证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2025-025
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
关于为子公司代为开具保函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 21
日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于为子公司代为开具保函的议
案》。根据公司 2025 年度整体生产经营计划，为保障公司业务发展，节约财务费
用、降低风险、加强资金管理，拟由公司（含子公司）代子公司向银行申请开具
累计总额度不超过人民币 500.00 万元（含本数）的保函。现将相关内容公告如
下：
一、实施方案
由公司（含子公司）代子公司向银行等金融机构申请开具累计总额度不超过
人民币 500.00 万元的保函。
自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月。
为提高工作效率，保证业务办理的及时性，上述事项经 2024 年年度股东会
审议通过后，授权公司管理层在额度范围内代表公司办理相关手续、签署相关法
律文件等。
目前已成立的纳入合并范围内的子公司，以及在有效期限内新成立的或新纳
入合并报表范围内的子公司。
公司主要子公司具体信息详见附表。
公司将通过加强保函管理、加强财务和内审的内部控制措施，及时监控跟踪
保函情况，控制可能的风险。
二、董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于
为子公司代为开具保函的议案》，同意公司（含子公司）代子公司向银行申请开
具累计总额度不超过人民币 500.00 万元（含本数）的保函。该事项尚需提交公司
三、备查文件
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
附表：截至 2024 年 12 月 31 日，公司主要子公司具体信息如下：
子公司 注册资本 持股比例(%)
注册地 业务性质 成立日期
名称 （万元） 直接 间接
智能制造产
合肥泰禾卓海智能科技 安徽
有限公司 合肥
造、销售
智能制造产
合肥正远智能包装科技 安徽
有限公司 合肥
造、销售
首页
微信公众号
证券之星APP
