证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号:2025-009
上海维宏电子科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
以即时通讯、电子邮件等方式发出。
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《上海维宏电子科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
《2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》
公司 2024 年利润分配预案为：拟以现有总股本 109,836,120 股剔除回购专
用账户中已回购股份 1,911,100 股后的总股本 107,925,020 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金分红 1.88 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，
本年度不转增股本，不送红股。
公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，兼顾了公司与股东
利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发
展。
《 关 于 公 司 2024 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法
律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。保证了公司经
营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内
部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《内部控制自我评价报告》
全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
《 2024 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
七、审议通过了《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金投资证券和理财产品的行为履
行了必要的审批程序，在保障公司及子公司日常经营运作的前提下，运用闲置自
有资金投资证券和理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意使用闲置自有资金投资证券和理财
产品。
《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
八、《关于调整 2025 年度监事薪酬方案的议案》
拟以全体监事 2024 薪酬总额为基数，调整其 2025 度薪酬（包括年度绩效奖
金等），整体最高调整幅度不超过 50%。
全体监事同意将本议案直接提交公司 2024 度股东大会审议。
九、审议通过了《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》
经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中
国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并且完成了公司 2024 年度
财务报告审计工作，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
《 关 于 续 聘 2025 度 外 部 审 计 机 构 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 度股东大会审议。
十、审议通过了《关于<未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划>的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会制定的《未来三年（2025 年-2027 年）股
东回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关
规定，本股东回报规划保持了连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，
兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。
十一、备查文件
《第五监事会第十次会议决议》。
特此公告！
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