青岛征和工业股份有限公司
独立董事2024年度述职报告（吴育辉）
本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公
司章程》《独立董事工作制度》等内控制度的要求，忠实、勤勉地履行职责，独
立、审慎行使职权，认真审议了董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，对
公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股
东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事人员情况
公司董事会由7名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事
会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公司章程的规定。
（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人吴育辉，1978年出生，中国国籍，厦门大学管理学（财务学）博士，中
国注册会计师协会非执业会员。曾任厦门大学管理学院财务学系副主任；曾兼任
深圳华大基因股份有限公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、福建七匹狼实业
股份有限公司、游族网络股份有限公司、合力泰科技股份有限公司等公司独立董
事。现任厦门大学管理学院副院长、财务学系主任、教授及博士生导师，兼任宁
德时代新能源科技股份有限公司、厦门建发股份有限公司、青岛征和工业股份有
限公司独立董事。2019年11月至今，担任公司独立董事。
（三）是否存在影响独立性的情况说明
对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经在
任全体独立董事自查，2024 年度不存在影响其独立性的情况。
二、独立董事2024年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会的情况
如下：
独立董 应 出 席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未 出席股东
事姓名 次数 次数 参加次数 次数 数 亲自出席会议 大会次数
吴育辉 4 2 2 0 0 否 2
为进一步做好履职工作，本人认真审阅会议的各项议案，详细了解公司整体
生产运作和经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决
策发挥了积极的作用。
求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各
项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
度及公司《董事会专门委员会实施细则》，严格遵守各项法律、法规、规范性文
件认真负责履行职责。
独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
吴育辉 3 3 0 0
独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数
吴育辉 1 1 0 0
作为审计委员会的成员，我本着勤勉尽责、实事求是的原则对公司定期报告、
利润分配、续聘会计师事务所等重要事项进行了审核，在指导内部审计工作、监
督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司
及全体股东利益。
作为提名委员会委员根据有关制度及公司《董事会专门委员会实施细则》之
董事会提名委员会实施细则的规定，提名委员会对高级管理人员人选及其任职资
格进行遴选、审核并出具意见；认真考察公司高级管理人员的任职情况及工作表
现，并为公司提出可行性建议。
（三）出席独立董事专门会议情况
根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合实际情况，2024年度
公司未召开独立董事专门会议。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有
效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况
方式与中小股东进行沟通交流。报告期内，本人累计现场工作时间不少于15天。
我充分利用参加董事会、股东大会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实
地考察、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管
理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司
的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，
积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内
部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有
效的配合和支持，向我详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文件，
使我能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2023年年度报告》
《2024年一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年三季度报告》，准确披露
了相应2024年度的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上
述报告均经公司董事会和监事会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对
公司定期报告签署了书面确认意见。
（二）利润分配
规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，公司在保持自身持续稳健发展的
同时重视股东的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）续聘会计师事务所
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为2024年度财务报告和内部控制审
计机构。立信事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，以及足够的独立性、
专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求，有利于保障公
司审计工作的质量，有利于保护公司及全体股东利益，聘任理由合理，审议程序
合法、合规。
（四）董事、高级管理人员薪酬
发放，符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定和基本原则，有利于公司长远发
展。
（五）行使独立董事职权的情况
在 2024 年度任职期内，未行使以下特别职权：
四、总体评价和建议
规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，积极履行
独立董事职责，充分发挥了独立董事作用，同公司董事会、监事会及管理层之间
保持良好的沟通协作。2025年，本人将一如既往地勤勉、尽责，坚持独立、客观
的判断原则，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的建议，增强
董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股
东的合法权益。
特此报告。
独立董事：吴育辉
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