江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年年度股东大会会议资料
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
二〇二五年四月
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的
顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《江苏浩欧
博生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏浩欧博生物医药
股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以
下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将
对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的
股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证
券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，
经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人
宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东
及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代
理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一
天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人
许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确
定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题
进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东
代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东
代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄
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露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关
人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：
同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的
表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票网络
投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员
进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见
书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状
态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开
会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的
住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 3 月 18
日披露于上海证券交易所网站的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于召开 2024 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。
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一、会议时间、地点及投票方式
限公司会议室
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 7 日
至 2025 年 4 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二） 主持人宣布会议开始
（三） 主持人宣布现场会议出席情况
（四） 主持人宣读会议须知
（五） 选举监票人和计票人
（六）逐项审议各项议案
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（七）听取公司《2024 年度独立董事述职报告》
（八）针对大会审议议案，股东发言和提问及公司董事、监事、高级管理人员回答
股东提问
（九）与会股东对各项议案投票表决
（十）休会，统计现场表决结果
（十一）复会，主持人宣读表决结果
（十二）主持人宣读股东大会决议
（十三）律师宣读法律意见书
（十四）签署会议文件
（十五）主持人宣布会议结束
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议案一：
关于《公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司 2024 年年度报告全文及摘要已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监
事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年年度报告》
及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，
现提请股东大会予以审议。
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董事会
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议案二：
关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
事会议事规则》等法律法规和公司内部制度的规定，认真履行董事会职责，严格执行股
东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施。公司董事会基于 2024 年度实际工作
情况，编写了《江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》，详情请
见附件一。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
附件一:《江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》
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董事会
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附件一:
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 2024 年度工作报告
员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和
公司相关制度的规定，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董
事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作。
现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
积极拓宽营销推广渠道，加大产品营销力度，过敏和自免检测产品线销售量、收入金额
仍逆势而上，整体营业收入取得 2.01%的增长。同时公司将降本增效作为企业谋求持续发
展的战略举措，全年主营业务的毛利率呈上升态势，彰显出公司盈利能力和经营效率的
良好提升。
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降 22.24%，主要系：
①公司全力推进脱敏药新业务的投入，使得同期成本及相应费用攀升明显；②新大楼投
入使用，公司增加了相应的折旧与摊销费用；③股权激励对短期成本结构产生一定影响，
但长期战略角度来看，有望促进公司业绩提升与价值增长。
公司（以下简称“海瑞祥天”）及其一致行动人，与港股上市公司中国生物制药有限公司
（以下简称“中国生物制药”）旗下的北京辉煌润康医药发展有限公司（以下简称“辉煌
润康”）、双润正安信息咨询（北京）有限公司等签署《股份转让协议》，顺利完成控制
权转让。公司控股股东由海瑞祥天变更为辉煌润康，公司实际控制人由 JOHN LI、WEIJUN
LI、陈涛变更为中国生物制药。
报告期内，在公司董事会和管理层的带领下，在产品研发、产业化、质量控制及营销
投入及人才抓手等方面持续开展了如下工作：
（1）持续聚焦核心战略，强化研发创新能力
截至报告期末，公司过敏产品已扩展到多个系列，覆盖 75 种 IgE 过敏原及 81 种食
物特异性 IgG 过敏原，可检测的 IgE 过敏原数量国内领先。公司已经取得注册证进行销
售、正在注册及立项研发阶段的过敏原合计 101 种。包含注册中及在研项目，过敏原单
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点检测及组合检测可涵盖 118 项过敏检测项目。
报告期内，公司取得了化学发光自免检测产品 2 项医疗器械注册证，化学发光过敏
原检测产品 8 项医疗器械注册证，进一步丰富了公司化学发光平台检测菜单，使得化学
发光平台具备了过敏原和自身免疫的两大类产品检测能力，有助于提升公司市场综合竞
争力，对公司未来市场的拓展以及生产经营将产生积极影响，提升了公司核心竞争力。
报告期内，公司取得国家药监局颁发的关于开展双螨产品三期临床试验批准通知。
脱敏系列产品欧脱克已在海南乐城医疗先行先试区的多家医院获得使用，使用情况良好。
（2）研发产品的产业化
公司非常重视研发成果的产业化，所研发的过敏、自免检测产品成功实现了从研发
到规模化生产。报告期内，公司总部大楼建设完成，并取得了医疗器械二类体外诊断试
剂生产许可证。目前公司拥有约三万平米集研发、生产、仓储、质控为一体的综合性生产
场所，用于完成各类产品的中试和规模化生产，包括标准品、质控品的生产。为提升智能
制造生产能力，公司新升级自动化分装生产线 8 条，部分产线配置有不良品剔除系统，
在提高效率的同时保证生产的良品率，减少人力检验的工时和成本。
（3）质量控制
报告期内，公司从行业和自身实际情况出发，倡导节能环保、安全生产理念，从工艺
技术流程、生产环境等方面满足精细化规模化生产的要求，通过建立健全并实施质量管
理体系，提高公司运作效率，提升产品和服务质量，不断增强客户满意度。公司严格按照
《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械经营监督管理
办法》等相关法律法规，加强内部管理和监督机制，保证产品质量。
公司一直秉持“严格监管，质量第一”的理念，建立起了完善且有效的质量管理体
系，并设有独立质量部及体系部。质量部和体系部严格按照《医疗器械生产质量管理规
范附录：体外诊断试剂》和 ISO13485 标准的规定建立了完整的质量管理体系，从原料检
验、过程控制到成品检验的整个过程实现全程质量管理，并通过手册、程序文件及作业
指导书及规程等形式贯彻执行。同时，公司也依据相关法规、结合客户需求，编制了《质
量手册》、《质量控制程序》等十余个过程控制制度作为公司质量体系日常运行管理的基
准文件。
完善的质量管理体系和先进的质量控制设备使公司能够实现生产环节全流程的监测
