第六届监事会第九次会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2025-003
武汉中元华电科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监
事会第九次会议于 2025 年 3 月 21 日 10：30 以现场会议和通讯表决
相结合方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式送
达，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。财务总监兼董
事会秘书黄伟兵先生列席本次会议。监事尹力光先生以通讯方式参
加。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过
以下议案：
《关于审议<监事会 2024 年年度工作报告>的议案》
一、
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《监事会 2024 年年度工作报告》登载于中国证监会规定信息披
露媒体巨潮资讯网。
二、
《关于审议<2024 年年度财务决算报告>的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
《2024 年年度财务决算报告》登载于中国证监会规定信息披露
媒体巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《关于审议 2024 年年度权益分派预案的议案》
三、
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
第六届监事会第九次会议决议公告
经审核，监事会认为：2024 年度权益分配预案符合公司目前实
际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2024 年
年度权益分派预案。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《关于 2024 年年度权益分派预案的公告》登载于中国证监会规
定信息披露媒体巨潮资讯网。
四、
《关于审议<2024 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司依据有关规定建立了较为完善的内
部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保
证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息
的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步
实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
《2024 年年度内部控制自我评价报告》登载于中国证监会规定
信息披露媒体巨潮资讯网。
五、
《关于审议<2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
股票上市规则》、
—创业板上市公司规范运作》
、《公司章程》
、《募集资金管理制度》
等规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合
规，并履行了相应的手续，不存在违规使用募集资金的行为。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内
容详见中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
第六届监事会第九次会议决议公告
《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于中
国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
六、
《关于审议<2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表>的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》登载于中国证监
会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
《关于 2024 年度计提信用减值、资产减值准备及核销坏账
七、
的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提
信用减值、资产减值准备及核销坏账，能更公允的反映 2024 年度公
司的财务状况、资产价值及经营成果。该事项不涉及公司关联方，
不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该议案的决策程
序符合相关法律法规以及公司的实际情况，监事会同意计提信用减
值、资产减值准备及核销坏账。
《关于 2024 年度计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的公
告》登载于中国证监会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
八、
《关于会计政策变更的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，本次会计政策变更是根据财政部颁布的企业会计准则
解释公告进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重
大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》登载于中国证监会规定信息披露
第六届监事会第九次会议决议公告
媒体巨潮资讯网。
九、
《关于审议<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报
告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。
公司《2024 年年度报告》及其摘要登载于中国证监会规定信息
披露媒体巨潮资讯网。
十、
《关于修订<监事会议事规则>的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》
、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、
规范性文件的规定，对《监事会议事规则》进行修订。
本议案须提交 2024 年年度股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则》登载于中国证监会规定信息披露
媒体巨潮资讯网。
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
十一、
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
允、合理的定价原则及结合委托的工作量决定 2025 年度的审计费
用。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《关于续聘 2025 年审计机构的公告》登载于中国证监会规定信
息披露媒体巨潮资讯网。
第六届监事会第九次会议决议公告
十二、
《关于审议<未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）>
的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》登载于中国证监
会规定信息披露媒体巨潮资讯网。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二五年三月二十五日
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