证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2025-017
债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1
债券代码：250684 债券简称：23 北辰 F1
债券代码：254174 债券简称：24 北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
关于与控股股东签署日常关联（连）交易框架协议
暨日常关联交易的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》和
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定，本公司第十届第二十七次
董事会会议审议通过：本公司拟与控股股东北辰集团签署《日常关联（连）交易
框架协议》，并确定相关日常关联交易于协议期限内的交易金额上限，按照交易规
模测试，上述交易无需提交股东大会审议。
? 对本公司的影响：框架协议约定的交易属于本公司正常生产经营活动所
需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。
一、日常关联交易履行的审议程序
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2025 年
辰集团签署日常关联（连）交易框架协议及确定交易金额上限的议案》，批准本
公司与北京北辰实业集团有限责任公司（以下简称“北辰集团”）签定《日常关
联（连）交易框架协议》，协议期限为自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 12 月 31
日，并同意该框架协议项下各年度交易的上限金额。
在审议上述议案时，张杰、梁捷、杨华森三名关联董事回避表决，其余六名
非关联董事表决通过该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召集、
召开及表决合法有效。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。按照交易规模测试，上述交易无需提交股东大会审议。
本公司于 2025 年 3 月 26 日召开第十届第五次监事会会议，审议通过了《关
于北辰实业与北辰集团签署日常关联（连）交易框架协议及确定交易金额上限的
议案》。
本公司于 2025 年 3 月 25 日召开 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通
过了《关于北辰实业与北辰集团签署日常关联（连）交易框架协议及确定交易金
额上限的议案》，同意将上述议案提交董事会进行审议。
本公司全体独立董事认为：（1）上述框架协议及其项下的日常关联（连）
交易属于本公司正常生产经营活动所需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关
联方的依赖；（2）公司董事会就该等关联（连）交易所履行的表决程序符合法
律、法规和公司章程的规定。
二、本次日常关联交易类别、主要内容、定价政策和预计交易金额上限
本公司拟与本公司控股股东北辰集团签署《日常关联（连）交易框架协议》，
协议期间为 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，在上述期限内，北辰集团和
本公司同意双方会就不时进行的交易各自指定北辰集团及其附属公司（除本公司
及本公司附属公司外，下同）与本公司及本公司附属公司订立个别运营协议，以
载列符合本协议所载原则进行的各项交易的详细条件和条款，而运营协议须约定
受本协议约束。
币种：人民币 单位：万元
实际发生金额 预计交易金额上限
序
关联交易类别 交易主要内容 定价政策 付款方式 2024 年 本年年初 披露日至本 2026 年
号
全年 至披露日 年年末 全年
北辰实业及其附属公司受托运营
运营管理服务，包括制定全 管理项目的费用标准依循与独立
面预算、年度经营计划以及 第三方的定价原则而厘定，综合考
各项管理制度，负责项目日 虑包括：
常运营管理（包括但不限于 (1)基于项目运营所产生的合理成
活动接待、品牌宣传、市场 本（包括税项开支）；
推广、建立和执行标准化管 (2)参考项目整体管理性质、规模、
理流程、对外招商招租、房 范围和期限及（如有）可比较之历
屋场地租赁管理、项目广告 史及/或市场交易等，受托管理方
位及经营性场地规划布局 提供管理服务的合理利润，并可根 依据委托运营协议约定，可取决于
委托营 向关联人
运管理 提供劳务
管理、处理消费者投诉、公 考虑适用因素作进一步调整，包括 为周期，一般以现金缴纳。
关策划、宣传与媒体播放、 市场展望、成本结构、竞争格局和
建立与维护媒体关系等）， 竞价机制、合规要求等。
统筹项目相关人力资源管
理工作，承担项目安全管理 按照服务内容性质，可以收取以下
责任，开展运营招标采购， 费用，包括但不限于：筹备期服务
负责场馆日常运维以及设 费、委托运营基本管理费以及按情
备设施大修改造和验收工 况可与项目收入挂钩的效益管理
作等。 费、特派管理人员及重大活动支援
人工费用等。
北辰集团和北辰实业向对方提供
依据合同约定，可采取以下付款方
有关服务的费用标准依循与独立
式（包括但不限于）：
第三方的定价原則而厘定，综合考
会议、展览场地使用及配套 （1）周期性服务：例如日常保洁、
向关联人 虑包括：
服务，包括但不限于场地使 安保服务等，有固定的服务周期，且 0 0 9,000 9,000
购买劳务 (1)基于提供有关服务所产生的合
用服务、餐饮服务、广告和 每项服务约定固定单价，付款方式
理成本包括税项开支；
标识制作、施工服务、能源 依据发生数量，就已提供的服务按
场馆配 (2)参考服务性质、范围和期限及
及网络设备供应、停车服 月/季度/ 年为周期一般以现金缴
务、绿植摆放、证件服务、 纳；或
服务 交易等，就提供有关服务的合理利
交通服务、会场和展位搭建 （2）阶段性服务：为了执行某项特
润，并可根据不同服务内容的特
服务、音视频系统、会展物 定工作任务而委托的非固定期限服
点，综合考虑适用因素作进一步调
向关联人 流运输、人员借调及其他增 务，付款方式一般采取进度款（以完
整，包括交易发生时的市场环境、 26.66 5.20 5,000 6,000
提供劳务 值服务。 成某项工作节点为标准，支付至合
可用资源、供需变化、成本结构、
同价款某个百分比）或工作结束一
竞争格局和竞价机制、合规要求
次性一般以现金结算的方式。
等。
北辰实业及其附属公司提供物业 依据合同约定，可采取以下付款方
管理服务费用标准依循与独立第 式（包括但不限于）：
物业管理服务及其他相关 三方的定价原则而厘定，综合考虑 （1）周期性服务：例如日常保洁、