控制，有效保证产品品质，报告期内，公司不存在因重大产品质量问题而引发的纠纷或
诉讼。
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（4）完善营销体系建设，提升学术服务能力
报告期内，公司持续完善营销体系建设，加快提升市场拓展能力，深挖核心产品市
场潜力，持续提升专业化学术服务能力。公司的销售主要采用“经销为主，直销为辅”的
销售模式，大部分销售通过经销商实现，少部分直接销售给第三方检验机构、各级医院
等终端客户。公司主要通过产品、技术的推广进行间接营销，如参加全国性及地区性的
医学学术会议、发布公司产品广告等方式提升产品的知名度和品牌认可度，并举办各类
产品推广会、学术研讨会、品牌宣传等营销活动，以协助经销商进行产品宣传、推广、谈
判。报告期内，公司持续增加营销投入，进一步优化营销和服务的效率。
（5）持续引进多层次、多方面优秀人才，推进留才育才计划
公司同时高度重视人才培养工作，对生产技术、研发技术、质量控制和管理等主要
岗位人员，制定了持续的培训机制，鼓励所有员工参加各种技术、法规培训以及学术研
讨会议，以提高技术和规范水平。在上一年度完成中层管理、技术骨干培养的背景下，适
时推出引航计划，系统性的加强基层管理、技术骨干培养。公司高度重视人才队伍建设，
针对重要岗位上的技术、管理骨干持续实施留才计划。同时，大力加强原材料研发、生产
队伍建设。
二、2024 年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会和股东大会会议召开情况
《董事会议事规则》等有关规定,对公司的相关事项做出了决策,程序规范，具体情况如
下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》
审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份的议案》
审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其
摘要的议案》、《关于<公司总经理 2023 年度
工作报告>的议案》、《关于<公司董事会 2023
年度工作报告>的议案》、 《关于<公司 2023 年
度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2024
年度财务预算计划>的议案》、 《关于<公司 2023
年度独立董事述职报告>的议案》、《关于<董
事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>
的议案》、《关于公司续聘 2024 年度审计机
构的议案》、《关于<公司 2023 年年度利润分
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配方案>的议案》、《关于<公司 2023 年度内
部控制评价报告>的议案》、《关于公司 2024
年度申请银行综合授信的议案》、《关于公司
司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》、《关于<2023 年度会计师事务所履
职情况评估报告>的议案》、《关于<董事会审
计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督
职责情况报告>的议案》、《关于公司 2024 年
度董事薪酬的议案》、《关于公司 2024 年度
高级管理人员薪酬的议案》、 《关于<公司 2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》、《关于提请召开公司 2023 年年
度股东大会的议案》、《关于调整公司薪酬与
考核委员会组成人员的议案》、《关于作废公
司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》、《关于制定公
司<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>
的议案》
审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及
其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》、《关于制定公司<舆情管理制度>的议
案》、《关于<公司 2024 年度“提质增效重回
报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》
审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>
的议案》
审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事、
高级管理人员 JOHN LI 自愿性股份限售承诺
的议案》、《关于豁免公司董事、监事、现任
及离任核心技术人员自愿性股份限售承诺的
议案》、《关于与中国生物制药有限公司等方
签订战略合作协议暨关联交易的议案》、《关
于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
审议通过《关于变更公司住所、修订<公司章
召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投
项目延期的议案》、《关于使用自有资金方式
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》
关法律法规规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决
议。具体情况如下：
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序号 会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其
摘要的议案》、《关于<公司董事会 2023 年
度工作报告>的议案》、《关于<公司监事会
公司 2024 年度财务预算计划>的议案》、《关
于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关
于<公司 2023 年年度利润分配方案>的议
案》、《关于公司 2024 年度申请银行综合授
信的议案》、《关于公司 2024 年度担保额度
预计的议案》、《关于公司 2024 年度董事薪
酬的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬
的议案》、《关于制定公司<会计师事务所选
聘制度>的议案》
审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事、
高级管理人员 JOHN LI 自愿性股份限售承诺
的议案》、《关于豁免公司董事、监事、现任
及离任核心技术人员自愿性股份限售承诺的
议案》、 《关于与中国生物制药有限公司等方
签订战略合作协议暨关联交易的议案》
审议通过《关于变更公司住所、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
（二）董事履职的情况
报告期内，公司董事均以现场或通讯的方式出席历次董事会会议，不存在缺席的情
况。与会董事均认真审议了各项议案，并按《公司章程》规定的权限做出有效表决。全体
董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，
严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，持续提高公司治
理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做出了卓有成
效的工作。
（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议运行情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及
战略委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》
和各专门委员会实施细则行使职权，认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，忠实
勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，促进了公司规范运作和
科学管理。
报告期内，公司董事会专门委员会履职情况如下：
（1）审计委员会履职情况
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报告期内，审计委员会本着勤勉尽责、实事求是的原则，严格监督及评估外部审计
机构工作，科学指导公司内部审计工作，严谨审阅了公司财务报告并发表意见，积极协
调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。
及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于<公司 2024
年度财务预算计划>的议案》、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于<公
司 2023 年年度利润分配方案>的议案》、《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议
案》、《关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案》、《关于公司 2024 年度担保额
度预计的议案》、《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》、《关
于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于<2023 年
度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》、《关于<董事会审计委员会对会计师事务
所 2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>
的议案》、《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》、《关于<公司 2024 年半年度报
告>及其摘要的议案》、《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》、《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》、《关于与中国生物制药
有限公司等方签订战略合作协议暨关联交易的议案》共 18 项议案。
（2）薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会勤勉尽责地开展工作，确保了董事会对公司经营管理
的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。2024 年度，薪酬与考核委员会
召开了 1 次会议，审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况的报告》、《关于
公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况的报告》、《关于公司 2024 年度董事薪酬的
议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于作废公司 2022 年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》共 5 项议案。
（3）提名委员会履职情况
报告期内，未召开提名委员会会议。
（4）战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会认真履行职责，对公司经营状况和发展前景进行了充分的关
注和分析，增强了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供战略
