证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2025-048
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测标准技术服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2025 年
公司会议室；
交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（1）出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共95人，代表有表
决权的股份数为76,711,572股，占上市公司有表决权股份总数的46.7995％。其中：
①.出席现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的股份数为
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、
授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东
名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
②.根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共85人，
代表有表决权的股份数为11,199,709股，占上市公司有表决权股份总数的6.8326%。
③.出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理
人共计87人，代表有表决权的股份数为16,559,437股，占上市公司有表决权股份
总数的10.1024%。
（2）公司董事、监事、董事会秘书均出席了本次会议，高级管理人员及德
恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。
（3）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。
德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，
符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，经出席会
议股东认真审议，形成如下决议：
选人的议案》
本议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：
总表决情况：同意75,862,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意15,710,272股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的94.8720%。
表决结果：吕杰中先生当选为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意75,860,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意15,708,736股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的94.8627%。
表决结果：袁奇先生当选为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意75,903,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意15,750,936股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的95.1176%。
表决结果：李国平先生当选为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意75,873,380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意:15,721,245股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的94.9383%。
表决结果：张旭先生当选为公司第五届董事会非独立董事
人的议案》
本议案采用累积投票制进行表决，表决情况如下：
表决结果：同意75,897,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意15,745,602股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的95.0854%。
表决结果：吴华亮先生当选为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意75,860,869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意15,708,734股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的94.8627%。
表决结果：王世杰先生当选为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意75,865,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意15,713,744股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的94.8930%。
表决结果：李良忍先生当选为公司第五届董事会独立董事
上述独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
事候选人的议案》
表决情况：同意75,860,872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意15,708,737股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的94.8627%。
表决结果：杨宇先生当选为公司第五届董事会非职工代表监事
表决情况：同意75,864,886股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：同意15,712,751股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的94.8870%。
表决结果：王丽杰女士当选为公司第五届董事会非职工代表监事
三、律师出具的法律意见
席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决
程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披
露资料一并公告。
四、备查文件
特此公告。
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