生主持，
应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，相关高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，
公司监事会对董事会编制的 2024 年年度报告进行了审核，并发表如
下审核意见：
和中国证监会的各项规定。
券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司
的实际情况。
议的人员有违反保密规定的行为。
本报告尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过了《2024 年度财务决算报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过了《关于预计 2025 年度购电日常关联交易的议
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司 2025 年度与控股股东国网四川省电力公司发
生的购电关联交易，是公司生产经营发展的需要。董事会审议该议案
时，关联董事回避了表决，程序合法有效，定价公允，不会损害公司
和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》及公司《章程》关于利润分配政策的相关规
定，董事会就该事项的决策程序合法有效。本预案同时兼顾了公司和
全体股东的当前利益和长远利益。
本预案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过了《关于 2024 年度计提及转回资产减值准备的
议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，本次计提及转回资产减值准备符合公司资产实际情
况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。本次计提及转
回资产减值准备能够使公司会计信息更加真实可靠，不会损害公司和
全体股东的利益。
（七）审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，本次核销符合公司资产实际情况和相关政策规定，
董事会就该事项的决策程序合法。本次核销能够使公司会计信息更加
真实可靠，不会损害公司和全体股东的利益。
（八）审议通过了《关于对中国电力财务有限公司的风险持续评
估报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，本报告相关内容真实、客观，公司在中国电力财务
有限公司相关存款的安全性和流动性风险可控。董事会审议该议案时，
关联董事回避了表决，程序合法有效，不会损害公司和全体股东的利
益。
（九）审议通过了《关于与中国电力财务有限公司续签〈金融业
务服务协议〉暨关联交易的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，中国电力财务有限公司为公司提供存款业务、结算
业务、办理财务顾问及相关咨询业务等金融服务，是公司优化资金管
理的需要。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，程序合法有
效，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益。
（十）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司内部控制符合《企业内部控制基本规范》及其
配套指引的相关规定。公司 2024 年度内部控制评价报告客观、真实，
符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部
控制评价报告的一般规定》的要求。
（十一）审议通过了《2024 年度内部控制审计报告》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
