证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-02-01
债券代码：123169 债券简称：正海转债
烟台正海磁性材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第二十一
次会议于 2025 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已
于 2025 年 3 月 20 日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事 3
人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席许月莉女士主持，全体监事出席
了本次会议，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和
公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
公司《章程》修订对照表和修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提名公司六届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于公司五届监事会任期届满，为了促进公司依法经营，规范运作，根据《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》和公司《章程》等有关规定，同意对监事会进行换届选举，一致同意提名
全杰先生、孙洁女士为公司六届监事会非职工代表监事候选人。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
《关于监事会换届选举的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会采用累积投票制方式选举。
三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定
的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程
序合法、合规。同意公司使用额度不超过 190,000 万元的闲置自有资金购买理财
产品。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
特此公告。
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