四川天味食品集团股份有限公司
本人作为四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件
及公司制度的相关规定和要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动了解公
司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公
司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实
维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
陈祥贵，男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，四川大学
博士，北京大学博士后出站，二级教授，研究方向为食品营养与安全。曾任西华
大学食品与生物工程学院副院长、院长，现任公司独立董事，西华大学食品与生
物工程学院专职教授，成都市企业检测技术协会理事长。
本人作为公司独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性
要求和任职条件，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司
及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，
不存在影响上市公司独立性和独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一) 出席会议情况
会和股东大会的具体情况如下：
本年应参加 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东
董事会次数 次数 式参加次 次数 次数 未亲自参加会 大会次数
（次） （次） 数（次） （次） （次） 议（次） （次）
董事会提名委员会委员、第五届董事会战略委员会委员，出席各委员会会议、独
立董事专门会议的情况具体如下：
会议召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
会议名称
（次） （次） （次） （次）
薪酬与考核委员会 5 5 0 0
提名委员会 1 1 0 0
战略委员会 2 2 0 0
独立董事专门会议 1 1 0 0
对于需经上述相关会议审议的各项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，
首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关
的各项情况，提出作为食品行业专业人士的意见和建议，并在此基础上，独立、
客观、审慎地行使表决权，保障公司和全体股东的合法权益。本人对 2024 年度
召开的上述会议审议的议案全部赞成，未提出反对或弃权的情形。2024 年度，
本人未行使独立董事特别职权。
(二) 与中小股东的沟通交流情况
建议。此外，本人参加了公司组织召开的 2024 年第一季度业绩说明会，针对公
司业绩以及经营情况等市场关注的问题，与投资者进行了沟通交流。
(三) 在公司现场工作的时间、内容等情况以及公司配合独立董事工作的
情况
郫都生产基地，了解公司及子公司的运营情况和财务状况。通过市场调研和走访
经销商的方式，深入了解公司产品、渠道等情况。通过电话和线上沟通的方式，
与公司其他董事、高级管理人员及核心管理人员保持密切联系，时刻关注外部环
境和市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的报道，及时获悉公司重
大事项进展情况，掌握公司运营动态。
产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职提供了必要的工作条件。
的强化资本市场诚信建设、反舞弊履职相关培训，强化法规学习和理解，不断拓
展并更新履职所需的知识及技能，确保勤勉尽责地履行独立董事工作职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一) 应当披露的关联交易
审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事
项经全体独立董事过半数同意，并同意将本议案提交公司董事会审议。公司于
开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。
本人按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，对公
司关联交易进行仔细核查。上述 2024 年度日常关联交易系公司日常生产经营的
正常所需，交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在
损害公司利益及全体股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况
决定是否进行交易，因此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形
成对关联方的依赖。
(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
相关方按要求履行承诺，未发现违规情形。
(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
(四) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制
评价报告进行了重点关注和监督，认为公司编制的财务会计报告及定期报告中的
财务信息、内部控制评价报告符合《企业会计准则》《企业内部控制审计指引》
的相关要求和规定，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(五) 聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关
于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“信永中和”）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。就本次续聘审
计机构事宜，本人认真地进行了审查，发表了对续聘 2024 年度财务及内控审计
机构的意见：信永中和具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2023 年
年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现
金流量状况，较好地履行了作为审计机构的责任与义务，具备足够的独立性、专
业胜任能力、投资者保护能力。本次拟续聘信永中和的审议程序符合有关法律法
规的有关规定，不存在损害上市公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。同意
公司聘请信永中和为公司 2024 年度财务及内控审计机构，并同意将上述事项提
交公司 2023 年年度股东大会审议。
(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人
经公司董事长、总裁提名，公司于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会提名
委员会第二次会议对财务总监候选人汪悦先生进行了任职资格审查，一致同意聘
任汪悦先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，并同意提交公司董
事会审议。同日，公司召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任
财务总监的议案》，同意聘任汪悦先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任
期一致。
(七) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
(八) 提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
除上述聘任财务总监外，公司未在 2024 年度提名或者任免董事，聘任或者
解聘高级管理人员。
(九) 董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆
所属子公司安排持股计划
作细则》等相关制度和规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等
实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2024 年度董事及高级管理人员薪酬
方案，第五届董事会薪酬与考核委员会委员、第五届董事会成员属于利益相关方，
均回避了本议案表决，将本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议通过。
委员会会议和董事会会议共 10 次，包括审议限制性股票解除限售条件成就、回
购注销限制性股票、开展 2024 年员工持股计划等事项。本人认为上述事项符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
股计划的情形。
四、总体评价和建议
章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，
充分发挥独立董事作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
力，充分发挥专业所长，保持独立性，促进公司规范运作，助力公司稳健发展，
持续维护公司及广大投资者的合法权益。
特此报告。
四川天味食品集团股份有限公司
独立董事：陈祥贵
（本页无正文，为《四川天味食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职
报告》之签署页）
独立董事签名：
陈祥贵
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