证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-14号
西安旅游股份有限公司
第十届董事会2025年第三次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会
通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第十届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 3
月 20 日（星期四）在公司会议室召开。本次会议应到董事 8
名，实到 8 名，监事 3 名及高管 2 名列席。会议由公司董事
长陆飞先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期
的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会
审议。
鉴于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的有效期即将到期，为保证该事项的
延续性和有效性，拟将本次向特定对象发行 A 股股票的股东
大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的有效期，自原有效期届满之日
起延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 27 日。除对上述决议
有效期进行延长外，其他内容保持不变。
具体内容详见公司同日披露的《关于延长 2024 年度向
特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会对董
事会授权有效期的公告》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第三
次临时股东大会的通知》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、备查文件
第十届董事会 2025 年第三次临时会议决议。
特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