层面的支持。2024 年度，战略委员会共召开 2 次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度
主要经营计划的议案》、《关于与中国生物制药有限公司等方签订战略合作协议暨关联
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交易的议案》两项议案。
董事、高级管理人员 JOHN LI 自愿性股份限售承诺的议案》、《关于豁免公司董事、监
事、现任及离任核心技术人员自愿性股份限售承诺的议案》、《关于与中国生物制药有限
公司等方签订战略合作协议暨关联交易的议案》。公司独立董事严格按照《公司章程》
《独立董事工作细则》等有关规定，严格履行独立董事职责，为公司重大事项决策提供
了重要意见和建议，重视并切实维护中小投资者的合法权益。
三、2025 年度公司董事会工作规划
保公司决策的科学性和高效性。持续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平，进一
步健全公司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系。
神和理念，不断完善公司董事会的规范运作和科学决策程序。
好信息披露工作，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，确保投资者及时、全面、公
平地了解公司有关信息。
动，积极通过多种方式与投资者进行沟通交流，树立公司资本市场的良好形象。
勉尽责，团结全体员工奋发图强，攻坚克难，全力推进公司的持续、稳定、健康发展。
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董事会
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议案三：
关于《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
则》等法律法规和公司内部制度的规定，勤勉尽责，认真履行各项职责和义务，切实维护
了公司及全体股东的合法权益。公司监事会基于 2024 年度实际工作情况，编写了《江苏
浩欧博生物医药股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》，详情请见附件二。
本议案已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
附件二: 《江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
监事会
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附件二：
江苏浩欧博生物医药股份有限公司监事会 2024 年度工作报告
员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》《监
事会议事规则》等法律法规和公司内部制度的规定，恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项
职责和义务。对公司的重大决策事项、重要经济活动进行了监督和审查，并提出相关意
见和建议，促进了公司的规范化运作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。
现将监事会 2024 年度主要工作报告如下：
一、2024 年度监事会会议召开情况
法》和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第三届监事会第 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
八次会议 议案》
审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议
案》、 《关于<公司监事会 2023 年度工作报告>的议案》、
《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》、《关于
<公司 2024 年度财务预算计划>的议案》、《关于公司续
聘 2024 年度审计机构的议案》、《关于<公司 2023 年年
第三届监事会第 度利润分配方案>的议案》、《关于公司 2024 年度担保
九次会议 额度预计的议案》、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议
案》、《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》、《关于作废公司 2022 年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
的议案》、《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的
议案》
第三届监事会第
十次会议
审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的
第三届监事会第
十一次会议
际使用情况的专项报告>的议案》
第三届监事会第
十二次会议
审议通过《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理
人员 JOHN LI 自愿性股份限售承诺的议案》、《关于豁
第三届监事会第
十三次会议
份限售承诺的议案》、《关于与中国生物制药有限公司
等方签订战略合作协议暨关联交易的议案》
审议通过《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期
第三届监事会第
十四次会议
资金并以募集资金等额置换的议案》
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二、监事会对公司有关事项发表的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会
议，对公司依法经营和合规决策等情况进行了监督。监事会认为：报告期内，公司股东大
会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表
决和决议等程序合法有效。各位董事和高级管理人员执行公司职务时尽职尽责，严格贯
彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现违反法律、法规
和公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况进行了审核，对公司财务制度执行情况进行了
监督。监事会认为：报告期内，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司
定期报告的编制和审议程序符合相关规定，其报告内容客观、真实地反映了公司的财务
状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司关联交易情况
限公司及 JOHN LI 签署了《战略合作协议》，各方将在过敏、自免等领域，共同在脱敏
药及体外诊断产品的研发、生产、销售等方面，开展积极的探索和合作，以兹合作共赢。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次签署战略合作协议事项构成关
联交易。
公司于同日召开监事会会议，审议《关于与中国生物制药有限公司等方签订战略合
作协议暨关联交易的议案》。基于谨慎考虑，公司监事焦海云女士、马飞先生对本议案进
行回避表决。上述 2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，
监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定将本议案直接提交股东大会审议。本
议案已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
（四）公司对外担保情况
认为：上述担保系公司为支持其全资子公司生产经营而提供的必要担保，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（五）公司内部控制制度执行情况
报告期内，我们根据《企业内部控制基本规范》等相关制度，对公司内部控制各项工
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作开展情况进行检查、监督，认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有
关法律、法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行。
（六）募集资金存放与使用情况
报告期内，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上
市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公
司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
三、2025 年监事会工作计划
等相关规定，勤勉尽责。持续加强自身的学习，依法行使监事会各项职权，督促公司规范
运作。同时，继续将加强对董事和高级管理人员的监督和检查，通过参与董事会、股东大
会会议，加强对决策的监督，重点关注影响公司经营稳定性和持续性的生产经营、财务
状况、关联交易、内控体系建设和执行等重大事项，确保各重大事项决策程序合法合规，
有效防范公司经营风险，提高公司整体规范运作水平与科学管理水平，积极维护公司和
股东合法权益。
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监事会
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议案四：
关于《公司 2024 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代表：
公司财务部门编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度的财务决
算使用情况进行了汇总与说明。具体情况如下所示：《公司 2024 年度财务决算报告》是
以经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的合并报表为基础编制的，合并范围包括
江苏浩欧博生物医药股份有限公司、苏州浩欧博生物医药销售有限公司、苏州西瑞玛斯
化学品有限公司、浩欧博（美国）有限公司、湖南浩欧博生物医药有限公司、四川敏医健
康科技有限公司、成都温江敏医过敏专科门诊部有限公司、苏州敏医医学检验实验室有
限公司、上海浩欧博生物医药有限责任公司、HOB BIOTECH ASIA PTE.LTD.。
总资产为 103,280.45 万元，归属于公司股东权益为 81,213.70 万元。
一、经营情况
的净利润 3,680.38 万元，同比下降 22.24%；加权平均净资产收益率为 4.55%，同比减少
环境波动影响，市场终端需求增速暂时放缓，导致主营业务收入增幅收窄。
优化及生产效能提升，实现成本有效管控，以及湖南工厂产能上升，单位成本得到有效
降低。
精细化营销策略，实施费用结构优化及渠道管理效率提升，在有新业务投入的前提下，
销售费用同比基本持平。
敏药“欧脱克”的临床相关费用投入，但该业务仍处于初期投入阶段，收入规模尚需一定
的成长和发展时间；②股权激励股份支付费用比去年同期增加；③2024 年随着募投项目
的投入使用，公司增加了相应的折旧与摊销费用。
入减少；②报告期内新增银行贷款利息支出增加；③汇兑损失增加。
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发投入，通过研发资源整合，积极降本增效，研发费用同比略降。
二、财务状况
报告期末，公司总资产 103,280.45 万元，同比增加 8.80%；总负债 22,066.75 万元，
同比增加 59.30%；归属于母公司股东的权益 81,213.70 万元，同比上升 0.17%；资产负
