证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-007
江苏华盛锂电材料股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议于 2025 年 3 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司于 2025 年 3 月
悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席周超先生主持，会议应到
监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《江苏华盛锂电材料股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、
有效。会议以现场与通讯表决方式审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司根据实际资金状况，合理利用自有资金购买银行理财产品，
以提高资金收益，额度不超过人民币 100,000 万元，该额度可循环使用，有助于
提高资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东的利益的情形。公司审批程序符合法律法规及公司章程的相关规
定。监事会同意公司本次使用自有资金购买理财产品的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于使用暂
时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。
监事会认为：公司向控股子公司提供财务资助是为了子公司的经营发展，是
根据公司财务状况及子公司的经营发展需要而定，符合公司的整体利益。同时，
公司通过加强财务管控，保障资金安全，本议案涉及表决事项均符合有关法律法
规的规定，表决程序合法有效，监事会一致同意该议案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于向控股
子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-012）。
监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募
集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，
不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集
资金管理制度的规定。监事会同意公司使用额度不超过人民币 55,000 万元（包
含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。
监事会认为：截至本次监事会召开之日，公司回购资金使用金额已达到最低
限额，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求，监事会同意提前
终止股份回购事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于提前终
止回购公司股份暨回购实施结果的公告》（公告编号：2025-008）。
监事会认为：公司拟使用股票回购专项贷款和自有资金通过集中竞价交易方
式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低
于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额
以实际使用的资金总额为准，回购期限自公司董事会审议通过本次回购预案之日
起 12 个月内。本次回购方案符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股份回购规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相
关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中
竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-009）。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司监事会
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