广州广哈通信股份有限公司
蔡荣鑫
各位股东及股东代表：
作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)的第五届董事会独立董
事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024
年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2024 年度的相关会议，
认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切
实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2024 年度独立董事履职情
况汇报如下：
一、独立董事基本情况
蔡荣鑫，男，1974 年出生，中国国籍，经济学博士，研究生学历，副教授，
无境外居留权。蔡荣鑫先生自 2000 年起至今在中山大学岭南学院任教；曾任潍
坊亚星化学股份有限公司独立董事、ISP GLOBAL LIMITED 独立董事、华南新海
(深圳)科技股份有限公司、珠海农村商业银行股份有限公司独立董事，现任矩阵
纵横设计股份有限公司（301365.SZ）独立董事、捷邦精密科技股份有限公司
（301326.SZ）独立董事。本人自 2020 年 12 月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。
二、出席董事会、股东大会、独董专门会议的履职情况
会会议，3 次股东大会，本人共出席了 12 次董事会会议及出席了 3 次股东大会，
出席会议情况如下表：
本报告期应参加董事 出席 委托出席 缺席次 是否连续两次未亲自参 列席股东大会
会次数 方式 次数 数 加会议 次数
现场及通
讯
委员会共四个专门委员会。本人作为公司第五届董事会审计委员会委员、薪酬与
考核委员会主任委员、战略委员会委员，严格按照各专门委员会实施细则的要求，
本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。
审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会
亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席 亲自出席 委托出席次
次数 次数 次数 次数 次数 次数 次数 数
事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资料、
参与讨论等方式主动深入了解进行决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决
策进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并
结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以
谨慎的态度行使表决权和发表意见。
任职期内，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决
策事项等其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，
本人对年度内公司董事会各项议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权
的情况。
三、出席独立董事专门会议的情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2024 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验。2024 年度，公司以通讯方式召开独
立董事专门会议 4 次，审议通过公司日常关联交易、终止重大资产购买、投资建
设西安产业基地项目等相关事项。
本人基于独立立场对上述相关事项进行审议，未发现上述事项存在损害公司、
公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、对公司进行现场调查情况
到公司进行现场考察，听取管理层汇报，重点关注公司的生产经营情况、财务状
况、内部控制运作情况、董事会决议执行情况等，现场工作 20 天，满足现场工
作时间不少于 15 日的要求。不定期通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、
董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，及时获悉公司重大事
项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议。时刻关注公司外部经营环
境及市场情况变化对公司的影响，以及传媒、网络对公司的相关报道，掌握公司
的营运动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的任职
条件，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不存在其他影响独立董
事独立性的情况。
（二）报告期内，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提
供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用
自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性
和客观性，积极维护公司和股东的合法权益。
（三）报告期内，本人特别关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高
级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对对外投资、关联交易、财务报
告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、高级管理人员任免、薪酬等关键领
域进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，尤其是保护中小股东合法权益。
（四）报告期内，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公
司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机
会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东的合法权益。协助
公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大
中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
（五）作为独立董事，本人积极参加公司组织的各种培训，不断加强相关法
律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护股东
权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形
成自觉保护股东权益的思想意识。
六、总体评价
中给予了积极、有效的配合和支持，公司运营合规、管理规范，不存在妨碍独立
董事独立性的情况。
文件精神，忠实履行独立董事的职责，积极发挥独立董事决策和监督的作用，利
用自身专业知识和经验，为董事会的科学决策提供参考意见，为公司发展建言献
策，促进公司持续健康发展，维护好公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，衷心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人 2024 年
度工作的积极配合和大力支持。
（本页无正文，为《广州广哈通信股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
之签字页）
独立董事：________________
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