债率为 21.37%，同比增加 6.78 个百分点。资产和负债具体构成如下：
主要包括：货币资金 12,162.52 万元、存货 11,122.07 万元、应收账款 4,861.24 万元、
预付账款 699.83 万元、其他应收款 236.11 万元、其他流动资产 125.13 万元。②固定资
产及在建工程 70,246.83 万元，占总资产的 68.02%，同比增加 22.66%，主要为募集资金
筹建新大楼项目开始转固投入使用，固定资产账面金额增加。③无形资产主要为土地使
用权，报告期末无形资产余额 1,008.12 万元,占总资产的 0.98%。
主要为短期借款增加。②非流动负债 1,072.66 万元，占总负债 4.86%，同比上升 286.95%，
主要系长期借款增加。
三、现金流量
具体的现金流量体现为：
支出减少、闲置募集资金购买理财产品减少所致。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通
过，现提请股东大会予以审议。
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董事会
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议案五：
关于《公司 2025 年度财务预算计划》的议案
各位股东及股东代表：
基于公司 2024 年度经营情况，并结合 2025 年度宏观经济状况、行业发展状况、市
场竞争格局等因素对公司影响的分析判断，以及公司经营和发展基础的综合考虑，公司
财务部门编制了《公司 2025 年度财务预算计划》，对公司 2025 年度的财务预算使用计
划进行了说明。本预算计划基于公司营销增长策略，仅为公司 2025 年度经营计划，不代
表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观环境、行业发展、国家政策、经营团队努力程度
等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，
现提请股东大会予以审议。
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董事会
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议案六：
关于《公司 2024 年年度利润分配方案》的议案
各位股东及股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于公司
股东的净利润为 36,803,794.65 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润
为人民币 200,242,322.86 元。公司 2024 年度拟以分红派息股权登记日总股本扣减公司
回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），截至 2025 年 3 月 14 日，
公司总股本为 63,058,328 股，扣减回购专用证券账户中的股份 801,314 股，以此计算预
计派发现金红利总额为人民币 18,677,104.20 元。2024 年度，公司以现金为对价，采用
集中竞价方式已实施的股份回购金额 20,002,031.28 元（不含印花税、交易佣金等交易
费用）。公司 2024 年度现金分红和回购金额合计 38,679,135.48 元，占公司 2024 年度合
并报表归属于上市公司股东净利润的 105.10%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式
回购股份并注销的回购金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 18,677,104.20 元，
占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 50.75%。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》
（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，
现提请股东大会予以审议。
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董事会
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议案七：
关于公司 2025 年度申请银行综合授信的议案
各位股东及股东代表：
为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合
计不超过 7 亿元人民币的综合授信额度，授信的主要用途为贷款、银行承兑汇票、投标
保函、履约保函、国内信用证开立及国内信用证远期确认付款等。有效期自 2024 年年度
股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。在授信有效期限内，授信
额度可循环使用。上述额度内使用银行信用，但用于公司和子公司资产抵押担保除外。
为提高工作效率、及时办理融资业务，公司董事会授权公司董事长或董事长指定的
授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件。在上述授信额
度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信协议、借款协议等融资
合同，并不再单独召开董事会。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
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董事会
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议案八：
关于公司 2025 年度担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
根据业务发展需要，公司拟预计 2025 年度担保额度不超过人民币 2 亿元用于办理授
信业务的担保。
年年度股东大会召开之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，董事会授
权董事长在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事宜。
一、具体担保情况
预计对被担保子公司的担保额度具体如下：
单位：人民币万元
序号 被担保人名称 与本公司关系 担保金额
合计 20,000
在担保实际发生时，可以在预计的对公司全资子公司的担保总额度内，相互调剂使
用其预计额度。
二、被担保人基本情况
成立时间 2016 年 3 月 18 日 注册资本 100 万人民币
法定代表人 刘青新 统一社会信用代码 91320594MA1MGE7F1R
注册地址 苏州工业园区东堰里路 9 号 1 幢 3 楼 1317 室
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Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械（含体外诊断试剂，不含植入类产品），6815 注射穿刺器械，
医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，6866 医用高分子材料及制品，6870 软件的销
售、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务（按许可证核定范围经营）；临床
经营范围
检验分析仪器的租赁及相关售后服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
总资产 14,149.93 万人民币 总负债 11,857.95 万人民币
营业收入 26,409.97 万人民币 净资产 2,291.98 万人民币
扣非后净利润 855.14 万人民币 净利润 820.48 万人民币
股权结构 公司 100%控股 重大或有事项 无
成立时间 2015 年 5 月 22 日 注册资本 400 万人民币
法定代表人 刘青新 统一社会信用代码 91320594339115480C
注册地址 苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 C10 幢
化学原料的研发；生物制品的生产；销售医疗器械及本公司研发产品，提供相关技
术咨询、技术服务、技术转让；从事与本公司研发产品的同类商品及医疗器械的销
经营范围
售、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
总资产 397.42 万人民币 总负债 193.23 万人民币
营业收入 481.15 万人民币 净资产 204.19 万人民币
扣非后净利润 -26.12 万人民币 净利润 -25.69 万人民币
股权结构 公司 100%控股 重大或有事项 无
成立时间 2021 年 1 月 8 日 注册资本 3,000 万人民币
法定代表人 邹彤旻 统一社会信用代码 91430181MA4T1XKT09
注册地址 浏阳经济技术开发区湘台路 18 号长沙 E 中心四期 102 号
医学研究和试验发展；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的研发；一类
医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产；一类医疗器械、二类医疗器械、
经营范围 三类医疗器械的销售；医疗器械技术推广服务；自营和代理各类商品及技术的进出
口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
总资产 3,051.09 万人民币 总负债 408.97 万人民币
营业收入 2,905.77 万人民币 净资产 2,642.12 万人民币
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扣非后净利润 694.31 万人民币 净利润 796.87 万人民币
股权结构 公司 100%控股 重大或有事项 无
成立时间 2021 年 6 月 22 日 注册资本 3,500 万人民币
法定代表人 尹雷 统一社会信用代码 91510115MA6AR4LL0W
注册地址 成都市温江区光华大道三段 1588 号珠江国际中心写字楼 F31-08 至 F31-10 号
许可项目：医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第
二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；消毒器械销售；网络文化经营；在线数
据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；广播电视节目制作经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；远程健
康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食
品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；个人卫生用品销售；
经营范围
化妆品批发；化妆品零售；家用电器销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；
母婴用品销售；纸制品销售；企业管理；企业管理咨询；医院管理；电子产品销售；
机械设备研发；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件
开发；软件销售；科技中介服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及
辅助设备零售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；市场营销策划；
