新天绿能: 新天绿能第五届监事会第六次会议决议公告_股票频道

证券代码：600956 证券简称：新天绿能公告编号：2025-011
新天绿色能源股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议
于 2025 年 3 月 25 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025 年 3 月
会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过有效表决，本次会议审议通过了
以下议案：
一、审议通过了《关于本公司 2024 年度监事会报告的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于本公司 2024 年度总裁工作报告暨生产经营活动分析
的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于本公司 2024 年度财务报告的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于本公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于本公司 2025 年度经营及筹融资情况说明的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于本公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为，本次计提减值准备的决议程序合法、合规，符合《企业会计准
则》和相关会计政策的规定，计提后的财务报表能够客观、公允地反映公司及相
关子公司资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
七、审议通过了《关于本公司 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远
发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
八、审议通过了《关于本公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告
的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过了《关于本公司 2024 年度报告摘要及报告、业绩公告的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
十、审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司监事会印章管理规
定>的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司监事会

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