证券代码：601808 证券简称：中海油服 公告编号：临2025-004
中海油田服务股份有限公司
董事会 2025 年第一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中海油服”）
董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 25 日在珠海以现场表决方式召开。会议通
知于 2025 年 3 月 6 日以电子邮件方式送达董事。会议应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人（卢涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托赵顺强先生代为行使表决
权, 范白涛先生因其他公务原因未能亲自出席并书面委托刘秋东先生代为行使表决
权）。会议由董事长赵顺强先生主持。公司监事赵锋先生、胡昭玲女士、王林根先生
列席会议。公司董事会秘书孙维洲先生、首席财务官郄佶先生列席会议。会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中海油田服务
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过关于公司 2024 年度业绩披露的议案。
本议案已经审计委员会审议通过。2024 年年度报告全文及 2024 年年度报告摘
要请见 2025 年 3 月 26 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中海油服 2024 年年度报告》《中海油服 2024 年年度报告摘要》。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(二) 审议通过关于公司经审计的 2024 年度财务报告的议案。
本议案已经审计委员会审议通过，参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通
过此项议案。本议案尚须提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过关于公司 2024 年度《企业管治报告》及《董事会报告》的议案。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
本议案涉及的《董事会报告》尚须提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过关于公司 2024 年度《环境、社会及管治（ESG）报告》的议案。
本议案涉及的有关详情，请见公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中海油服 2024 年环境、社会及管治（ESG）报告》。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(五) 审议通过关于制定《市值管理制度》的议案。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(六) 审议通过关于提请股东大会授权董事会 20% H 股增发权的议案。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
(七) 审议通过关于提请股东大会授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股回购权的
议案。
董事会提请 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第
一次 H 股类别股东大会以特别决议案审议批准授予公司董事会一般授权如下：
（1）授
权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议案获股东大会和类别股
东大会通过时本公司已发行 A 股 10%的 A 股股份。根据中国境内相关法律、法规，如
果因减少注册资本而回购 A 股的，即使公司董事会获得上述一般授权，仍需再次就每
次回购 A 股的具体事项提请股东大会审议批准，但无需 A 股股东或 H 股股东类别股东
大会审议批准。
（2）授权董事会根据市场情况和公司需要，回购公司不超过于该决议
案获股东大会和类别股东大会通过时本公司已发行 H 股 10%的 H 股股份。
上述授权事项董事会同意转授权执行董事或首席财务官行使。同意执行董事或首
席财务官为董事会转授权人士，实施回购 A 股和 H 股股份相关授权事项，授权自 2024
年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大
会通过本议案之日起。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
(八) 审议通过关于提请股东大会批准会计师事务所续聘的议案。
董事会认为公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事
务所为公司 2025 年境内及境外会计师事务所符合法律法规和《公司章程》的规定，
同意提请股东大会审议和授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定公
司 2025 年境内及境外会计师事务所费用。
本议案已经审计委员会审议通过。本议案涉及的有关详情，请见公司于 2025 年 3
月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服关于续聘会计
师事务所的公告》。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
(九) 审议通过关于公司 2024 年度利润分配的议案。
公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公
司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 0.2306 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31
日 ， 公 司 总 股 本 4,771,592,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 人 民 币
比例为 35.08%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购
股份、股权激励授予股份回购注销，或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本
发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。
董事会一致同意公司 2024 年度利润分配方案，认为该方案符合法律法规和《公
司章程》的相关规定，不影响公司的正常经营和可持续发展，符合公司股东的整体利
益。
本议案涉及的有关详情，请见公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中海油服 2024 年度利润分配方案公告》。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
(十) 审议通过关于对中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案。
本议案涉及的有关详情，请见公司于2025年3月26日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中海油服关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评
估报告》。
参会董事以6票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案（关联董事范白涛先生、
