证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-005
吉林吉大通信设计院股份有限公司
第五届董事会2025年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025
年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2025
年 3 月 24 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席
董事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由周伟先生主持。与
会董事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议
案》
经全体董事审议，9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
关联董事李正乐、丁志国回避表决。
公司于 2024 年 1 月 23 日召开了第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通
过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，
公司及子公司预计在 2024 年度与关联方吉林大学发生日常关联交易金额不超过
交易总额为 5,869,414.00 元，未超过前述预计总额。
公司及子公司根据 2025 年度日常经营需要，预计 2025 年与关联方吉林大学
发生日常关联交易金额不超过 4,800,000.00 元。关联交易遵循了诚实信用、等
价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则不存在损害公司及股东，特别是中小股
东的利益的情形。
该议案已经吉大通信第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审
议通过，保荐机构出具了核查意见，《吉林吉大通信设计院股份有限公司关于
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
二、《关于董事会战略委员会更名并修订实施细则的议案》
经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为适应公司战略与可持续发展需要，进一步提升公司环境、社会与公司治理
（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将董事会下设的“董事会战
略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将相应工作细则部分
条款进行了修订。
《吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施
细则》详见公司信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
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