市场调查（不含涉外调查）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
总资产 748.28 万人民币 总负债 272.82 万人民币
营业收入 237.97 万人民币 净资产 475.46 万人民币
扣非后净利润 -782.08 万人民币 净利润 -851.02 万人民币
股权结构 公司 100%控股 重大或有事项 无
成立时间 2023 年 3 月 3 日 注册资本 3,000 万人民币
法定代表人 王振飞 统一社会信用代码 91310000MACB1P15X8
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁
服务）；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁。（除依法须经批准的项目外，
经营范围
凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：药品进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
总资产 344.96 万人民币 总负债 93.03 万人民币
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营业收入 0 万人民币 净资产 251.93 万人民币
扣非后净利润 -917.24 万人民币 净利润 -914.66 万人民币
股权结构 公司 100%控股 重大或有事项 无
注：以上披露数据为 2024 年度数据，报表数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率
等内容，由所涉及公司、贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事
项以正式签署的担保文件为准。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告
编号：2025-016）。
本议案已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，
现提请股东大会予以审议。
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董事会
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议案九：
关于公司 2025 年度董事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及
岗位职责，公司制定 2025 年度董事薪酬方案如下：
职务领取工资，不再额外领取董事薪酬。
上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董事因换
届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
本议案基于谨慎性原则，全体董事回避表决，现提请股东大会予以审议。
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董事会
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议案十：
关于公司 2025 年度监事薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定及要求，结合公司经营规模等实际情况并参
照行业薪酬水平，拟定公司 2025 年度监事薪酬方案，具体内容如下：
资，不再额外领取监事薪酬。
本议案基于谨慎性原则，全体监事回避表决，现提请股东大会予以审议。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
监事会
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听取：2024 年度独立董事述职报告
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，
本人严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券
法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
《独立董事工作细则》等相关
规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董
事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行
独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
钱跃竑，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，美国永久居留权。博士学历，1984 年毕
业于北京航空航天大学后赴法留学，1990 年获得巴黎高等师范的理学博士学位。先后任
美国普林斯顿大学应用数学系研究员；美国哥伦比亚大学应用数学系助理教授；美国 EXA
公司计算物理学主任研究员；美国普林斯顿大学计算数学系资深研究员；上海大学计算
流体力学系长江特聘教授；2018 年至今任苏州大学计算数学系特聘教授；2022 年 6 月至
今担任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事。2023 年 7 月至今担任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
除担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，本人及直系亲属、主要社会关系均
不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，且未在公司关联企业任职，
与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。符合相关法律
法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性
的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2024 年度会议出席情况
报告期内，公司共召开董事会会议 9 次，股东大会 3 次，本人出席情况如下：
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参加股
参加董事会情况 东大会
独立董事
的情况
姓名
本年应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
事会的次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数
钱跃竑 9 9 7 0 0 否 3
作为独立董事，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅了会议资料，认真了
解议案背景，充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论，并提出合理建议，以严谨、
客观、负责的态度对公司重大事项进行审查并发表独立意见。本人对出席的董事会会议
审议议案均投了赞成票。2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人均亲自出席并认真
听取了股东大会各项议程。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。报告
期内，董事会专门委员会共召开 8 次会议，其中 2 次战略委员会会议，5 次审计委员会会
议，1 次薪酬与考核委员会会议，未召开提名委员会会议。本人作为薪酬与考核委员会委
员，应出席 1 次薪酬与考核委员会会议，实际出席 1 次薪酬与考核委员会会议。本人严
格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，对公司董事、高级管理人
员的薪酬情况及公司股权激励事项进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的
工作职责。
报告期内，共召开 1 次独立董事专门会议，审议豁免承诺及关联交易事项，本人亲
自参加了会议，并认真研讨了会议文件，为董事会科学决策提供了专业意见和咨询，切
实履行了独立董事职责。
（二）现场考察及公司配合工作情况
报告期内，本人通过现场、线上通讯等多种方式与公司管理层、责任部门进行沟通，
及时了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况等重大事项，并
密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司规范运作提供合理化建议，促进董
事会决策的科学性和客观性。
在本人履职过程中，公司高度重视并积极配合本人的工作，及时汇报公司生产经营
及重大事项进展情况，并根据我的需要提供相关资料，有利于我以专业能力和经验做出
独立的表决意见。在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相
关事项进行充分沟通，为本人履行职责提供了良好条件。
（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
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报告期内，本人作为独立董事参加了公司与承办公司审计业务的会计师关于年报审
计事项的讨论会，听取了审计工作情况及工作计划安排情况，就审计工作中的有关问题
和情况进行了沟通。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极履行职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，
重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2024 年 10 月 30 日分别召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次
会议、第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 11 月 15
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于与中国生物制药有限公司等方签订
战略合作协议暨关联交易的议案》。
本人严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规及公司《关联交易制度》的要
求，对关联交易的必要性、审批程序的合规性、是否损害公司及股东利益等方面进行了
监督。本人认为：上述关联交易事项有助于公司过敏诊断、自身免疫诊断业务的稳步发
展，将进一步推动临床过敏自免检测的临床应用，推动产品在研究开发、生产制造、质量
控制、注册申报、市场营销及销售渠道拓展的进一步提升，有助于扩展海外销售渠道，推
动产品出海战略，提升公司持续经营能力。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议
及第三届董事会第十四次会议，并于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员 JOHN LI 自愿性股份
限售承诺的议案》、《关于豁免公司董事、监事、现任及离任核心技术人员自愿性股份限
售承诺的议案》。
公司实际控制人、董事长、总经理 JOHN LI，公司董事王凯、监事焦海云、马飞申请
豁免履行其在《招股说明书》中作出的，对于其所间接持有公司股份作出的自愿性股份
限售承诺：在股份锁定期届满后，在本人担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转
