证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2025-026 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债
新疆众和股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件、送达方式向公司各位
监事发出了第十届监事会第二次会议的通知，并于 2025 年 3 月 22 日在本公司文化馆
二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际参会监事 5
名。会议由监事会主席陈奇军先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。
（二）审议通过了《公司关于 2024 年度资产处置及减值的议案》。
监事会认为：公司本次资产处置及计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，
符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项
的决策程序合法，本次资产处置及计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产
状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2025-020 号《新疆众和股份有限公司关于 2024 年度资产处
置及减值的公告》）
（三）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。
（四）审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》）
（五）审议通过了《公司 2024 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见《新疆众和股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》）
（六）审议通过了《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》。
监事会认为：公司 2024 年年度报告及年度报告摘要能够严格按照《上海证券交
易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 5.2.6 条及《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》以及
其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司 2024 年年度报告及年度报告
摘要履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，
符合《公司法》、《证券法》的相关规定；公司 2024 年年度报告及年度报告摘要所载
资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
（七）审议通过了《公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2025-022 号《新疆众和股份有限公司 2024 年募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》）
（八）审议通过了《公司关于注销部分股票期权的议案》。
监事会认为：公司本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、
《公司 2021
年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》以及相关法律法规及规章制度的规定，不
存在损害公司及股东利益的行为。本次注销事项在公司 2021 年第四次临时股东大会
对公司董事会的授权范围内，程序合法、合规。
表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占监事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2025-023 号《新疆众和股份有限公司关于回购注销部分股票
期权的公告》）
上述第（一）、（三）、（六）项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司监事会
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《新疆众和股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》
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