证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-
深圳市名家汇科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议通知于 2025 年 3 月 3 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于 2025
年 3 月 19 日（星期三）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10
栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，其中董事李太权、范智泉、李海荣、周家槺及独立董事周台、
蒋岩波、张博以通讯方式出席。
会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》
与会董事认真审议了《2024 年度总裁工作报告》，听取了公司管理层代表
汇报的公司 2024 年度各项生产经营活动的实际开展情况、公司未来经营计划与
目标展望等。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》全文之“第三节 管理层讨论与
分析”部分。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事周到、张博、蒋岩波分别向董事会递交了《2024 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。
经核查独立董事任职经历及其签署的《独立董事关于独立性自查情况的报
告》，董事会出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》，具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司
本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、
法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年年度报告》全文及摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
截至 2024 年末，公司累计可供分配的利润为负数，不具备分配利润的法定
条件。根据公司战略发展规划并综合考虑公司经营现状和资金状况等因素，为
保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，公司拟定 2024 年度利润
分配方案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
董事会认为：公司《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、
准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用的实际情况。
本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了鉴证意见，具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
董事会认为公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的
要求和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够
对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的
贯彻执行提供保证。对存在不完善的问题，通过整改措施的落实，弥补了内控
系统的不足。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管
理中的风险，促进了内部控制目标的实现。
本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年度内部控制评价报告》。
审计机构出具了《2024 年度内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于确定董事 2024 年综合薪酬及 2025 年基本薪酬的议
案》
根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，独立董事津贴标
准为 9.6 万元/年；非独立董事中的外部董事李太权、范智泉不在公司领取薪
酬；未兼任高级管理人员的非独立董事程治文，其薪酬根据在公司的具体任职
岗位确定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于确定董事、监事及高级管理人员 2024 年综合薪酬及 2025 年基本薪酬的
公告》。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事程宗玉、程治文、周台、张博、蒋岩波回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议后方提交董事会审议。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于确定高级管理人员 2024 年综合薪酬及 2025 年基本
薪酬的议案》
根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，同时兼任高级管
理人员的内部董事，根据其在公司任职的高管职务确定薪酬。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于确定董事、监事及高级管理人员 2024 年综合薪酬及 2025 年基本薪酬的
公告》。
表决结果：3 票同意，2 票反对，0 票弃权。
关联董事周家槺、李海荣、程宗玉、程治文回避表决。
董事李太权投反对票的理由为：企业经营困难，希望董事长、大股东程宗
玉先生主动降低薪酬，对其他高管薪酬没有意见。
董事范智泉投反对票的理由为：名家汇公司目前处于经营困难阶段，程宗
玉先生作为名家汇公司的实际控制人、总裁，薪酬与公司经营实际情况和公司
全体股东的期望不符。程宗玉先生本人应顾全大局降低 2024 年和 2025 年薪酬
至年薪 60 万元内。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议后方提交董事会审议。
（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年带有持续经营重大不确定性段落的
无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着
严格、谨慎的原则，为公司 2024 年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定
性段落的无保留意见审计报告，符合《企业会计准则》等相关法律法规，客观
地反映了公司的实际情况和财务状况，充分揭示了公司面临的风险，公司董事
会予以理解和认可。
本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《董事会关于公司 2024 年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报
告涉及事项的专项说明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示
的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
《第五届董事会第二次会议决议》
《第五届董事会审计委员会第三次会议决议》
《第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》
特此公告。
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