证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2025-013
广州毅昌科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会
第十四次会议通知于2025年3月10日以邮件、微信和电话等形式发给
全体监事。会议于2025年3月20日以现场表决方式在公司二楼VIP会议
室召开，会议为定期会议，应参加监事3名，实参加监事3名。会议由
监事会主席高俊生先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。通过表决，本次监事会通过了如下决议：
一、审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合
法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：2024年，公司监事会在《公司法》《公司章程》赋
予的职权范围内，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履
行职责情况进行监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工
的合法权益，促进了公司的规范化运作。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度监事
会工作报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据大信会计师事务所为本公司出具的“大信审字2025第
利润94,699,367.09元，同比上升144.59%，归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润16,712,780.69元，同比上升107.60%。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度财务
决算报告》。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。
监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合中国证监会《上市
公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未
来三年股东回报规划（2024-2026年）》等相关规定，符合公司实际
经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营，不存在损害公
司、股东和中小投资者合法权益的情形，监事会对此分配方案无异议。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2025-015）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并按
照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效
的内部控制。公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、
真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况与公司内部控制体系建
立、完善和运行的实际情况，监事会对该报告没有异议。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》
将与《广州毅昌科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》
同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
表决情况：同意1票，反对0票，弃权0票
关联监事陈乃德先生、王建钧先生回避表决。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》
（公告编号：2025-016）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
《关于2025年度对外担保额度预计的公告》
（公
告编号：2025-017）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于 2025 年度向融资机构申请综合授信额度的
议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于2025年度向融资机构申请综合授信额度
的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
十、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任
保险的议案》
全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2024 年年
度股东大会审议。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买
责任保险的公告》（公告编号：2025-020）。
十一、审议通过《关于核销坏账的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） （公告编号：2025-022）。
《关于核销坏账的公告》
十二、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十四
次会议决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
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