茂业商业股份有限公司
曾志刚
作为茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年，
本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规
定，忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的
权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况
曾志刚: 本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任深圳天地会计师事务所
有限公司副所长、所长，奥士康科技股份有限公司独立董事，广东大雅智能厨电
股份有限公司独立董事，中大建设股份有限公司独立董事，现任深圳久安会计师
事务所做合伙人、深圳市万佳安物联科技股份有限公司独立董事、深圳市强瑞精
密技术股份有限公司独立董事、茂业商业股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要
求，不存在影响独立性的任何情形。在履职过程中，不受公司控股股东、实际控
制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会和股东大会情况
《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的规定和要求，以现场或
通讯方式参加了公司全部董事会及股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议
或缺席情况。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，
并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。本人对本年度董事会审议的各项
议案均投赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2024 年，本人
出席董事会和股东大会的具体情况如下：
姓名 董事会出席率 股东大会出席率 出席方式
曾志刚 100% 100% 亲自出席
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
无授权委托他人出席或缺席情况。作为董事会审计委员会主任委员，我始终认真
履职。针对公司定期报告，仔细校验数据，确保精准反映经营状况；审议关联交
易议案时，严谨甄别，防范利益输送。在年度审计进程里，我主动搭建内外部审
计机构沟通桥梁，定期组织交流会议，让信息高效流通。同时，严格监督审计流
程，从计划拟定到程序执行，逐一把控。一旦发现问题，迅速深入核查，不放过
任何疑点，全方位保障审计质量，为公司稳健发展筑牢坚实防线 。
无授权委托他人出席或缺席情况。作为董事会提名委员会主任委员，我始终坚守
职责，以高度的专业精神和严谨态度开展工作。针对公司聘任高级管理人员的议
案，进行了全面且深入的审议。从多维度对被提名人展开细致考察，严格审查其
任职资格，如专业背景、从业经验是否契合岗位需求，审慎评估各项条件，包括
管理能力、职业操守等，全力为公司选拔适配的高级管理人才 。
会议，无授权委托他人出席或缺席情况。身为董事会薪酬与考核委员会主任委员，
我始终秉持着高度的责任感与专业精神，一丝不苟地履行自身职责。在过去的工
作周期中，聚焦公司高级管理人员的年度薪酬情况，展开了全面、深入且细致的
审查工作。从薪酬构成的合理性，包括基本工资、绩效奖金、福利补贴等各部分
的占比，到薪酬水平与公司经营业绩、行业对标情况的匹配度，均进行了严谨考
量，确保公司高级管理人员薪酬体系科学、公正、有效。
无授权委托他人出席或缺席情况。本人认真履行职责，对关联交易事项进行严格
审查。
报告期内，公司未发生召开战略委员会的事项。
（三）行使独立董事特别职权情况
情况发生；未有向董事会提议召开临时股东大会的情况发生；未有提议召开董事
会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
务所就定期报告及财务问题进行充分沟通和交流，维护审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识作出独立、公正
的判断。在发表意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法
权益。此外，还通过股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。
（六）对公司经营状况的现场调查情况
解公司的经营情况和财务状况，对公司门店进行实地考察；与公司董事、管理层
及相关人员通过现场、电话、邮件、微信等保持联系，及时获悉公司各重大事项
的进展情况，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响；积极参加监
管机构及公司组织的各种培训，不断更新专业知识。通过以上方式，不断加深对
公司及分支机构运作的了解，加强对管理层经营决策的指导和支持。
（七）公司配合独立董事工作的情况
在履职过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有
效的支持和配合，定期通报公司运营情况，提供文件资料，保障了独立董事的知
情权。公司为独立董事的履行职责提供了必要的工作条件和人员支持，指定证券
部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助我们履行职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
长，发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报
告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
独立董事严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章
程》的要求，对公司报告期内的各关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否
公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审
核。2024 年，公司与关联方之间发生的关联交易为公司正常经营业务往来，符
合公司经营发展需要，公司关联交易事项均遵循“公开、公平、公正”的原则进
行，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规和《公司章程》的规定。审
议程序合法、有效，关联董事在审议时均回避表决；交易价格公允、合理，不存
在损害公司及其他股东合法利益的情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管
理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要
求，按时编制并披露了公司《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》、
《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》及《2023 年度内部控制自我
评价报告》，及时、准确、完整地披露了各报告期内的财务数据和重要事项，向
投资者公开、透明地披露了公司实际经营情况。上述报告均经公司董事会和监事
会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司 2023 年年度股东大会审议通过，
公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对
定期报告、内控评价报告等的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真
实地反映了公司的实际情况。
（三）续聘会计师事务所
公司分别于 2024 年 8 月 16 日召开第十届董事会第二十六次会议、2024 年 9
月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任会计师事务所
的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财
务与内部控制审计机构。本人认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)满足
为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，
我认可其专业胜任能力、投资者保护能力和独立性。
（四）聘任高级管理人员
公司于 2024 年 9 月 30 日召开第十届董事会第二十八次会议，经公司总裁（总
经理）提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘俊丽女士为公司副总裁（副总
经理）。我对拟聘任高级管理人员的个人履历等相关资料进行了审阅，基于独立
判断，认为上述提名及聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律法规及《公司
章程》的规定。
（五）高级管理人员薪酬情况
公司于 2024 年 3 月 19 日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。本人认为公司高级管理人员 2023
年度薪酬符合公司相关薪酬制度。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
相关规定，积极履行独立董事职责，忠实勤勉、恪尽职守，切实维护了本公司和
全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。
学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，认真履行独立董事职责，充
分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提
供更多有建设性的意见，促进提升公司董事会决策水平，维护公司整体利益和全
体股东特别是中小股东的合法权益。
(此页无正文，为茂业商业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告签字页)
独立董事：曾志刚
二〇二五年三月十九日
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