广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
广东嘉元科技股份有限公司
会议资料
广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
股东大会须知
为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”
）全体股
东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，
确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《广东嘉元科技股份有限公司章程》
（以下
简称“《公司章程》”
）、《广东嘉元科技股份有限公司股东大会议事规
则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制
定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排
和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董
事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 20 分钟到
会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人
单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方
可出席会议。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各
项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到
时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）
发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出
议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
五、为提高股东大会议事效率，在就股东提出的问题回答结束后，
即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持
广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股
东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”
“反对”
“弃
权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨
认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票
要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。
六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票
和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事
代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
七、公司聘请广东信达律师事务所律师列席本次股东大会，并出
具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法
定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股
东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋
事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止
并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由
股东自行承担，本公司会议期间不提供任何礼品、纪念品。
广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
广东嘉元科技股份有限公司
一、会议基本情况
（一）现场会议时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 14 时 45 分。
（二）现场会议地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限
公司办公楼一楼会议室。
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 31 日至 2025 年 3 月 31 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）召集人：广东嘉元科技股份有限公司董事会。
（五）主持人：董事长廖平元先生。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。
（二）主持人宣布会议开始。
（三）主持人宣布现场会议出席情况。
（四）选举监票人和计票人。
（五）审议议案：
（六）针对股东大会审议议案，股东发言和提问。
（七）与会股东对会议议案投票表决。
（八）休会，统计现场及网络表决结果。
（九）复会，主持人宣布现场及网络投票表决结果。
（十）主持人宣读股东大会决议。
（十一）律师宣读法律意见书。
（十二）签署会议文件。
广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
（十三）主持人宣布会议结束。
广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
议案一：
审议《关于开展期货套期保值业务的议案》
各位股东及股东代表：
为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的
影响，公司及子公司拟开展期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功
能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，进一步积极降低公司原材料价
格波动风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司开展期货套期保值业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营成
本的影响，大宗商品（铜）是公司生产产品的重要原材料，虽然公司与客户签订
的合同多数采用“铜价+加工费”定价模式，可将采购时的铜价波动转嫁至铜箔
产品的销售价格中，但铜价的大幅波动仍会对公司原材料采购成本产生一定的影
响。为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营的
影响，公司拟开展期货套期保值业务，充分利用期货市场的套期保值功能，减少
因原材料价格波动造成的产品成本波动，进一步积极降低公司原材料价格波动风
险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
（二）开展期货套期保值业务的基本情况
仅限铜期货合约，严禁以逐利为目的的任何投机交易。
公司及子公司将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相关合同
的执行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模，期限内任一时点的保证金
最高额度不超过人民币 5,000 万元（含），任一交易日持有的最高合约（单边）
价值不超过人民币 20,000 万元（含）。
公司拟开展的套期保值业务包括在中国境内或境外期货交易所进行场内市
广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
场交易。
公司及子公司将利用自有资金进行期货套期保值业务，不存在使用募集资金
的情形。
自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权有效期内额度可循
环滚动使用。公司董事会提请股东大会授权公司总裁（总经理）及其授权人员审
批日常商品期货套期保值业务方案，签署相关协议及文件。
二、期货套期保值的风险分析
公司开展期货套期保值业务不以逐利为目的，主要为提升公司整体抵御风险
能力，增强财务稳健性，但同时也会存在一定的风险，具体如下：
的损失。
有市场反向头寸较大，且期货市场价格出现巨幅变化时，公司可能因不能及时补
充保证金而被强行平仓造成实际损失。
内控体系不完善造成操作不当或操作失败的相应风险。
等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从
而带来相应风险。
修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风
险。
三、公司拟采取的风险控制措施
为了应对开展期货套期保值业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险控
制措施如下：
《上海证券交易所上
