证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-022
大连华锐重工集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 17 日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 20 日在大连华锐大厦十三楼国
际会议厅召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部
分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议由公司董事长孟伟先生主持。
会议以举手表决的方式逐项审议通过了下列议案：
一、《关于聘任首席执行官(CEO)的议案》
经董事会提名委员会提名（提名委员会委员孟伟本人已回避），
董事会同意聘任孟伟先生为公司首席执行官(CEO)，具体任期与第
六届董事会相同（至 2026 年 6 月 15 日）
。
董事孟伟先生已回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、
《关于聘任总裁、高级副总裁、副总裁等高级管理人员的议案》
经公司首席执行官(CEO)孟伟先生提名，董事会同意聘任田长
军先生为公司总裁，陆朝昌先生为公司高级副总裁、首席财务官
（CFO）、总法律顾问（首席合规官 CCO），董炜先生、孙大庆先
生、纪维东先生、陈杨先生为公司副总裁。以上高级管理人员具体
任期与第六届董事会相同（至 2026 年 6 月 15 日）
。
本次高级管理人员聘任完成后，董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
第 1 页 共 9 页
分之一。公司经理层成员如下：
、总法律顾问（首席合规官
CCO）、董事会秘书：陆朝昌先生
王成先生、陈杨先生
董事田长军先生、陆朝昌先生已回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于废止<总裁工作细则>并制定<首席执行官(CEO)工作
细则>的议案》
为进一步完善公司治理结构，结合公司经理层架构全面重设及
组织机构调整的实际情况，董事会同意废止《总裁工作细则》并制
定《首席执行官（CEO）工作细则》
。
制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《首席执行官（CEO）工作细则》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、
《关于修改<总裁向董事会报告工作制度>名称并修订<董事
会专门委员会实施细则><重大披露信息内部报告制度》<信息披露
事务管理办法>等 9 项制度的议案》
为进一步提高公司规范运作和科学决策水平，结合公司经理层
架构重设、组织机构调整及相关制度名称变更的实际情况，董事会
同意修改《总裁向董事会报告工作制度》名称，并对《总裁向董事
会报告工作制度》
《董事会专门委员会实施细则》
《重大披露信息内
部报告制度》
《信息披露事务管理办法》
《董事会决议跟踪落实及后
评估制度》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》
《独立董事工作
制度》
《独立董事年报工作制度》
《董事会审计与合规管理委员会年
第 2 页 共 9 页
报工作制度》9 项制度部分条款进行相应修订。
修订后的制度全文详见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《首席执行官（CEO）向董事会
报告工作制度》
《董事会专门委员会实施细则》
《重大披露信息内部
报告制度》
《信息披露事务管理办法》
《董事会决议跟踪落实及后评
估制度》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》
《独立董事工作制
度》
《独立董事年报工作制度》
《董事会审计与合规管理委员会年报
工作制度》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、
《关于与控股股东签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》
基于拥有较为成熟健全的管理体系、风控机制、合规制度，以
及专业化人才团队及数字化转型实践经验，董事会同意公司与控股
股东大连重工装备集团有限公司（以下简称“重工装备集团”）签
订《委托管理协议》，接受其委托行使重工装备集团部分职能部门
的日常管理职能。本次委托的管理费用以具有从事证券、期货相关
业务资格的北京华亚正信资产评估有限公司出具的《大连华锐重工
集团股份有限公司拟受托行使大连重工装备集团有限公司部分职
能部门的日常管理职能所涉及的管理服务费估价报告》（华亚正信
咨报字2025第 Z06-0001 号）为定价依据，委托管理服务期间（2025
年 3 月 21 日-12 月 31 日）的含税费用为人民币 1,981.86 万元，双
方将在期满前协商 2026 年委托事宜。
具体内容详见刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与控股股东签订<委托管
理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事孟伟先生（现任重工装备集团董事长）
、田长军先生
（现任重工装备集团董事）回避表决。
第 3 页 共 9 页
六、《关于变更公司内部审计负责人的议案》
公司原内部审计负责人王琳先生因工作变动原因，已辞去公
司监事并不再担任公司内部审计负责人职务。经公司董事会审计与
合规管理委员会提名，董事会聘任风控审计本部部长高克先生为公
司内部审计负责人，任期自本次会议通过之日至第六届董事会届满
为止（至 2026 年 6 月 15 日）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
本次聘任的公司首席执行官（CEO）等高级管理人员及内部审
计负责人简历附后。
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
第 4 页 共 9 页
附件：公司首席执行官（CEO）等高级管理人员及内部审计负责
人简历
学历，管理学硕士学位，高级政工师。曾任瓦房店轴承股份有限公
司副总经理，瓦房店轴承集团有限责任公司纪委书记、工会主席、
党委副书记、总经理、董事、党委书记、董事长，瓦房店轴承股份
有限公司董事长，大连市人民政府国有资产监督管理委员会党委书
记、主任。现任大连重工装备集团有限公司党委书记、董事长，瓦
