证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-020
天津力生制药股份有限公司
第七届监事会第四十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年3月12日以书面方式
发出召开第七届监事会第四十一次会议的通知，会议于2025年3月19日在公司会议室召开，
监事会主席孙利军先生主持了会议。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
事会工作报告的议案》。
该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
务决算报告的议案》。
该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
润分配的预案》。
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配的预案与公司经营业绩及未来发展相
匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，
相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
因此，监事会同意公司2024年度利润分配的预案，并同意将此事项提交公司2024年年度
股东大会审议。
报告及摘要的议案》。
监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份
有限公司《2024年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，
没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。信永中和会计师事务所出具的标准无保
留意见审计报告真实、客观地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，审计报告实
事求是、客观公正。
该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
部控制自我评价报告的议案》。
监事会的专项审查意见为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执
行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
司日常关联交易预计的议案》。
监事会专项审核意见为：此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，未违反
《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，
不存在损害公司和全体股东利益的行为。
该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
经核查，监事会认为：公司拟使用闲置募集资金购买理财产品事项的决策程序符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及
《公司章程》的规定，在不影响公司募集资金投资项目实施的情况下，公司滚动使用最高
额度不超过人民币6亿元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好，由募集户银行（招商
银行、兴业银行或邮储银行）发行的短期理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益，不
影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过人民币6亿元闲置募集资金购买理财产品。
该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
年度现金管理暨关联交易额度的议案》。
监事会专项审核意见为：此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，未违反
《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，
不存在损害公司和全体股东利益的行为。
该议案需提交公司2024年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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