让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的 25%。即申请豁免其间接持有的公司
股份每年转让不得超过 25%的限制。
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公司现任核心技术人员钱林、陈小三以及离任核心技术人员张合文、柳乐、李永红
申请豁免履行其在公司《招股说明书》中作出的，对于其所间接持有公司股份作出的自
愿性股份限售承诺以及离职后的限售承诺：在股份锁定期满之日起四年内，每年转让的
首发前股份不得超过上市时所持发行人首发前股份总数的 25%，本人不会因职务变更、离
职等原因而拒绝履行上述承诺，前述每年转让比例累计使用。即申请豁免其每年转让间
接持有的公司股份不得超过 25%，且离职后仍继续履行承诺的限制。
本人认为：本次豁免自愿性股份限售承诺事项的审议及决策程序符合《公司法》
《证
券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司
及其相关方承诺》等法律法规及规范性文件的规定，有利于积极推动和加快控制权转让
交易的顺利实施，推动并保障公司未来经营发展，加快公司业务持续发展升级，进一步
提升公司持续经营能力。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
公司于 2025 年 1 月 8 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议及
第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于<江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
关于双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的议案》。
本次要约收购条件及收购人履行的程序符合国家有关法律、法规的规定，经查阅公司董
事会所聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就本次要约收购出具的《独立财
务顾问报告》，基于独立判断，我认为：公司董事会所提出的建议符合公司和全体股东的
利益，该建议是审慎、客观的。同意董事会向公司股东所作的建议。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司信息披
露管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了财务会计报告及定期
报告。公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司财务状况和经营成果。
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》
《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件要求，建立健全内部控制制度，稳步推
进内控体系建设，持续推进内部控制规范的执行和落实，促进各项业务活动有效进行。
公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常
进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年年度股东大会会议资料
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司续
聘 2024 年度审计机构的议案》，本人作为公司独立董事，对立信会计师事务所（特殊普
通合伙）
（以下简称“立信”）的相关资质进行了认真核查。立信具备从事证券业务的资质
和为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验与专业胜任的能力。立信作为公司 2023
年度审计机构，认真履行了其审计职责，对公司财务状况和经营成果发表了客观评价。
立信与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2024 年度财务
审计及内控审计工作要求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错
更正
报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或
者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排
持股计划
公司于 2024 年 4 月 24 日召开薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议了《关于
公司董事 2023 年度薪酬发放情况的报告》、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放
情况的报告》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》及《关于公司 2024 年度
董事薪酬的议案》。作为薪酬与考核委员会委员，本人认为公司董事、高级管理人员 2023
年度薪酬发放情况符合既定薪酬方案，且公司董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案
制定合理，符合公司实际情况。决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议、第三届董
事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废公司 2022 年限制性
股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，本次作废部分已授予尚未归属
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的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、总体评价和建议
本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时
了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，
持续推动公司治理体系的完善。
会、监事会、管理层之间的沟通与合作，深入了解公司经营情况，利用自己的专业知识和
经验为公司提供更多有建设性的意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股
东的合法权益。
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江苏浩欧博生物医药股份有限公司
作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年
度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
《独立董事工作细则》等
相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独
立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度
履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
肖强，男，1982 年 11 月出生，中国国籍，新西兰永久居留权。本科学历，毕业于复
旦大学，法学学士学位。曾任金杜律师事务所律师助理，苏州元禾控股股份有限公司法
务主管，方源资本法务顾问，知合资本管理有限公司投资总监，现任苏州民营资本投资
控股有限公司副总裁，同时为苏州翼朴股权投资基金管理有限公司合伙人。2023 年 7 月
至今担任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
除担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，本人及直系亲属、主要社会关系均
不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，且未在公司关联企业任职，
与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。符合相关法律
法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性
的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2024 年度会议出席情况
报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席情况如下：
参加股
参加董事会情况 东大会
独立董事
的情况
姓名
本年应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
事会的次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年年度股东大会会议资料
肖强 9 9 7 0 0 否 3
报告期内，本人共参加 9 次董事会会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审
阅了会议资料，认真了解议案背景，充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论，并
提出合理建议，以严谨、客观、负责的态度对公司重大事项进行审查并发表独立意见。本
人对董事会会议审议的各项议案均投了赞成票。
议。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。报告
期内，董事会专门委员会共召开 8 次会议，其中 2 次战略委员会会议，5 次审计委员会会
议，1 次薪酬与考核委员会会议，未召开提名委员会会议。本人作为审计委员会委员，参
加了 5 次审计委员会会议；作为薪酬与考核委员会召集人，主持并参加了 1 次薪酬与考
核委员会会议。本人严格按照公司《审计委员会议事规则》
《薪酬与考核委员会议事规则》
等相关规定，审议了公司《2023 年年度报告》、
《2024 年第一季度报告》、
《2024 年半年度
报告》、《2024 年第三季度报告》，并对公司董事、高级管理人员的薪酬方案、作废公司
专门委员会的工作职责。
报告期内，共召开 1 次独立董事专门会议，审议豁免承诺及关联交易事项，本人亲
自参加了会议，并利用自身所具备的专业知识，对相关议案进行了认真审查，为公司重
大事项决策提供了重要意见和建议。
（二）现场考察及公司配合工作情况
报告期内，本人通过现场、线上通讯等多种方式与公司管理层、责任部门进行沟通，
及时了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况等重大事项，并
密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司规范运作提供合理化建议，促进董
事会决策的科学性和客观性。
在本人履职过程中，公司高度重视并积极配合本人的工作，及时汇报公司生产经营
及重大事项进展情况，并根据我的需要提供相关资料，有利于我以专业能力和经验做出
独立的表决意见。在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相
关事项进行充分沟通，为本人履行职责提供了良好条件。
（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
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报告期内，本人作为公司审计委员会委员及独立董事，参加了公司与承办公司审计
业务的会计师关于年报审计事项的讨论会，听取了审计工作进展情况及后续工作计划安
排，就审计工作中的有关问题和情况进行了沟通。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极履行职责，通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，
