证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2025-013
江苏华盛锂电材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏华盛锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯相结合方式召开。本次会
议通知已于 2025 年 3 月 19 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长
沈锦良先生主持，会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体监事
及高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律、行政法规、规范性文件及《江苏华盛锂电材料股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
董事会认为：公司拟使用不超过 100,000 万元（含本数）人民币的闲置自有
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理
财产品，使用期限为自董事会会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。使用自有资金购买理财产品是在
确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的周转需
要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财投资，可以提高资
金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。
董事会一致同意该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于使用暂
时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。
董事会认为：苏州华赢新能源材料科技有限公司和江苏华盛联赢新材料有限
公司是公司的控股子公司，公司提供 2.5 亿的借款即将到期，本次财务资助展期
是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的，被资助对象为公司控股子公司，
其生产经营目前处于发展阶段，存在大量资金需求，公司对其给予一定的财务资
助，有利于促进其产品研发及业务开展，且借款利率定价公允，资金管理风险处
于可控状态，不存在损害公司和其它股东权益的情形。董事会同意对上述借款展
期，期限 2 年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于向控股
子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-012）。
董事会认为：公司拟使用不超过 55,000 万元（含本数）人民币的闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理
财产品，使用期限为自董事会会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月），
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。使用暂时闲置募集资金进行现金
管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符
合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。董事会一致同意该议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。
董事会认为：自公司董事会审议通过回购股份方案后，公司根据市场情况合
理实施回购。截至本次董事会召开之日，公司回购资金使用金额已达到最低限额，
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求，可自公司董事会决定终
止本次回购方案之日起提前届满。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于提前终
止回购公司股份暨回购实施结果的公告》（公告编号：2025-008）。
董事会认为：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了建立健
全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和
员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康、稳定、可持续发展的考量，董事
会一致同意公司自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月，使用
自有及股票回购专项贷款以不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000
万元（含）通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，
回购价格不超过人民币 32.00 元/股（含），用于实施员工持股计划或股权激励计
划。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《江苏华盛锂电材料股份有限公司关于以集中
竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-009）。
特此公告。
江苏华盛锂电材料股份有限公司董事会
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