广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——交易与关联交易》及《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际经营情况，制定了《期货套期
保值业务管理制度》，对期货套期保值业务的审批权限及信息披露、内部操作流
程、风险管理及处理程序等作出明确规定。公司将严格按照《期货套期保值业务
管理制度》的规定对各个环节进行控制。
原材料相关的期货交易品种进行套期保值操作，不做投机性、套利性期货交易操
作。
行和相关风险管理等工作。
保证套期保值业务正常进行。在市场价格剧烈波动时及时平仓以规避风险。
作正常开展。当发生技术故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中出
现的操作风险。
四、期货套期保值业务对公司的影响及相关会计处理
（一）对公司的影响
公司及子公司开展期货套期保值业务，有利于规避相关原材料价格波动风险，
降低经营风险，借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规
避市场价格波动风险，增强财务稳健性。在保证正常生产经营的前提下，公司使
用自有资金开展期货套期保值交易有利于提升公司的持续盈利能力和综合竞争
能力。
（二）会计处理
公司及子公司开展期货套期保值业务的相关会计核算原则将严格按照中华
人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及
《企业会计准则第 24 号——套期会计》等相关规定执行，对套期保值业务进行
广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。
本 议 案 相 关 公 告 已 于 2025 年 3 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载披露。
现提请股东大会审议。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
议案二：
审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
各位股东及股东代表：
随着公司进出口业务持续发展，外汇收支不断增长，受国际政治、经济形势
等因素影响，汇率波动较为频繁，公司外汇风险显著增加，为有效规避汇率波动
的市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，增强公司财务稳
健性，合理降低财务费用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，
公司拟适度开展外汇衍生品交易业务。
一、交易情况概述
（一）交易目的
随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，人民币已开启双
向波动，且波动的幅度和频率不断加大。公司进出口业务规模持续扩大，外汇交
易量逐渐增加（主要采用美元结算），预计公司将持续面临外汇汇率波动的风险。
为防范并降低汇率波动对公司进出口业务产生不利影响，公司将在严格遵守国家
法律法规和有关政策的前提下，严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展
不以投机为目的外汇衍生品交易业务。公司将根据实际经营情况，在充分保障日
常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下，开展与主业经
营密切相关的外汇衍生品交易业务，有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇
率波动导致的利润波动风险以保障公司财务安全性，提高公司应对外汇波动风险
的能力，有助于公司稳健经营，具备必要性。
公司开展外汇衍生品交易业务旨在降低或规避相关外汇风险，公司制定的
《外汇衍生品交易业务管理制度》中对操作原则、审批权限、业务执行管理、信
息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定。公司配备了专
业人员，参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特
点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务管理制度。公司采取的针对性风
险控制措施是可行有效的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司开展外
汇衍生品交易业务具备可行性。
广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
（二）开展外汇衍生品交易的基本情况
公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点的金额不超过 2 亿美元。预计动用
的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信
额度、为应急措施所预留的保证金额等）不超过 5,000 万美元，上述交易额度在
有效期内可滚动使用。
交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构；
交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等简单易管理的外
汇衍生产品，涉及的币种为美元。
效。
公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司合法的自有资金或自
筹资金，不涉及使用募集资金的情形。
为了便于上述业务在日常经营过程中的开展，董事会提请股东大会授权公司
总裁（总经理）及其授权人员在上述期限及额度范围内，根据公司《外汇衍生品
交易业务管理制度》，组织办理外汇衍生品交易的相关业务，并负责签署相关协
议及文件。授权期限自股东大会审议通过起 12 个月内有效。
二、外汇衍生品交易的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进
行投机性、套利性交易，但由于汇率变动的复杂性和不可预测性，业务开展中依
然会存在一定的风险：
引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
从而引发资金流动性风险。
广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
的风险。
不可控风险情形或其他情形，导致合约到期无法履约而带来的风险。
行操作或未能充分理解衍生品信息将带来操作风险。
造成合约无法正常执行而给公司带来损失、或正常执行仍给公司带来损失。
三、公司拟采取的风险控制措施
为了应对开展外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司拟采取的相应风险
控制措施如下：
何风险投机行为；公司外汇衍生品投资额不得超过经董事会或股东大会批准的授
权额度上限；公司不得进行带有杠杆的外汇衍生品投资。
操作原则、审批权限、业务执行管理、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、
信息披露等作了明确规定。公司将严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的
规定对各个环节进行控制，控制交易风险。
品交易，最大程度降低信用风险。公司进行的衍生品交易业务，交易对手均为信
用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险较小。
和风险制度等方面的专业培训。公司财务管理中心将持续跟踪外汇衍生品公开市
场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期
向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
督外汇衍生品交易业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，审核外汇衍
生品交易业务决策程序的合法合规性，及时防范业务中的操作风险。
四、外汇衍生品交易业务对公司的影响及相关会计处理
广东嘉元科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
（一）对公司的影响
公司开展外汇衍生品交易业务是以规避和防范汇率风险为目的，防范汇率大
幅波动对公司经营业绩造成不利影响，增强公司财务稳健性，合理降低财务费用。
（二）会计处理
公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号一金
融工具确认和计量》
《企业会计准则第 24 号一套期会计》及《企业会计准则第 37
号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行
相应的会计核算处理。
本 议 案 相 关 公 告 已 于 2025 年 3 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊载披露。
现提请股东大会审议。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
