证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2025-015
云南铜业股份有限公司
第九届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第
九届监事会第二十六次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以加密
邮件形式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日以现场方式在云南
省昆明市盘龙区华云路 1 号中铜大厦会议室召开，会议应到
监事 4 人，实到监事 4 人，会议由监事会主席彭捍东先生主
持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。到会监事经过充分讨论，经书面表决的方式审议并
通过了如下议案:
一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2024 年年度报告全文》
；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司 2024 年年度报告全文》
。
监事会对公司 2024 年年度报告的内容和编制审议程序
进行了全面审核，发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有
限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》
；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》
。
本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
。
本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
四、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2025 年度财务预算方案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司 2025 年度财务预算方案》
。
本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
五、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2024 年度利润分配预案》；
公司 2024 年度利润分配预案为：本次以 2024 年末总股
本 2,003,628,310 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金
股利 2.4 元（含税），合计分配现金股利人民币 480,870,794.40
元（含税），不进行资本公积金转增股本。
本次分配现金股利人民币 480,870,794.40 元后，母公司
剩余未分配利润 1,364,405,178.87 元累积滚存至下一年度。
本次分配预案公告后至实施期间，如公司股本发生变
化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原
则进行相应调整。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的
公告》。
本预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
六、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
本报告尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
七、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2024 年度 ESG（环境、社会责任和公
司治理）报告》
；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司 2024 年度 ESG（环境、社会责
任和公司治理）报告》。
八、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2024 年生态环境年度工作报告》
；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司 2024 年生态环境年度工作报告》
。
九、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》
；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》
。
公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
（一）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建
立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产
经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
（二）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了
公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
（三）报告期内，公司未发生违反《企业内部控制基本
规范》及公司相关内部控制制度的情形。
（四）公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制
度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和
措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内
部控制各项工作运行现状的客观评价。
监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确
地反映了公司内部控制的实际情况。
十、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于中国铝业财务有限责任公司风险
评估的议案》；
为确保公司存放在中铝财务有限责任公司（以下简称中
铝财务公司）的资金安全、金融业务开展的合规性，公司聘
请信永中和会计师事务所对中铝财务公司的经营资质、业务
和风险状况进行了评估。根据信永中和会计师事务所出具的
《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》，中
铝财务公司具有合法有效的《金融许可证》
《营业执照》，未
发现中铝财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会
颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，各项监
管指标均符合该办法第三十四条的规定要求，未发现中铝财
务公司风险管理存在重大缺陷。公司与中铝财务公司开展金
融业务风险可控、资金安全。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会
议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表
决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《关于中铝财务有限责任公司风险持续评估审核报告》
。
十一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于非公开发行股票之标的资产 2024
年度业绩承诺实现情况的专项说明》
；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会
议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表
决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于非公开发行股票之标的资产
。
十二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于 2025 年度授信及融资计划的预
案》
；
围绕 2025 年度生产经营需要，为持续拓宽融资渠道，
确保公司资金安全，2025 年度公司及子公司拟向各金融机构
申请综合授信额度共计 1,995.92 亿元（具体额度以金融机构
审批为准）
，2025 年末融资规模不超过人民币 220 亿元，具
体融资金额将视公司及分子公司的实际生产经营、项目建设
情况需求确定。
本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于 2025 年度为控股子公司提供担保
计划的预案》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于 2025 年度为控股子公司提
供担保计划的公告》
。
本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十四、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于 2025 年度债务融资工具注册及发
行方案的预案》;
为了满足公司业务发展的资金需求，优化债务结构，降
低融资成本，拓宽融资渠道，保障项目建设、生产经营所需
资金，提高公司的综合竞争力，公司拟向中国银行间市场交
易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行债务融资
工具，融资工具额度不超过 100 亿元，其中短期融资券额度
不超过 50 亿元（含 50 亿元）
，中期票据额度不超过 50 亿元
（含 50 亿元），具体额度将以公司在交易商协会审批或备案
的金额为准。2025 年度债务融资工具的发行规模不超过人民
币 40 亿元（含 40 亿元），其中短期融资券不超过 20 亿元，
中期票据不超过 20 亿元，具体发行规模在交易商协会注册
的额度范围内。为保证本次债务融资工具发行工作能够有
序、高效地进行，需请股东大会授权董事会开展本次短期融
资券、中期票据注册发行工作，同意董事会授权公司经营层
全权负责办理与本次债务融资工具注册发行有关的相关事
宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日起至相关授权事
项办理完毕之日止。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于 2025 年度债务融资工具注
册及发行方案的公告》。
本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十五、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报
规划》
为增加公司利润分配决策透明度和可操作性，根据《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等规定，结合公司实际情况，制定《云南铜业股份有
限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内
容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铜业股份有
限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》
。
本议案尚需提交公司股东大会审议。该议案属特别议
案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三
分之二以上通过。
十六、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套期保
值业务的预案》
；
公司编制的《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期
货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件
与本议案一并经董事会审议通过；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于开展商品类期货和衍生品套
期保值业务的公告》和《云南铜业股份有限公司关于开展商
品类期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》
；
本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十七、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供财务资助
暨关联交易的预案》
；
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会
议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表
决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于 2025 年度为子公司提供财
务资助暨关联交易的公告》
。
本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
十八、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的预案》；
该预案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》有关规定，在提交董事会审议之前已经独立董事专门会
议审议并取得全体独立董事同意。关联董事回避该议案的表
决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露
的《云南铜业股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》。
本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
特此公告
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