重点关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2024 年 10 月 30 日分别召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次
会议、第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 11 月 15
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于与中国生物制药有限公司等方签订
战略合作协议暨关联交易的议案》。
本人严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规及公司《关联交易制度》的要
求，对关联交易的必要性、审批程序的合规性、是否损害公司及股东利益等方面进行了
监督。本人认为：上述关联交易事项有助于公司过敏诊断、自身免疫诊断业务的稳步发
展，将进一步推动临床过敏自免检测的临床应用，推动产品在研究开发、生产制造、质量
控制、注册申报、市场营销及销售渠道拓展的进一步提升，有助于扩展海外销售渠道，推
动产品出海战略，提升公司持续经营能力。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议
及第三届董事会第十四次会议，并于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员 JOHN LI 自愿性股份
限售承诺的议案》、《关于豁免公司董事、监事、现任及离任核心技术人员自愿性股份限
售承诺的议案》
。
公司实际控制人、董事长、总经理 JOHN LI，公司董事王凯、监事焦海云、马飞申请
豁免履行其在《招股说明书》中作出的，对于其所间接持有公司股份作出的自愿性股份
限售承诺：在股份锁定期届满后，在本人担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转
让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的 25%。即申请豁免其间接持有的公司
股份每年转让不得超过 25%的限制。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年年度股东大会会议资料
公司现任核心技术人员钱林、陈小三以及离任核心技术人员张合文、柳乐、李永红
申请豁免履行其在公司《招股说明书》中作出的，对于其所间接持有公司股份作出的自
愿性股份限售承诺以及离职后的限售承诺：在股份锁定期满之日起四年内，每年转让的
首发前股份不得超过上市时所持发行人首发前股份总数的 25%，本人不会因职务变更、离
职等原因而拒绝履行上述承诺，前述每年转让比例累计使用。即申请豁免其每年转让间
接持有的公司股份不得超过 25%，且离职后仍继续履行承诺的限制。
本人认为：本次豁免自愿性股份限售承诺事项的审议及决策程序符合《公司法》
《证
券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司
及其相关方承诺》等法律法规及规范性文件的规定，有利于积极推动和加快控制权转让
交易的顺利实施，推动并保障公司未来经营发展，加快公司业务持续发展升级，进一步
提升公司持续经营能力。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
公司于 2025 年 1 月 8 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议及
第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于<江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
关于双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的议案》。
本次要约收购条件及收购人履行的程序符合国家有关法律、法规的规定，经查阅公司董
事会所聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就本次要约收购出具的《独立财
务顾问报告》，基于独立判断，我认为：公司董事会所提出的建议符合公司和全体股东的
利益，该建议是审慎、客观的。同意董事会向公司股东所作的建议。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司信息披
露管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了财务会计报告及定期
报告。公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司财务状况和经营成果。
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》
《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件要求，建立健全内部控制制度，稳步推
进内控体系建设，持续推进内部控制规范的执行和落实，促进各项业务活动有效进行。
公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常
进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年年度股东大会会议资料
公司于 2024 年 4 月 24 日召开审计委员会 2024 年第一次会议及第三届董事会第十次
会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，本人作为审计委员会委
员及公司独立董事，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）的相关资
质进行了认真核查。立信具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的独立性、
足够的经验与专业胜任的能力。立信作为公司 2023 年度审计机构，认真履行了其审计职
责，对公司财务状况和经营成果发表了客观评价。立信与公司之间不具有关联关系，亦
不具备其他利害关系，能够满足公司 2024 年度财务审计及内控审计工作要求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错
更正
报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或
者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排
持股计划
公司于 2024 年 4 月 24 日召开薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议了《关于
公司董事 2023 年度薪酬发放情况的报告》、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放
情况的报告》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》及《关于公司 2024 年度
董事薪酬的议案》。本人认为公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放情况符合既定
薪酬方案，且公司董事、高级管理人员 2024 年度的薪酬方案制定合理，符合公司实际情
况。决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。
公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议及第三届董
事会第十次会议，审议通过了《关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》，本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年年度股东大会会议资料
司股权激励管理办法》及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、总体评价和建议
本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时
了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，
持续推动公司治理体系的完善。
会、监事会、管理层之间的沟通与合作，深入了解公司经营情况，利用自己的专业知识和
经验为公司提供更多有建设性的意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股
东的合法权益。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年年度股东大会会议资料
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
作为江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年
度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国
证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
《独立董事工作细则》等
相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独
立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度
履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
黄蓉，女，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于苏州大学会计
学专业，本科学历，注册会计师、注册税务师。曾任苏州进宇印染有限公司会计岗位，苏
州天平会计师事务所有限公司项目负责人，苏州正德勤联合会计师事务所（普通合伙）
部门经理，现任苏州元融会计师事务所（普通合伙）副主任会计师。2023 年 7 月起担任
公司独立董事。
（二）独立性情况说明
除担任公司独立董事及董事会专门委员会委员，本人及直系亲属、主要社会关系均
不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，且未在公司关联企业任职，
与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系。符合相关法律
法规对任职条件及独立性的要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性
的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2024 年度会议出席情况
报告期内，公司共召开董事会会议 9 次，股东大会 3 次，本人出席情况如下：
参加股
参加董事会情况 东大会
独立董事
的情况
姓名
本年应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
事会的次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年年度股东大会会议资料
黄蓉 9 9 7 0 0 否 3
作为独立董事，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审阅了会议资料，认真了
解议案背景，充分利用自身的专业知识参与各项议案的讨论，并提出合理建议，以严谨、
客观、负责的态度对公司重大事项进行审查并发表独立意见。本人对出席的董事会会议
审议议案均投了赞成票。报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人均亲自出席并认真
听取了股东大会各项议程。
