证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-012
浙江久立特材科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次
会议于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 3 月 21 日以
现场结合通讯表决的方式召开。本届监事会全体监事（共 3 人）参加了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议经过审议，通过如下决议：
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024
年度监事会工作报告》。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事
会工作报告》。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024
年度财务决算报告》。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决
算报告》。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024
年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024
年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相
关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公
司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司 2024 年度
内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2024 年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配方案综合考虑了
企业发展阶段、中长期发展战略等各方面因素，分配预案合理，符合中国证监会、
深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，较好地保护了投资者尤其是中小投
资者的合法利益，符合公司长远发展的需求。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：公司预计2025年度的日常关联交易，遵循公开、公平、
公正的原则，定价依据市场公允价格确定，交易基于互利为基础开展，符合相关
法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，预计
的关联交易不会对公司独立性产生影响。董事会在审议关联交易议案时关联董事
进行了回避表决。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》。
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，
诚信状况良好，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和
经营成果，具备足够的专业胜任能力、独立性和信誉。同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于调整为控股子公司提供担保额度暨接受关联方担保的议案》。
经审核，监事会认为：本次调整为控股子公司提供担保额度及接受关联方担
保的事项，是为满足控股子公司未来经营发展的需要。被担保对象为公司合并报
表范围内子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次担
保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东
利益。
本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司监事会
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