证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2025-013
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由代董事长贺群女士召集和主持。
本次会议通知于 2025 年 3 月 10 日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东会审议通过。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
同意公司 2024 年利润分配方案：以总股本 1,109,174,773 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 3.5 元，共计支付现金股利 388,211,170.55 元。公
司剩余未分配利润滚存至下一年度。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股
本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东会审议通过。
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司
定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技
股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份
有限公司 2024 年度报告》及其摘要。
公司董事会认为：公司对 2024 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，公司 2024 年度报告的内容能够真实、准确、完整地
反映上市公司的实际情况。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，已经审计委
员会事前认可。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东会审议通过。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，已经审计委
员会事前认可。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
案》
同意 2024 年度财务审计和内控审计服务费用为不超过 70 万元，具体金额授
权经理层根据服务质量、水平和及时性确定。
公司 2025 年度审计机构采用邀请招标方式进行选聘，根据招标结果，2025
年度继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务审计机构和内控
审计机构，2025 年度财务审计和内控审计服务费用为不超过 70 万元。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，已经审计委
员会事前认可。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东会审议通过。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
度的子公司提供对外担保事项的议案》
根据公司及子公司日常经营及业务发展需要，公司拟向银行等金融机构申请
总额不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，并向使用授权额度的子公司提供不
超过 15 亿元人民币的对外担保总额。有效期为自公司 2024 年度股东年会审议通
过之日起至 2025 年度股东年会结束后止。以上额度在授权期限内可循环使用。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东会审议通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司 2025 年度预计向银行申请授信额度及提供对外担保的公告》（公告编号：
根据公司及控股子公司日常经营与业务发展需要，充分利用公司与控股子公
司闲置票据，有效提升资金使用效率，降低管理成本，公司 2025 年度拟开展不
超过 5 亿元的票据池业务，有效期为自公司 2024 年度股东年会审议通过之日起
至 2025 年度股东年会召开之日止。以上额度在授权期限内可循环使用。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交股东会审议通过。
公司全资子公司天津大豪融资租赁有限公司预计 2025 年融资租赁业务总体
新增放款规模不超过 4 亿元，租赁业务总规模控制在 6 亿元以内。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
同意 2025 年预计日常经营性关联交易的金额合计为不超过 6500 万元的授
权。
本议案已经公司第五届董事会独董专门会议第三次会议审议通过，已经独董
专门会议事前认可。
本项议案表决情况：同意：6 票；反对：0 票；弃权 0 票。关联董事郑建军、
贺群回避表决。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司 2025 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
本项议案表决情况：同意：7 票；反对：0 票；弃权 0 票。董事郑建军回避
表决。
本项议案表决情况：同意：7 票；反对：0 票；弃权 0 票。董事谭庆回避表
决。
本项议案表决情况：同意：7 票；反对：0 票；弃权 0 票。董事吴海宏回避
表决。
本项议案表决情况：同意：7 票；反对：0 票；弃权 0 票。董事茹水强回避
表决。
第 13 项议案尚需提交股东会审议通过。
本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事
及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障公司和投资
者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟为公司及
公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。
本项议案表决情况：公司全体董事作为董监高责任险的被保险对象，属于利
益相关方，故对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
公司董事会依据《独立董事独立性情况自查报告》作出了专项意见，相关内
容详见 2025 年 3 月 21 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京
大豪科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。
本项议案表决情况：同意：5 票；反对：0 票；弃权 0 票。关联董事毛群、
王敦平、黄磊回避表决。
同意根据新《公司法》、
《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》、
《上市公
司监管指引第 10 号——市值管理》等最新法律法规的规定和要求，结合公司实
际情况，拟制订《公司市值管理制度》。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公
司拟使用最高额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金购买理财产品，投资理财
期限内资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施委托理财
的相关事宜（包括但不限于签署相关合同文件）。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
根据相关规定和业务需要，同意公司聘任董琴担任公司证券事务代表，协助
董事会秘书工作，任期与本届董事会任期一致。简历附后。
本项议案表决情况：同意：8 票；反对：0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）董事会决议
附：聘任证券事务代表简历
董琴，1996 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科双学士。2015
年 9 月至 2019 年 6 月就读于中国政法大学成思危现代金融菁英班，获经济学与
数学双学位；2019 年 9 月至 2021 年 6 月，就读于中国政法大学法学院，获法学
双学士学位。2021 年 1 月入职北京大豪科技股份有限公司，任证券投资部实习
生；2021 年 6 月至今，就职于北京大豪科技股份有限公司，任证券投资专员。
上海证券交易所资格培训获董秘资格证书。
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