报告期内，董事会专门委员会共召开 8 次会议，其中 2 次战略委员会会议，5 次审计
委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，未召开提名委员会会议。报告期内，作为审计
委员会召集人，主持并参加了 5 次审计委员会会议；作为薪酬与考核委员会委员，参加
了 1 次薪酬与考核委员会会议。本人严格按照公司《审计委员会议事规则》
《薪酬与考核
委员会议事规则》等相关规定，对相关议案进行审查并提出建议，切实履行专门委员会
的工作职责。
报告期内，共召开 1 次独立董事专门会议，审议豁免承诺及关联交易事项，本人亲
自参加了会议，并对相关议案进行了认真审查，切实履行了独立董事职责，积极发挥独
立董事在公司治理中的作用。
（二）现场考察及公司配合工作情况
报告期内，本人通过现场、线上通讯等多种方式与公司管理层、责任部门进行沟通，
及时了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况等重大事项，并
密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，为公司规范运作提供合理化建议，促进董
事会决策的科学性和客观性。
在本人履职过程中，公司高度重视并积极配合本人的工作，及时汇报公司生产经营
及重大事项进展情况，并根据我的需要提供相关资料，有利于我以专业能力和经验做出
独立的表决意见。在召开董事会及相关会议前，公司及时传递会议材料，并在事前就相
关事项进行充分沟通，为本人履行职责提供了良好条件。
（三）与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
报告期内，本人作为审计委员会召集人及独立董事，参加了公司与承办公司审计业
务的会计师关于 2024 年报审计工作的进展会，听取了会计师的意见及审计进展，就审计
工作中的有关问题和情况进行了沟通。
（四）与中小股东的沟通交流情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年年度股东大会会议资料
报告期内，本人积极履行职责，通过参加股东大会、业绩说明会与中小股东进行沟
通交流。在业绩说明会中，针对公司的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互
动交流和沟通，并与公司管理人员一同对投资者普遍关注的问题进行回答。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司于 2024 年 10 月 30 日分别召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次
会议、第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 11 月 15
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于与中国生物制药有限公司等方签订
战略合作协议暨关联交易的议案》。
本人严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规及公司《关联交易制度》的要
求，对关联交易的必要性、审批程序的合规性、是否损害公司及股东利益等方面进行了
监督。本人认为：上述关联交易事项有助于公司过敏诊断、自身免疫诊断业务的稳步发
展，将进一步推动临床过敏自免检测的临床应用，推动产品在研究开发、生产制造、质量
控制、注册申报、市场营销及销售渠道拓展的进一步提升，有助于扩展海外销售渠道，推
动产品出海战略，提升公司持续经营能力。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
公司于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议
及第三届董事会第十四次会议，并于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于豁免公司实际控制人、董事、高级管理人员 JOHN LI 自愿性股份
限售承诺的议案》、《关于豁免公司董事、监事、现任及离任核心技术人员自愿性股份限
售承诺的议案》
。
公司实际控制人、董事长、总经理 JOHN LI，公司董事王凯、监事焦海云、马飞申请
豁免履行其在《招股说明书》中作出的，对于其所间接持有公司股份作出的自愿性股份
限售承诺：在股份锁定期届满后，在本人担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转
让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的 25%。即申请豁免其间接持有的公司
股份每年转让不得超过 25%的限制。
公司现任核心技术人员钱林、陈小三以及离任核心技术人员张合文、柳乐、李永红
申请豁免履行其在公司《招股说明书》中作出的，对于其所间接持有公司股份作出的自
愿性股份限售承诺以及离职后的限售承诺：在股份锁定期满之日起四年内，每年转让的
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年年度股东大会会议资料
首发前股份不得超过上市时所持发行人首发前股份总数的 25%，本人不会因职务变更、离
职等原因而拒绝履行上述承诺，前述每年转让比例累计使用。即申请豁免其每年转让间
接持有的公司股份不得超过 25%，且离职后仍继续履行承诺的限制。
本人认为：本次豁免自愿性股份限售承诺事项的审议及决策程序符合《公司法》
《证
券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司
及其相关方承诺》等法律法规及规范性文件的规定，有利于积极推动和加快控制权转让
交易的顺利实施，推动并保障公司未来经营发展，加快公司业务持续发展升级，进一步
提升公司持续经营能力。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
公司于 2025 年 1 月 8 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议及
第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于<江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
关于双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的议案》。
本次要约收购条件及收购人履行的程序符合国家有关法律、法规的规定，经查阅公司董
事会所聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就本次要约收购出具的《独立财
务顾问报告》，基于独立判断，我认为：公司董事会所提出的建议符合公司和全体股东的
利益，该建议是审慎、客观的。同意董事会向公司股东所作的建议。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司信息披
露管理办法》等法律、法规、规范性文件的要求，按时编制并披露了财务会计报告及定期
报告。公司财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、完整、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司财务状况和经营成果。
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》
《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件要求，建立健全内部控制制度，稳步推
进内控体系建设，持续推进内部控制规范的执行和落实，促进各项业务活动有效进行。
公司各项内部控制严格、充分、有效，符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常
进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2024 年 4 月 24 日召开审计委员会 2024 年第一次会议及第三届董事会第十次
会议，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，本人作为审计委员会召
集人及公司独立董事，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）的相关
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年年度股东大会会议资料
资质进行了认真核查。立信具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的独立
性、足够的经验与专业胜任的能力。立信作为公司 2023 年度审计机构，认真履行了其审
计职责，对公司财务状况和经营成果发表了客观评价。立信与公司之间不具有关联关系，
亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2024 年度财务审计及内控审计工作要求。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错
更正
报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或
者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，
激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排
持股计划
公司于 2024 年 4 月 24 日召开薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议了《关于
公司董事 2023 年度薪酬发放情况的报告》、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬发放
情况的报告》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》及《关于公司 2024 年度
董事薪酬的议案》。作为薪酬与考核委员会委员，本人认为公司董事、高级管理人员 2023
年度薪酬发放情况符合既定薪酬方案；公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案是结
合市场同类薪酬标准，综合考虑职位、责任、能力等因素制定的，薪酬方案的决策程序符
合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司长远发展需要，不存在
损害公司及股东利益的情形。
公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议、第三届董
事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废公司 2022 年限制性
股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，本次作废部分已授予尚未归属
的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（688656） 2024 年年度股东大会会议资料
四、总体评价和建议
本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职责，全面关注公司的发展状况，及时
了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，
持续推动公司治理体系的完善。
会、监事会、管理层之间的沟通与合作，深入了解公司经营情况，利用自己的专业知识和
经验为公司提供更多有建设性的意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股
东的合法权益。
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