证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-022 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第
三次临时董事会于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议
应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名，会议符合法律、
法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以
下议案：
一、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分综合授信及流动资金借款即将到期，同意公司在
吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请流动资金借款
企业融资担保有限公司共同提供连带责任保证，提供保证金额为别
为32,000万元、10,536万元；同意吉林亚泰房地产开发有限公司、吉
林亚泰饭店有限公司、海南亚泰温泉酒店有限公司以及海南亚泰温
泉酒店有限公司名下273套不动产为公司申请吉林九台农村商业银行
股份有限公司长春分行32,000万元流动资金借款事宜向长春融资担
保集团有限公司提供连带责任保证反担保及抵押反担保；同意吉林
大药房药业股份有限公司为长春市中小企业融资担保有限公司对公
司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动资金
借款10,536万元的连带责任保证提供反担保；同意由吉林大药房药
业股份有限公司为公司在渤海银行股份有限公司长春分行申请的流
动资金借款6.45亿元提供连带责任保证，并以亚泰医药集团有限公
司持有的吉林龙鑫药业有限公司100%股权、亚泰医药集团有限公司
持有的吉林省东北亚药业股份有限公司99%股权、吉林龙鑫药业有
限公司持有的吉林省东北亚药业股份有限公司1%股权提供质押担
保。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林大药房药业股份有
限公司为长春市中小企业融资担保有限公司对吉林亚泰明城水泥有
限公司在吉林九台农村商业银行股份有限公司长春分行申请的流动
资金借款10,536万元提供的连带责任保证提供反担保。
上述担保生效后，公司对外担保金额累计为1,460,642.25万元，
占公司2023年12月31日经审计归属于母公司净资产的253.65%，全部
为对合并报表所属子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审
议。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于公开挂牌转让吉林亚泰国际旅行社有限公
司股权的议案。
吉林亚泰国际旅行社有限公司（以下简称“亚泰国旅”）成立于
范围为境内旅游、入境旅游、出境旅游等业务，注册资本为人民币
权。
根据大信会计师事务所出具的2025第 7-00001 号审计报告，截
止 2024 年 12 月 31 日，亚泰国旅总资产为 728,997.12 元，总负债为
续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。
根据北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字(2025)第
元，增值额 1.13 万元，增值率 4.69%。
为进一步聚焦主业，优化公司资产结构和资源配置，结合亚泰
国旅评估值及实际情况，现同意亚泰商业集团有限公司公开挂牌转
让亚泰国旅 100%股权，挂牌价格不低于 1 元。转让完成后，亚泰商
业集团有限公司将不再持有亚泰国旅股权，亚泰国旅不再纳入公司
合并财务报表范围。
此事项授权经营班子具体办理。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二五年三月二十七日
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