刘秋东先生对该议案回避表决）。
(十一) 审议通过关于全资子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款续签并由公司
为其提供担保的议案。
董事会同意公司境外全资子公司 COSL Middle East FZE 作为借款人，在 2024
年年度股东大会至 2025 年年度股东大会期间，向中国银行（香港）有限公司办理等
额 4 亿美元贷款协议续签、向香港上海汇丰银行有限公司办理等额 0.98 亿美元贷款
协议续签、向中国农业银行股份有限公司香港分行办理等额 2 亿美元贷款协议续签，
贷款期限 1 年，由公司为其提供担保。同时提请股东大会批准上述贷款及担保，并授
权董事会在股东大会批准后办理上述贷款及担保相关的具体事宜。在股东大会授权范
围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权办理上述贷款及担保相关的具体事
宜(包括但不限于确定贷款金额、期限、利率、签署相关法律文件、贷款展期及其担
保等)。
董事会认为上述担保事项符合有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害
公司和股东特别是中小股东利益的情形，履行了合法的决策程序。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
(十二) 审议通过关于公司为全资子公司提供担保的议案。
董事会认为为全资子公司提供担保有利于为公司海外业务的开展提供保障，同时
本公司能够有效地控制和防范相关风险，同意本次为全资子公司提供担保的议案。
本议案涉及的有关详情，请见公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中海油服关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
(十三) 审议通过关于向境外全资子公司提供信贷的议案。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(十四) 审议通过关于公司 2024 年度《内部控制评价报告》的议案。
本议案已经审计委员会审议通过。议案涉及的有关详情，请见公司于 2025 年 3
月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服 2024 年度内部
控制评价报告》。参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(十五) 审议通过关于公司 2025 年度全面风险管理工作的议案。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(十六) 审议通过关于《中海油服 2024 年度合规工作报告》的议案。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(十七) 审议通过关于关闭海南深钻钻井有限责任公司的议案。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
(十八) 审议通过关于提名郭琳广先生为公司独立非执行董事候选人的议案。
公司独立非执行董事郭琳广先生的任期将于 2025 年 5 月 31 日到期，董事会提名
郭琳广先生为独立非执行董事候选人，并同意郭琳广先生续任其在董事会专门委员会
中所任的职务，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。
此项议案已经提名委员会审议通过。本议案涉及的有关详情，请见公司于 2025
年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服独立董事
提名人声明与承诺（郭琳广）》《中海油服独立董事候选人声明与承诺（郭琳广）》
。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
(十九) 审议通过关于提名姚昕先生为公司独立非执行董事候选人的议案。
公司独立非执行董事姚昕先生的任期将于 2025 年 8 月 22 日到期，董事会提名姚
昕先生为独立非执行董事候选人，并同意姚昕先生续任其在董事会专门委员会中所任
的职务，提请股东大会选举。相关简历请见本公告附件。
此项议案已经提名委员会审议通过。本议案涉及的有关详情，请见公司于 2025
年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中海油服独立董事
提名人声明与承诺（姚昕）》《中海油服独立董事候选人声明与承诺（姚昕）》。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
(二十) 审议通过关于经理层 2024 年度经营业绩考核、年度薪酬及 2025 年度业绩
指标设置的议案。
此项议案已经薪酬与考核委员会审议通过。参会董事以5票同意，0票反对，0票弃
权通过此项议案（关联董事赵顺强先生、卢涛先生、肖佳先生对该议案回避表决）。
(二十一) 审议通过关于召集 2024 年度股东大会及 2025 年类别股东大会的议案。
参会董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过此项议案。
本公司召开年度股东大会和类别股东大会的通知将另行公告。
三、附件
独立非执行董事候选人简历。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
附件：
独立非执行董事候选人简历
郭琳广先生，中国香港，1955 年出生，中海油服独立非执行董事，银紫荆星
章，铜紫荆星章，太平绅士。郭先生毕业于澳大利亚悉尼大学并先后取得经济学
学士、法学学士及法学硕士学位，其后亦取得哈佛商学院高级管理课程文凭，现
为香港执业律师及郭叶陈律师事务所之合伙人。郭先生具有澳大利亚、英国及新
加坡的执业律师资格，同时亦具有英国特许会计师资格及澳大利亚和香港认可的
会计师资格。郭先生曾分别在美国、英国及澳大利亚国际律师事务所工作，并担
任大中华区主管合伙人共 15 年。郭先生自 2012 年至 2014 年任金杜律师事务所执
行管理合伙人（亚洲战略及市场），2014 年起任郭叶陈律师事务所合伙人。郭先生
于 1994 年 12 月起任第一上海投资有限公司独立非执行董事（于 2005 年改任为非
执行董事），1995 年 3 月起任申万宏源（香港）有限公司独立非执行董事，2004
年 7 月起任星光集团有限公司、大家乐集团有限公司独立非执行董事，2018 年 2
月起任瑞声科技控股有限公司独立非执行董事，同时也为香港私营公司招商永隆
银行有限公司独立非执行董事。2023 年 10 月起任香港资本市场专业人员协会董事。
郭先生曾任职多个政府咨询机构及委员会委员，现为香港非牟利机构协康会义务
司库、上诉审裁团《建筑物条例》
（第 123 章）主席及深圳国际仲裁院仲裁员。2022
年 6 月起任中海油服独立非执行董事。
姚昕先生，中国国籍，1979 年出生，中海油服独立非执行董事。姚先生先后
取得清华大学工学学士学位和厦门大学经济学博士学位。2010 年博士毕业后进入
厦门大学经济学院任助理教授，2012 年晋升为副教授，2013 年入选福建高校杰出
青年科研人才培育计划，2014 年获评福建省青年拔尖人才，2015 年成为博士生导
师，2017 年晋升为正教授。其间曾于 2014 年至 2016 年赴香港科技大学工业工程
与物流管理系进行访问研究。2022 年起担任厦门大学中国能源经济研究中心主任。
姚先生多年来一直致力于能源与环境经济、绿色金融和可持续供应链等方面的研
究，承担了多项相关的国家级重要研究项目。研究成果具有一定的影响力，获得
多次省部级以上奖励，2021 年被爱思唯尔（Elsevier）评为“中国高被引学者”
（应用经济学）。2022 年 8 月起任中海油服独立非执行董事。
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