证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-019
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2025 年 3 月 20 日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1
号楼 5 层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议于 2025 年第二
次临时股东大会及职工代表大会结束后，口头通知公司第四届监事会全体当选监
事参加会议，经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司监事
生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
公司第四届监事会成员已经 2025 年第二次临时股东大会及公司职工代表大
会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，监事
会选举苗文杰先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审
议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表、内审负责人
的公告》（公告编号：2025-020）。
特此公告。
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