配套服务，包括但不限于客 包括： 安保服务等，有固定的服务周期，且
户服务与关系维系、物业共 (1)基于提供物业管理服务所产生 每项服务约定固定单价，付款方式
物业管 向关联人
理服务 提供劳务
常运行维护、清洁卫生、秩 (2)参考服务范围和期限及（如有） 月/季度/ 年为周期一般以现金缴
序维护，以及各类费用的收 可比较之历史及市场交易等，就提 纳；或
缴与催收等。 供有关服务的合理利润，并可根据 （2）阶段性服务：为了执行某项特
不同物业项目的特点以及服务内 定工作任务而委托的非固定期限服
容差异，综合考虑适用因素作进一 务，付款方式一般采取进度款（以完
步调整，包括交易发生时的市场环 成某项工作节点为标准，支付至合
境、人手及资源、成本结构、竞争 同价款某个百分比）或工作结束一
格局和竞价机制、合规要求等。 次性一般以现金结算的方式。
北辰集团和北辰实业向对方提供
向关联人
有关服务的费用标准根据交易目
承租办公 100.30 25.07 100 200
的，综合判断租赁标的/不动产的
用房
北辰集团和北辰实业以租 所处区位、规划及实际用途、物业
办公用 依据租赁合同约定，可按月、按季或
房租赁 按年为周期一般以现金缴纳。
向关联人 房。 备设施状况等）以及使用与维护成
出租办公 本、合规要求、风险承担等各类因 0 0 200 200
用房 素，参照市场化标准以及普遍的商
业惯例/交易厘定。
在框架协议有效期内，预计不会新
经关联人 增许可安排。根据本公司与北辰集
使用商 许可，有 团于 1997 年 4 月 18 日签订的现
北辰集团向北辰实业提供
多项商标及标识许可。
识许可 联人知识 北辰实业预计将继续以每年人民
产权 币 10,000 元的费用使用以北辰集
团名义注册的商标及服务标识。
合
/ / / / / 1,564.34 525.13 20,800.75 24,701
计
三、关联方介绍和关联关系
北辰集团附属公司主要包含北京北辰会展投资有限公司、北京北辰亚运村汽
车交易市场有限公司。
（一）北京北辰实业集团有限责任公司的基本情况
烟；理发，沐洗；文化娱乐；剧场；饮食；电影放映；蒸气热水产品生产；建筑
机械、五金制品加工；以下仅限分支机构经营：物业管理；住宿；销售饮料；承
接会议、展览；房地产开发、商品房销售；承包土木建筑工程与绿化工程；设备
维修、安装；经营代理国内和外商来华广告；技术开发、技术服务、技术转让；
进口本公司自用建筑材料、维修用设备及配件、零件及经贸部批准的其他商品的
进口业务；销售针纺织品、百货、五金交电化工、家具、金银首饰、工艺美术品、
字画、厨房洗衣设备、机械电器设备、石油及制品、金属材料、木材、电子计算
机外部设备、建筑材料、装饰材料、花鸟鱼虫；房屋、锅炉管道维修；日用品修
理；摄影，复印，打字，垂钓，仓储服务，花卉租摆，场地、办公用房的出租；
电讯服务；无线寻呼服务；蒸气热水产品销售（未经专项许可的项目除外）；以
下仅限分支机构经营：机动车停车服务；健身服务（危险性体育运动项目除外）；
劳务服务；家居装饰；会议服务；经济信息咨询；组织内部职工培训；美容（医
疗性美容除外）美发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
为本公司控股股东。
并数据）：
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 1,263,053 万元，净资产 399,982 万元；
的重大或有事项。
（二）北京北辰会展投资有限公司的基本情况
层 01、2 层 01、3 层 01
居住房地产租赁；柜台、摊位出租；餐饮管理；自有资金投资的资产管理服务；
会议及展览服务；物业管理；酒店管理；企业管理；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；广告发布；
社会经济咨询服务；停车场服务；咨询策划服务；数字内容制作服务（不含出版
发行）；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；办公服务；专业设计服务；网络技
术服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉
销售；外卖递送服务；票务代理服务；娱乐性展览；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；体育保障组织；数字创意产品展览展示服务。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；餐饮服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
会展投资有限公司的股份比例为 100%。
人。
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 2,676,804 万元，净资产 333,189 万元；
的重大或有事项。
（三）北京北辰亚运村汽车交易市场有限公司的基本情况
销售汽车、摩托车、汽车及摩托车配件、机械电气设备、五金交电、电子产品；
汽车售后服务；承办汽车展览、展示会；汽车维修；组织企业文化交流活动；机
动车公共停车场服务；经济贸易咨询；广告设计、制作、代理、发布；资产评估；
拍卖（不含文物）；互联网信息服务；餐饮服务。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；餐饮服务、互联网信息服务、从事拍卖业务以及依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
亚运村汽车交易市场有限公司的股份比例为 100%。
人。
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 15,948 万元，净资产 11,933 万元；2024
年 1-12 月，营业收入 6,184 万元，净利润-569 万元。无影响偿债能力的重大或
有事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司主营业务包括会展（含酒店）及商业物业管理，在日常业务过程中，
本公司会不时与北辰集团就其个别物业项目发生委托运营管理、配套增值服务、
物业管理服务、办公用房租赁等业务往来。鉴于未来上述类型交易预计将持续进
行，订立框架协议可使本公司更规范地监控及执行相关交易，同时提高信息披露
质量与效率。
综上所述，本次日常关联交易框架协议约定的交易属于本公司正常生产经营
活动所需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利
益的情形，不会影响公司的独立性，不会形成对关联方的依赖。
特此公告。
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