证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2025-003
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”
）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 3 月 26 日上午
在上海市徐汇区番禺路 876 号 CEO 办公室以现场会议结合通讯
方式召开，本次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件形式送
达公司全体董事。本次会议由公司董事长黄韬先生主持。会议应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）审议通过《关于<公司董事会 2024 年度工作报告>的
议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
－1－
（二）审议通过《关于<公司总经理 2024 年度工作报告>的
议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职情况报告>的
议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事年度述职报告》
独立董事将在股东大会上进行述职。
（四）审议通过《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情
况>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职
报告》
。
（五）
审议通过
《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》及其摘要。
（六）审议通过《关于<公司 2024 年度决算方案>的议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
－2－
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2025 年度预算方案>的议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年
度归属于上市公司股东的净利润为-24,400,328.98 元，与 2023
年相比出现亏损。同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公
司长期发展和短期经营实际，拟定 2024 年度利润分配预案为：
不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本。
体股东每 10 股派现金红利 0.06 元（含税）
，共计派发现金红利
红利）总额共计 2,402,751.00 元。
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
（公
告编号：2025-005）
（九）审议通过《关于 2024 年度关联交易予以确认的议案》
－3－
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事韩雯斐回避
表决）
本议案已经公司董事会审计委员会以及 2025 年第一次独立
董事专门会议审议通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于预计 2025 年度及 2026 年 1-6 月日常
关联交易额度的议案》(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 O
票，关联董事韩雯斐回避表决）
本议案已经公司董事会审计委员会以及 2025 年第一次独立
董事专门会议审议通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
预计 2025 年度及 2026 年 1-6 月日常关联交易额度的公告》
（公
告编号：2025-008）。
（十一）审议通过《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公
司 2024 年度财务报表及审计报告>的议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
（十二）审议通过《关于确认公司 2024 年度高级管理人员
薪酬及预计 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》
现就公司 2024 年度高级管理人员薪酬（包括年终奖金）确
认如下：
序号 姓名 职务 2024 年薪酬（税前单位：万
－4－
元）
为利于提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的
发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情
况对 2025 年度高级管理人员薪酬方案（包括年终奖金）制定如
下：
序号 姓名 职务
元）
(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事黄韬、
黄梅回避表决)
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
（十三）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议
案》
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
－5－
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
。
（十四）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议
案》
为客观、公允反映资产状况，本着谨慎性原则，公司依照《企
业会计准则》和公司相关会计政策，对 2024 年末存货、应收款
项等资产进行了全面减值测试，对可能发生减值损失的部分资产
计提减值准备人民币合计 1,911.8113 万元。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
。
（十五）审议通过《关于公司 2024 年环境、社会及治理报
告的议案》
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
。
（十六）审议通过《关于 2025 年度申请银行授信额度的议
案》
为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金
－6－
需求，公司、全资子公司以及控股子公司拟于 2025 年共向银行
申请总额不超过人民币 25.5 亿元的授信额度。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理
财的议案》
为提高资金使用效率，2025 年度公司拟以自有闲置资金不
超过人民币 90,000 万元（余额）购买银行、券商、银行理财子
公司等合格的金融机构的理财产品。
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
（公告编号：
。
（十八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期将届满，为公司经营发展需要，公司
董事会决定换届选举。董事会拟提名黄梅女士、叶茂先生、韩雯
斐女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任
期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届
满之日止。
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
－7－
此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品
股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-
。
（十九）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期将届满，为公司经营发展需要，公
司董事会决定换届选举。董事会同意徐文韬先生、张雯瑛女士为
公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期三年，自
公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-011）
。
（二十）
《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬的议案》
为利于强化董事勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保
证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，
结合公司的实际经营情况对公司第四届董事会非独立董事在任
期内的薪酬方案制定如下：非独立董事，在公司兼任行政职务或
担任其他具体工作的，领取对应的报酬，不在公司兼任行政职务
或担任具体工作的，不在公司领取报酬。
－8－
（表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票）
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）
《关于公司第四届董事会独立董事薪酬的议案》
