证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-015
顾地科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2025
年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电子邮
件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席公司会议的监事 3
名，会议由监事会主席张称意先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会
议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的
规定。
二、监事会会议审议情况
公司因自身生产经营的实际需要，预计将与控股股东万洋集团有限公司及其
关联企业发生日常关联交易，日常关联交易预计金额不超过 2,500 万元人民币，
额度有效期十二个月。
关联监事张称意已回避对本议案的表决。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2025 年日常关联交易额度预计的公告》。
表决结果：同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司拟以土地等资产向银行进行
抵押，开具总金额不超过 3,800 万元（含）的银行承兑汇票，用于对外支付货款，
有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
在上述额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使决策权并签署相关合
同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确抵押额度等。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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