证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2025-004
上海广电电气（集团）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十次会议（以下简称“本次监事会”）于 2025 年 3 月 25 日以现场表决方式召开，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会由监事会主席王文军先生
召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律
文件及《上海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
监事会对公司《2024 年年度报告及其摘要》发表如下书面审核意见：
章程及公司内部管理制度的各项规定；
交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2024 年度的经
营管理和财务状况等事项；
行为。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。
经公司监事会审核后认为：2024 年度利润分配预案符合《公司法》、
《公司章
程》的有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害
股东利益的行为；同意将本议案提请公司股东大会审议。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》，公
告编号：2025-008。
议案》
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：该报告真实反映了公司 2024 年度内部控制工作的实施情况。
公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系基本健全，未发现内部控
制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制制度基本涵盖了财务管理、生产管
理、销售与采购管理、人力资源管理、信息管理等各个环节及层面，适合公司管
理和发展的需要。截至 2024 年 12 月 31 日，公司的内部控制得到有效执行。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
本议案获得全体监事一致通过，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司内部控制审计报告》。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
年度审计机构的议案》
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案
尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》，公告编
号：2025-005。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司为子公司融资提供担保的公告》，公告编
号：2025-006。
本议案获得全体监事一致通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
