证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2025-019
中科星图股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区永丰产业园中关村壹号 F1 座五层集
团会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 493
普通股股东所持有表决权数量 339,051,893
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.4030
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《中科星图股份有限
公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
杨胜刚、龙开聪、尹洪涛因工作原因未现场出席会议；
席会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,390,730 99.8049 619,357 0.1826 41,806 0.0125
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,380,494 99.8019 617,026 0.1819 54,373 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,381,394 99.8022 610,126 0.1799 60,373 0.0179
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,385,184 99.8033 610,126 0.1799 56,583 0.0168
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 336,801,216 99.3361 2,182,859 0.6438 67,818 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,403,434 99.8087 610,577 0.1800 37,882 0.0113
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,266,835 99.7684 663,636 0.1957 121,422 0.0359
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,300,414 99.7783 661,487 0.1950 89,992 0.0267
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,319,494 99.7839 652,366 0.1924 80,033 0.0237
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 99,573,570 99.3564 544,799 0.5436 100,184 0.1000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,027,870 99.6979 963,542 0.2841 60,481 0.0180
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 337,976,467 99.6828 1,012,311 0.2985 63,115 0.0187
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 337,999,035 99.6894 956,334 0.2820 96,524 0.0286
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 337,996,160 99.6886 960,619 0.2833 95,114 0.0281
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,011,119 99.6930 967,737 0.2854 73,037 0.0216
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,021,612 99.6961 956,134 0.2820 74,147 0.0219
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,060,583 99.7076 922,437 0.2720 68,873 0.0204
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,035,165 99.7001 954,013 0.2813 62,715 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,049,387 99.7043 933,691 0.2753 68,815 0.0204
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,065,116 99.7089 927,995 0.2737 58,782 0.0174
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,057,459 99.7067 922,183 0.2719 72,251 0.0214
股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,041,818 99.7020 951,560 0.2806 58,515 0.0174
股股票方案的论证分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,043,742 99.7026 946,236 0.2790 61,915 0.0184
股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,050,742 99.7047 928,136 0.2737 73,015 0.0216
的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,074,704 99.7117 903,119 0.2663 74,070 0.0220
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,265,302 99.7680 723,709 0.2134 62,882 0.0186
摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,077,206 99.7125 912,772 0.2692 61,915 0.0183
报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,392,601 99.8055 588,722 0.1736 70,570 0.0209
象发行 A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 338,087,103 99.7154 893,075 0.2634 71,715 0.0212
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2024 年
度利润分配及资
本公积转增股本
方案的议案
关于公司 2025 年
案
事务所的议案
关于公司 2025 年
预计的议案
关于中科星图股
份有限公司符合
A 股股票条件的
议案
发行股票的种类
和面值
发行方式和发行
时间
发行对象和认购
方式
定价基准日、发行
价格及定价原则
募集资金金额及
用途
本次发行前公司
滚存利润的安排
本次发行决议有
效期
关于审议《中科星
图股份有限公司
对象发行 A 股股
票预案》的议案
关于审议《中科星
图股份有限公司
对象发行 A 股股
票方案的论证分
析报告》的议案
关于审议《中科星
图股份有限公司
票募集资金使用
可行性分析报告》
的议案
关于中科星图股
份有限公司本次
于科技创新领域
的说明的议案
关于审议《中科星
图股份有限公司
用情况报告》的议
案
关于中科星图股
份有限公司 2025
年度向特定对象
薄即期回报、采取
填补措施及相关
主体承诺的议案
关于中科星图股
份有限公司未来
-2027 年）股东回
报规划的议案
关于提请股东大
会授权董事会全
权办理本次 2025
年度向特定对象
发行 A 股股票具
体事宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
单独计票；
术有限责任公司、曙光信息产业股份有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：卜祯、刘婧
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《中科星图股份有限公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
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