（表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 O 票，独立董事徐文
韬、张雯瑛回避表决）
依据中国证监会《上市公司独立董事规则》
《公司章程》等
相关制度的规定，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结
合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量和专业
性，公司第四届董事会独立董事薪酬拟定为税前人民币 20 万元
/年，具体根据当年实际任职时间按比例计算。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十二）
《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年
中期现金分红方案的议案》
（表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票）
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
（公
告编号：2025-005）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十三）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的
议案》
－9－
基于良好的合作,公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东
大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
续聘 2025 年度审计机构的公告》
（公告编号：2025-010）
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性情况
的专项意见>的议案》
(表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 O 票，独立董事徐文
韬、张雯瑛回避表决)
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》
。
（二十五）审议通过《关于提请审议<审计委员会对会计师
事务所监督职责情况报告>的议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)；
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司审计
委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责
－10－
情况的报告》
。
（二十六）审议通过《关于提请审议<公司对会计师事务所
监督职责情况报告>的议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)；
本议案已经公司董事会审计委员会审核通过。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司对会
计师事务所履职情况评估报告》
。
（二十七）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（二十八）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
(表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（二十九）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会
的议案》
董事会拟提议召开公司 2024 年年度股东大会审议本次董事
会会议需提交股东大会审议的议案，会议召开的时间为：2025 年
楼会议室。
（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）
。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于
召开 2024 年年度股东大会的通知》
（公告编号：2025-013）
。
特此公告。
－11－
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司董事会
－12－
附件：董事候选人简历：
一、非独立董事候选人简历
黄梅女士：1980 年出生，中国国籍，无境外永居留权；2005
年毕业于复旦大学，经济学硕士学位。2005 年 7 月至 2008 年 9
月任汉理资本高级经理；2008 年 9 月至 2011 年 5 月任阿里巴巴
高级投资经理；2012 年 2 月至 2014 年 4 月任上海宝尊电子商务
有限公司财务副总裁；2014 年 4 月至 2016 年 3 月任丽人有限董
事、副总经理。2016 年 3 月至今担任公司董事、副总经理。截至
本公告披露日，黄梅女士未直接持有公司股份，与公司的其他董
事、监事、其他高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关
联关系；黄梅女士系上海丽仁创业投资合伙企业（有限合伙）和
扬州丽朋投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表。
黄梅女士除在公司及公司控制的子公司担任职务之外，还在上海
丽承投资管理有限公司担任法定代表人、执行董事。黄梅女士不
存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》第 3.2.2 条所列情形。
叶茂先生：
中国国籍，
拥有加拿大永久居留权；
毕业于美国罗切斯特大学，工商管理学硕士学位；拥有 AICPA 以
及 CFA 证书。2011 年 5 月至 2013 年 2 月任尚德太阳能电力有限
公司财务总监；2013 年 3 月至 2013 年 10 月任上海泰格耀阳广
告有限公司首席财务官；2013 年 11 月至 2021 年 2 月任 21 世纪
中国不动产首席财务官。2016 年 5 月至 2020 年 11 月曾任公司
独立董事；2021 年 3 月至今担任公司副总经理。截至本公告披
－13－
露日，叶茂先生未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、
其他高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系；叶
茂先生除在公司及公司控制的子公司担任职务之外，还在北京古
道投资中心（有限合伙）担任执行合伙人。叶茂先生不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
韩雯斐女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2010 年 8 月至 2020 年 4 月任阿里巴巴天猫市场部整
合营销总监/天猫品牌部经理；2020 年 5 月至 2022 年 1 月任阿
里妈妈市场部总经理/全媒体运营总经理；
天快消事业部总经理，2024 年 11 月至今任淘天市场部总经理。
士未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、其他高级管
理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系；韩雯斐女士除
在公司担任董事之外，还在阿里巴巴集团担任淘天市场部总经理
职务。韩雯斐女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
独立董事候选人简历
徐文韬先生：
中国国籍，
高级工商管理学硕士、
中国注册会计师。2015 年 6 月至 2017 年 11 月，担任上海陆道
智城文化创意产业集团股份有限公司董事会秘书、财务负责人，
－14－
份有限公司董事、董事会秘书、财务负责人，2019 年 9 月起至
今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所副所长。
韬先生未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、其他高
级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系；徐文韬先
生除在公司担任独立董事之外，还在中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）上海分所担任副所长职务。徐文韬先生不存在《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
张雯瑛女士：
中国香港公民，
毕业于伦敦大学，
财务管理硕士学位。1998 年 1 月至 2018 年 3 月任汉高集团亚太
/中东/拉丁美业务副总裁；2019 年 3 月至 2019 年 7 月任阿迪达
斯大中华区副总裁；2019 年 8 月至今任思路国际有限公司执行
董事。2022 年 4 月至今担任公司独立董事。截至本公告披露日，
张雯瑛女士未直接持有公司股份，与公司的其他董事、监事、其
他高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在关联关系；张雯
瑛女士除在公司担任独立董事之外，还在思路国际有限公司担任
执行董事职务，在 DIEM INTERNATIONAL LIMITED（荻安慕国际有
限公司）担任董事长职务，在南顺（香港）有限公司担任独立董
事职务。张雯瑛女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
－15－
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