房店轴承集团有限责任公司党委书记、董事长，大连华锐重工集团
股份有限公司党委书记、董事长、首席执行官（CEO）
。未持有公司
股权，除上述大连重工装备集团有限公司任职外，与其他持有公司
人员之间不存在关联关系。最近 3 年未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的
不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条
所规定的情形。
学历，工商管理硕士学位，教授研究员级高级经济师。曾任大连重
工·起重集团有限公司（现已更名为大连重工装备集团有限公司）
副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，大连海威发展投资
有限责任公司执行董事、总经理，大连华锐重工集团股份有限公司
总裁、工会主席，大连重工装备集团有限公司总经理。现任大连重
工装备集团有限公司党委副书记、董事，大连华锐重工集团股份有
第 5 页 共 9 页
限公司党委副书记、董事、总裁。未持有公司股权，除上述大连重
工装备集团有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系。最近 3 年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
学历，经济学学士学位，高级会计师。曾任大连重工·起重集团有
限公司（现已更名为大连重工装备集团有限公司）总会计师、总法
律顾问，大连华锐重工集团股份有限公司计划财务部部长、董事、
总会计师，华锐风电科技（集团）股份有限公司董事，大连国通电
气有限公司董事，大连华锐重工集团股份有限公司党委副书记、总
裁。现任大连华锐重工集团股份有限公司董事、高级副总裁、首席
财务官（CFO）、总法律顾问（首席合规官 CCO）、董事会秘书，辽
宁港口集团有限公司监事。未持有公司股权，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系。最近 3 年未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单，不存在《公司法》
、《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所
第 6 页 共 9 页
规定的情形。
员级高级工程师。曾任大连华锐重工起重机有限公司党委书记、董
事长、总经理，大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理，大连华
锐重工起重机有限公司执行董事、总经理，大连华锐铁建重工有限
公司董事长，大连市机电设备招标有限责任公司董事长，大连重工
装备集团有限公司副总经理、人力资源部部长、运营改善部部长，
大连金州重型机器集团有限公司董事长。现任大连华锐重工集团股
份有限公司副总裁。未持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系。最近 3 年未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期
货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单，不存在《公司法》
、《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情
形。
研究员级高级工程师。曾任大连重工·起重集团有限公司（现已更
名为大连重工装备集团有限公司）党委办公室主任，大连华锐重工
集团股份有限公司办公室主任兼董事会办公室主任、总裁助理，大
连重工环保工程有限公司执行董事，大连重工装备集团有限公司副
总经理兼战略发展部部长。现任大连华锐重工集团股份有限公司副
总裁、集团办公室（党委办公室、董事会办公室）主任。未持有公
司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近 3 年未
第 7 页 共 9 页
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司
法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市
公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
经济师。曾任大连华锐重工集团股份有限公司运行保证部副部长、
营销管理部部长，大连华锐重工集团股份有限公司装卸机械制造事
业部总经理，大连重工装备集团有限公司副总经理。现任大连华锐
重工集团股份有限公司副总裁、营销管理本部总经理。未持有公司
股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近 3 年未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》
、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司
规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
师。曾任大连华锐重工起重机有限公司总经理，大连华锐重工集团
股份有限公司港口机械制造事业部党委书记、总经理，大连华锐重
工集团股份有限公司总裁助理、设计研究总院院长、科技发展部部
长。现任大连华锐重工集团股份有限公司副总裁、技术研发管理本
部总经理，大连华锐智能化科技有限公司执行董事、总经理。未持
第 8 页 共 9 页
有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近 3
年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在
《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主
板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。
历，工程硕士学位。曾任大连重工·起重集团有限公司（现已更名
为大连重工装备集团有限公司）纪委副书记，大连华锐重工集团股
份有限公司总裁助理、审计监察部部长。现任大连华锐重工集团股
份有限公司总裁助理、风控审计本部部长（内部审计负责人）。未
持有公司股权，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近 3
年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
第 9 页 共 9 页
首页
微信公众号
证券之星APP
