证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-032
国城矿业股份有限公司
第十一届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十次会议通知
于 2025 年 3 月 10 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 3 月 20 日以现场
结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召
开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席赵俊
先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》
《公司章程》的相关规定，会议合法、
有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度监事会工作报
告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度审计报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、审议通过《2024年利润分配预案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利
润-45,029,683.15元，母公司累计可供股东分配利润1,353,298,032.51元；公司2024
年度合并报表实现归母净利润-112,579,267.40元，累计可供股东分配的利润为
展，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
转增股本。
公司2024年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》
等有关规定中关于利润分配的相关要求，充分考虑了公司2024年度盈利状况、未
来发展资金需求等综合因素，符合公司和全体股东的长远利益。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2024年
度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会编制和审议2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024年年度
报告摘要》及刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、审议《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
表决情况：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。
具体金额详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年年度报告》第四
节“公司治理”的“五、董事、监事和高级管理人员情况”。
本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案
直接提交公司2024年度股东大会审议。
六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司建立了较为完善的内部控制制度并且已得到充分贯彻执行，内部控制体
系健全、合理、有效，能够适应公司经营管理的要求和未来发展的需要。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2024年度内部控制自我
评价报告》。
七、审议通过《关于2022年员工持股计划第二个解锁期考核指标未达成的议
案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2022年
员工持股计划第二个解锁期考核指标未达成的公告》。
特此公告。
国城矿业股份有限公司监事会
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